证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-036 中铁装配式建筑股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件及《中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）章程》等有关规定， 我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现对公司第四 届董事会第十二次会议有关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》的独立意见 1.本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 2.公司关联董事孙志强先生在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的 决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 3.本次公司转让债权的交易事项有利于消除公司对该债权的回收风险，优化 公司的资产结构，符合公司整体发展战略。本次交易定价公允、合理，不存在损 害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-035 中铁装配式建筑股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件及《中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）章程》等有关规定， 我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表事前认可 意见： 一、《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》的事前认可意见 公司第一大股东孙志强先生、诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（已注销） 与中国中铁股份有限公司于 2020 年 3 月签署《关于北京恒通创新赛木科技股份 有限公司之股份转让协议之补充协议（二）》，根据上述协议约定，公司与孙志强 先生签署《债权转让协议》的关联交易事项符合法律、法规和《公司章程》等相 关规则和制度的规定。不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东的利益的情形。 一致同意将《关于公司签署<债 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-029 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十二 次会议通知》于 2023 年 9 月 12 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司 7 层会议室以现场 结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 5 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由 董事长王玉生先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》 公司与公司第一大股东孙志强先生签订《债权转让协议》，孙志强先生拟受 让公司所持有的债权合计 79,924,315.55 元。双方在平等互利基础上，遵循客观、 公平、公允的定价原则进行交易，本次公司转让债权的交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥572,292,030.32, representing a 348.03% increase compared to ¥127,735,662.37 in the same period last year[19]. - The net loss attributable to shareholders was ¥68,480,659.80, an improvement of 18.63% from a loss of ¥84,164,292.11 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥57,710,602.90, a decrease of 6.66% compared to ¥61,831,384.24 in the same period last year[19]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.28, an improvement of 17.65% from -¥0.34 in the same period last year[19]. - The company achieved operating revenue of 572.29 million yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 348.03%[43]. - The net profit attributable to shareholders was -68.48 million yuan, a year-on-year reduction in losses by 18.63%[43]. - The company signed new contracts totaling approximately 2.762 billion yuan, an increase of 170.52% year-on-year[44]. - Research and development investment increased by 161.20% to 6.71 million yuan, reflecting a focus on technological innovation[49]. - The gross margin for prefabricated building products and services was 3.51%, with a year-on-year increase of 14.42%[52]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 8.20% to ¥3,200,223,893.99 from ¥2,957,759,725.69 at the end of the previous year[19]. - Cash and cash equivalents increased to ¥330,098,371, representing 10.31% of total assets, up from 5.48% last year, indicating a net cash inflow from operating activities and financing[54]. - Accounts receivable rose to ¥814,128,014, accounting for 25.44% of total assets, an increase from 22.89% last year, primarily due to progress payments for engineering and product sales[54]. - Contract assets decreased to ¥227,220,342, representing 7.10% of total assets, down from 10.31% last year, attributed to enhanced collection efforts on completed projects[54]. - Total liabilities increased to CNY 2,336,988,758.43 from CNY 2,026,141,747.65, indicating a rise of about 15.4%[139]. - The company's total liabilities increased to CNY 1,367,539,172.34 in the first half of 2023 from CNY 1,210,265,163.10 in the same period of 2022, which is an increase of approximately 12.97%[143]. Strategic Initiatives - The company aims to achieve over 10 million square meters of new prefabricated construction area in 2023, with prefabricated buildings accounting for 34% of new constructions in Zhejiang Province[28]. - The company plans to establish over 20 intelligent factories and 5 construction industry internet platforms by 2025, with prefabricated buildings making up over 50% of new urban residential buildings in Qingdao[30]. - The company is exploring strategic alliances within the China Railway system to enhance its EPC business offerings, providing comprehensive services from design to operation[38]. - The company is focused on the research, production, and sales of prefabricated construction components, indicating a strategic emphasis on innovative building materials[71]. - The company is committed to sustainable development, producing environmentally friendly building components that are recyclable and do not generate construction waste[85]. Market and Industry Context - The construction industry in China saw a total output value of ¥132,261 billion in the first half of 2023, with a year-on-year growth of 5.9%[27]. - The company is positioned to benefit from national policies supporting prefabricated construction and green building initiatives[27]. - The company is focusing on key regions such as Beijing-Tianjin-Hebei, Yangtze River Delta, and Greater Bay Area for market expansion[44]. Research and Development - The company has initiated 18 R&D projects and obtained multiple patents, enhancing its technological capabilities[45]. - The company encourages the use of BIM technology and smart construction techniques in its projects, aiming to improve construction quality and reduce costs[35]. - The company has established a complete industrial chain for prefabricated buildings, including technology consulting, product R&D, and integrated services[42]. Financial Management - The company has implemented measures to monitor material price fluctuations, control procurement costs, and improve production efficiency to mitigate risks associated with raw material prices[74]. - The company has shown a commitment to improving its financial position through increased borrowing and effective cash management strategies[155]. - The overall financial health of the company appears stable, with a focus on managing cash flows effectively amidst changing market conditions[159]. Shareholder and Governance - The company actively engages with shareholders, ensuring transparency and protecting shareholder rights through various communication channels and governance structures[87]. - The major shareholder, Sun Zhiqiang, holds 30.62% of the shares, totaling 75,297,398 shares, with 18,824,350 shares pledged[123]. - The report indicates that Sun Zhiqiang has waived voting rights for his shares since July 14, 2020, under a voting rights waiver agreement[124]. Legal and Compliance - There are no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[96]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[84]. - The company has not engaged in any significant asset or equity sales during the reporting period, maintaining its asset base[67].

关于第四届董事会第十一次会议 中铁装配式建筑股份有限公司独立董事 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件及《中 铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作 为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现对公司第四届董事会 第十一次会议有关事项发表如下独立意见： 一、《关于<中铁财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》的独立意见 经审核，中铁财务有限责任公司（以下简称"中铁财务"）为非银行金融机 构，具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，能够按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》和国 家有关金融法规等有关规定建立健全内部控制体系。我们未发现中铁财务风险管 理存在重大缺陷，中铁财务不存在违反国家监管机构颁布的《企业集团财务公司 管理办法》规定的情形。 我们一致同意《关于<中铁财务有限责任公司风险评估报告>的议案》。 二、《关于公 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 注1：本公司向本公司之子公司提供资金拆借款，系为子公司生产经营之用。 - 1 - 中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023 2023 年期初往来 | 年 1-6 月往 来累计发生金额 | 2023 年 1-6 月 往来资金的利息 | 2023 年 1-6 月偿还 | 2023 年 6 | 月末往 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | 来资金余额 | | | | | | 中铁上海工程局集团有限公司 | 同受最终控股母公 | 应收账款、合同资 | 1,745,968.90 | 1,649,539.90 | | -1,919,342.90 | | 1,476 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-028 中铁装配式建筑股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告 孙志强保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要提示： 持有中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）75,297,398 股（占 公司总股本比例 30.62%）的股东、董事孙志强先生计划以集中竞价和大宗交易 方式减持公司股份不超过 14,754,740 股（占其持有公司股份总数的 19.60%）， 即不超过公司总股本的 6%。其中通过集中竞价交易方式减持的，实施期限为自 本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内；通过大宗交易方式减持的，实施 期限为自本公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内。 公司近日收到孙志强先生出具的《关于中铁装配式建筑股份有限公司股票减 持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东名称：孙志强 （二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例 截止本公告日，孙志强先生持有公司股份 75,297, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十一次 会议通知》于 2023 年 7 月 28 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 8 月 9 日在公司 7 层会议室以现场结合 通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 1 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董 事长王玉生先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的 2023 年半年度报告及摘要的相关内容真 实、准确，并完整地反映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年半年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公 告，2023 年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》。 此议案经与会董事审议，表决结果：同意 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-027 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实、准确，并完整地反映了公司 2023 年半年度 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年半年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公 告，2023 年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》。 此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 中铁装配式建筑股份有限公司监事会 2023 年 8 月 9 日 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第十次 会议通知》于 2023 年 7 月 28 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。 本次会议于 ...

关于中铁财务有限责任公司 风险持续评估报告 按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关 要求，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）通 过查验中铁财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《营 业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的财务公司 2023 年 1-6 月的财 务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了持续评估。 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 企业性质：其他有限责任公司 注册地址：北京市海淀区复兴路 69 号 6 号中国中铁大 厦 C 座 5 层 法定代表人：王国明 注册资本：人民币 90 亿元 统一社会信用代码：91110000717838206Y （二）经营范围 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准 的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间 的委托贷款及委托投资（固定收益类）；对成员单位办理票据 - 1 - 承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结 算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理 贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员 ...