证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-065 中铁装配式建筑股份有限公司 关于全资子公司签署日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、合同的生效条件：自各方签字或盖章后生效。 2、重大风险及重大不确定性：合同履行过程中可能存在因外部宏观环境重 大变化、国家有关政策变化、交易对方需求变化以及其他不可预见或不可抗力等 因素，导致合同无法全部履行或终止的风险。 告为准）人民币 1,460,416,479.60 元。 3、合同履行对中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）本年度 及以后年度经营成果的影响：该合同如能顺利履行，预计将对公司未来经营业绩 产生积极影响。本次合同预估金额不构成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风 险。 本合同为公司日常经营合同，无需公司董事会及股东大会审议批准。 公司于 2024 年 8 月 8 日收到招标代理机构发来的《中标通知书》，确定公 司全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司（以下简称"装配科技公司"）作为 联合体牵头人，与联合体成员安徽两淮建设有限责任公司、安 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥374,576,087.19, a decrease of 10.65% compared to the same period last year[1] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥18,023,212.23, a decline of 4.73% year-over-year[1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥21,201,632.98, an increase of 15.88% compared to the previous year[1] - The total operating revenue for the third quarter was CNY 1,198,592,525.50, an increase from CNY 991,501,454.27 in the same period last year, representing a growth of approximately 20.9%[8] - The company reported a net loss of CNY -352,428,342.85, compared to a loss of CNY -285,534,082.28 in the previous year[8] - The total profit for Q3 2024 was a loss of CNY 67,757,216.34, compared to a loss of CNY 100,740,613.87 in Q3 2023, reflecting a decrease in total losses by about 32.7%[9] - The net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 66,894,260.57, an improvement from a loss of CNY 85,689,460.55 in Q3 2023, indicating a reduction in losses by approximately 22%[10] - The operating profit for Q3 2024 was a loss of CNY 67,843,907.67, an improvement from a loss of CNY 100,176,226.15 in Q3 2023, indicating a reduction in operating losses by approximately 32.2%[9] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 reached ¥3,761,805,871.95, reflecting a growth of 14.89% from the end of the previous year[1] - Current assets increased to CNY 2,237,765,542.61 from CNY 1,700,560,058.37, reflecting a growth of about 31.6%[7] - Total assets reached CNY 3,761,805,871.95, up from CNY 3,274,268,427.62, indicating an increase of about 14.8%[8] - Total liabilities increased to CNY 2,921,866,428.45 from CNY 2,411,631,974.67, reflecting a growth of approximately 21.1%[8] - The total equity attributable to shareholders decreased by 2.63% to ¥839,939,443.50 compared to the end of the previous year[1] - The company’s total equity attributable to shareholders decreased to CNY 839,939,443.50 from CNY 862,636,452.95, indicating a decline of about 2.6%[8] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥71,275,405.89, an increase of 10.08% year-to-date[1] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 968,303,403.60, an increase from CNY 731,539,093.30 in Q3 2023, representing a growth of approximately 32.3%[11] - The net cash flow from operating activities for the third quarter was ¥71,275,405.89, an increase from ¥64,746,511.94 in the previous year, representing a growth of approximately 8.3%[12] - Total cash inflow from financing activities reached ¥1,303,530,622.42, compared to ¥1,085,352,187.12 in the same period last year, marking an increase of about 20.1%[12] - The total cash outflow from financing activities was ¥1,225,696,727.22, compared to ¥1,015,194,359.42 in the previous year, which is an increase of about 20.8%[12] - The net cash flow from investing activities was -¥2,842,102.16, a decline from ¥870,851.71 in the previous year, indicating a significant decrease in investment returns[12] - The total cash and cash equivalents at the end of the quarter amounted to ¥403,203,269.53, up from ¥292,120,756.16 at the end of the previous year, reflecting an increase of approximately 37.9%[13] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was ¥146,267,198.93, compared to ¥135,775,191.35 in the previous year, reflecting an increase of about 7.3%[13] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,076[4] - The largest shareholder, China Railway Construction Group Co., Ltd., holds 26.51% of the shares[4] Expenses - The total operating cost for Q3 2024 was CNY 1,266,275,058.69, compared to CNY 1,090,761,069.21 in Q3 2023, reflecting an increase of approximately 16.1%[9] - Research and development expenses surged to CNY 36,955,636.07 in Q3 2024, up from CNY 11,790,488.96 in Q3 2023, marking an increase of about 213.5%[9] - The company paid ¥115,803,455.70 in cash to employees, an increase from ¥101,762,503.40, which is a rise of about 13.8%[12] - The cash outflow for taxes paid was ¥19,315,392.46, a decrease from ¥24,511,339.12, indicating a reduction of approximately 21.3%[12] Other Income - The company recorded other income of CNY 392,955.13 in Q3 2024, slightly up from CNY 386,757.98 in Q3 2023[9] - The company received government subsidies amounting to ¥1,736,006.49 during the reporting period[2]

一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年第三季度报告》的具体内容详见公 司在巨潮资讯网上披露的公告。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-061 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十八次 会议通知》于 2024 年 10 月 12 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司 7 层会议室以现场 结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 3 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-064 中铁装配式建筑股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"） 2024 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请天健会计师事务所担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，该聘请会计师事务所事项需提交公司股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任的会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 | | | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人 ...

一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-062 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第十七次 会议通知》于 2024 年 10 月 12 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。 本次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 2 名监事以通讯表决方式出席会议。本次会议 的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-060 中铁装配式建筑股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券代 码：300374，证券简称：中铁装配）股票连续 3 个交易日（2024 年 10 月 10 日、 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 14 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东进 行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； 5、公司控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为； 6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任 ...

特此公告。 中铁装配式建筑股份有限公司董事会 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会 任期将于 2024 年 10 月 14 日届满。鉴于目前公司新一届董事会董事候选人及监 事会监事候选人的提名工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续 性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行。同时，公司 本届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司第五届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事 会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义 务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将视相关工作 进展情况尽快推进换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-059 中铁装配式建筑股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-058 中铁装配式建筑股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第四届董事会第十五次会议，于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股东大会， 分别审议通过了《关于公司拟向子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 为保证子公司业务发展及日常经营资金需求，公司拟为全资子公司中铁装配 式建筑科技有限公司（以下简称"装配科技公司"）提供不超过 44,000 万元的连 带责任担保额度，为全资子公司中铁装配科技（宿迁）有限公司提供不超过 5,000 万元的连带责任担保额度，合计为上述全资子公司提供不超过 49,000 万元的连 带责任担保额度。担保方式为连带责任保证担保或抵押担保。担保期限自 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止，每家子公司的担保额度可在总额度内调整， 每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-057 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司股东减持计划实施完成的公告 公司股东陈志刚先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 1、陈志刚先生本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持 实施情况与此前已披露的减持计划一致，详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于 持股5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2024-055）。 上述减持股份来源：通过协议转让方式获得的股份。 2、陈志刚已按照相关规定及时履行了信息披露义务，详见公司于巨潮资讯 网上披露的《关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告》（公告编 号：2024-056）、《中铁装配式建筑股份有限公司简式权益变动报告书》。 二、本次减持前后持股情况 3、本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理 ...

信息披露义务人：陈志刚 住所：河北省保定市涞水县三坡镇**** 股权变动性质：持股比例减少(降至5%以下) 签署日期：二零二四年九月 信息披露义务人声明 中铁装配式建筑股份有限公司 简式权益变动报告书 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ）《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《深交所上市规则》）《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）等相关的法律、法规和规范性文件编制本权益变动报告书。 二、信息披露义务人为自然人，其签署本报告书不需要获得必要的授权和 批准。 三、依据《证券法》《收购办法》《深交所上市规则》和《准则 15 号》 的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中铁装配式建筑股份有限公司 （以下简称"上市公司""中铁装配"）拥有权益的股份变动情况；截至本报 告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其 他方式增加或减少其在中铁装配拥有权益的股份。 上市公司名称：中铁装配式建筑股份有限公司 股票代码：300374 股票简称： ...