证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-034 天津鹏翎集团股份有限公司 根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职权，公司监事会相关制度相应废止。 二、增加董事会成员人数的基本情况 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年8 月27日召开第九届董事会第十二次（定期）会议、第九届监事会第十次（定期） 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于监事会的基本情况 根据《公司法（2023年修订）》等相关法律法规规定，公司拟将董事会成 员人数由7名调整为8名，增加的一名董事为职工代表董事（由公司职工代表大会 选举 ...

天津鹏翎集团股份有限公司章程修正案 修订情况对照表（2025 年 8 月） 天津鹏翎集团股份有限公司章程（以下简称"公司"）2025 年 8 月 27 日 召开第九届董事会第十二次（定期）会议，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件的规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况， 对《公司章程》进行了修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过 后方可生效，章程修订情况对照如下表： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | 修订原因 | | --- | --- | --- | | | 第九条 代表公司执行公司事务 | | | | 的总裁（总经理）为公司的法定 | | | | 代表人。 | | | | 担任法定代表人的董事或者经理 | | | | 辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | | 人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法 | | | | 定代表人辞任之日起三十日内确 | | | | 定新的法定代表人。 | ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-037 天津鹏翎集团股份有限公司 关于参加2025年天津辖区上市公司投资者 为进一步加强与投资者的互动交流，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会及深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 15:00-17:00。 出席本次活动的有公司总裁王东先生、董事会秘书张鸿志先生、财务总监范 笑飞先生，届时公司高管将在线就公司 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，如因行程安排有变， 出席人员可能会有所调整。 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2025年8月28日 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全 ...

| 上市公司名称：天津鹏翎集团股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 上市公司核算的会计 | 2025年期初占用资金 | | 2025年1-6月份占 | 2025年1-6月份占用 | 2025年1-6月份偿还 | 2025年06月末占用资 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 占用方与上市公司的关联关系 | 科目 | 余额 | | 用累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 | 累计发生金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业. | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | - | - | | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-035 天津鹏翎集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 28 日 公司董事会同意聘任陈琛先生（简历详见附件）为证券事务代表，协助董事 会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为 止。 陈琛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司 证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规 定。 证券事务代表联系方式如下： 电话：022-63267888 传真：022-63267817 邮箱：ir@pengling.cn 地址：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号。 特此公告。 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年8 月27日召开第九届董事会第十二 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-036 天津鹏翎集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第九届董事 会第十二次（定期）会议决定于 2025年9月19日（星期五）下午14:00在公司主 楼3楼309会议室召开2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十二次（定期）会 议于2025年8月27日审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会 的议案》，决定于2025年9月19日（星期五）下午14:00召开公司2025年第二次 临时股东大会。 3.会议召开的合法性及合规性： 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-030 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届监事会第十次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年8月 15日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第九届监事会第十 次（定期）会议的通知，会议于2025年8月27日下午一点在天津市滨海新区中塘 工业区葛万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2025 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年半年度报告》 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-029 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第十二次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2025 年8月15日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第九届董事会第十二次 （定期）会议的通知，会议于2025年8月27日上午十点在天津市滨海新区中塘工 业区葛万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 公司本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长王志方主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 经审议，董事会认为《公司2025年半年度报告及其摘要》的编制程序、内 容与格式符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实 ...

第一个归属期归属激励对象名单的核查意见 天津鹏翎集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 （本页无正文，为《天津鹏翎集团股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属激励对象名单的核查意见》之签字 页） 监事： 梁 臣 姜春娟 王艳 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《天 津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第一 个归属期归属激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 本次激励计划首次授予的激励对象中有 5 名激励对象因离职已不符合激励 对象资格，除上述情况外，本次拟归属的 44 名激励对象均不存在《管理办法》 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-033 天津鹏翎集团股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第九届董事会第十二次（定期）会议和第九届监事会第十次（定期）会议，审议通 过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2024 年第一次临时股东大会的 授权，公司董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划" 或"激励计划"）部分已授予尚未归属的 89.00 万股限制性股票予以作废，现将相 关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 5 月 28 日，公司召开的第九届董事会第三次（临时）会议，审议通 过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2024 ...