中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员在报告期内， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《监事会 议事规则》及有关法律法规，诚实守信、勤勉尽责，本着对股东负责的精神，认真履 行职责，依法行使职权，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列席公司 董事会会议等多种形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董 事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效的监督，在促进公司规范运作和 维护全体股东的利益方面起到了积极作用。现将监事会2023年度工作情况汇报如下： 一、会议的召开情况 2023年公司监事会召开了5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。现将会议情况及决议内 容总结如下： | 召开时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 2023/3/24 | 第四届监事会 | 1.《关 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-028 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长安振山先生；总会计师、董事会 秘书郑铁虎先生；独立董事祝磊先生。 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月11日（周 四）15:00-17:00在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说明会。本次网上业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动 交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发 出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 中铁装配式建筑股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 ...

独立董事对拟提交至第四届董事会第十五次会议的《关于公司 2023 年度日 常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，并发表意 见如下： 我们认为，公司 2023 年度发生的日常关联交易及 2024 年度日常关联交易 预计是基于公司正常经营活动所需，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、 合理地确定交易价格，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响， 符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定。我们一 致同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：于增彪、祝磊、陶杨 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-043 中铁装配式建筑股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 行政法规、规范性文件的规定，中铁装配式建筑股份有限公司（以 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-031 中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中铁装配式建筑股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-018 中铁装配式建筑股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召 开第四届董事会第九次会议，于 2023 年 4 月 25 日召开 2022 年年度股东大会， 分别审议通过了《关于 2023 年度公司拟向子公司提供担保的议案》，具体情况 如下： 为保证 2023 年度公司及下属各子公司的正常生产经营，自 2022 年年度股东 大会审议通过此议案之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，如子公司申请 融资的，公司拟在 7 亿元额度内提供担保，每笔担保金额及担保期间以实际签署 的担保协议为准。担保额度内的具体事宜授权总经理或总经理指定的授权代理人 确定并执行。 二、担保进展情况 近日，公司与兴业银行股份有限公司北京安华支行签订《最高额保证合同》， 为公司全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司（以下简称"装配科技公司"） 与该银行签订的《额度授信合同》 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1066 号 (第一页,共二页) 中铁装配式建筑股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了中铁装配式建筑股份有限公司(以下简称"中铁装配")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 三、 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 r 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中铁装配董事 会的责任。 11 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 普华永道 内部控制审计报告 注册会计师 刘 雷 注册会计师 耿 欣 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-033 经核查独立董事于增彪、陶杨、祝磊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要法人股东担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 中铁装配式建筑股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，关于公司独立董事于增彪、陶杨、祝磊的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-041 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）有关人员提名管理制度和程序，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《中铁装配 式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构， 负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择标准和程序进行 研究并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事不 得少于二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任 委员负责主持委员会工作，主任委员不能履行职权时，可委托一名 1 本委员会委员代为履行职权。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 于增彪 本人作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定， 忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋 予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的利益， 尤其关注中小股东的合法权益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人于增彪，1955年生，中国国籍，无境外居留权，中共党 员，中国注册会计师，现任公司独立董事。1973年参加工作，1999 年11月至2021年3月历任清华大学教授、博士生导师，2005年7 月至2023年11月任中国会计学会管理会计专业委员会副主任委 员，2013年10月至今任中国成本研究会副会长，2019年10月至 2022年9月任中国电影股份有限公司独立董事，2021年1月至今任 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-027 中铁装配式建筑股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订发布的《企业会计准则解 释第 16 号》（财会[2022]31 号）的相关规定变更公司会计政策，执行财政部修 订及颁布的最新会计准则。本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《会计准则解释第 16 号》的相关规定。其 他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润 ...