证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-075 中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024年12月30日（星期一）14:30。 2、网络投票日期、时间 注：公司股东孙志强先生已签署《表决权放弃协议》，其自愿放弃持有的49,105,398股 股份表决权。 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30 日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月30日 （星期一）9:15-15:00。 （二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 （三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。 （四）本次股东大会由公司董 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-074 中铁装配式建筑股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝 对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，除上述累计诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司不存 在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 对于公司及控股子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极通过 诉讼等方式加强应收账款回收等工作；对于作为被诉方涉及的诉讼、仲裁案件， 公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。 鉴于本次公告的部分案件尚未开庭审理或尚未结案，部分案件尚未执行完毕， 其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定，对公 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-073 中铁装配式建筑股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：中铁装配式建筑股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议决定召开公 司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30。 （2）网络投票的时间为： 公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络 投票。 | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深交所交易系统投票 | 2024年12月30日上午9:15-9:25；9:30-11:30； | | | 下午13:00-15:00。 | | 互联网投票系统 | 2024年12月30日 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-071 中铁装配式建筑股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡军统 ，作为中铁装配式建筑股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中铁建工集团有 限公司提名为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称该公司）第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中铁装配式建筑股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-069 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十九 次会议通知》于 2024 年 12 月 6 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 7 层会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中， 2 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由 副董事长汪平先生主持，会议审议通过了如下议案： 《关于补选第四届董事会独立董事的公告》具体内容详见公司在中国证监会 指定创业板信息披露网站上发布的公告。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股 ...

提名人中铁建工集团有限公司现就提名胡军统为中铁装配式建 筑股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为中铁装配式建筑股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过中铁装配式建筑股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-072 中铁装配式建筑股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-070 中铁装配式建筑股份有限公司 关于补选第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职情况 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于增彪先生由 于个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事以及董事会审计与风险管理委 员会主任委员职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》。 二、关于独立董事补选情况 胡军统，男，中共党员，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。 中国注册会计师，高级会计师，持有律师、企业法律顾问、证券投资、基金从业 资格、独立董事资格。2005 年参加工作，先后任中国电建集团海外事业部，中电 建国际工程公司财务部主任、金融部总经理、党支部书记，兼任巴基斯坦大沃电 力公司董事、中水顾问哥斯达黎加财务长等；国家市场监督管理局所属方圆标志 认证集团有限公司副总裁、财务总监，兼任方圆广电检验检测股份有限公司董事 等。现任中 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-068 中铁装配式建筑股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第四届董事会第十五次会议，于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股东大会， 分别审议通过了《关于公司拟向子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 为保证子公司业务发展及日常经营资金需求，公司拟为全资子公司中铁装配 式建筑科技有限公司（以下简称"建筑科技公司"）提供不超过 44,000 万元的连 带责任担保额度，为全资子公司中铁装配科技（宿迁）有限公司提供不超过 5,000 万元的连带责任担保额度，合计为上述全资子公司提供不超过 49,000 万元的连 带责任担保额度。担保方式为连带责任保证担保或抵押担保。担保期限自 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止，每家子公司的担保额度可在总额度内调整， 每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-067 中铁装配式建筑股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第四届董事会第十五次会议，于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股东大会， 分别审议通过了《关于公司拟向子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 为保证子公司业务发展及日常经营资金需求，公司拟为全资子公司中铁装配 式建筑科技有限公司（以下简称"建筑科技公司"）提供不超过 44,000 万元的连 带责任担保额度，为全资子公司中铁装配科技（宿迁）有限公司提供不超过 5,000 万元的连带责任担保额度，合计为上述全资子公司提供不超过 49,000 万元的连 带责任担保额度。担保方式为连带责任保证担保或抵押担保。担保期限自 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止，每家子公司的担保额度可在总额度内调整， 每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事于 增彪先生提交的书面辞职报告。于增彪先生由于个人原因，申请辞去公司第四届 董事会独立董事以及董事会审计与风险管理委员会主任委员职务，辞职后不再担 任公司任何职务。 于增彪先生的原定任期自2021年10月14日起至第四届董事会任期届满之日 止。鉴于目前公司董事会的换届选举工作尚在筹备中，在公司第五届董事会选举 工作完成之前，公司第四届董事会成员、董事会各专门委员会委员仍在履职。于 增彪先生的辞职将导致公司独立董事人数比例低于公司董事总数的三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，于增彪先生的辞职 申请将在公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，于 增彪先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在 董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董 ...