天津鹏翎集团股份有限公司章程修正案 天津鹏翎集团股份有限公司 二〇二五年十月二十八日 1 修订情况对照表（2025 年 10 月） 天津鹏翎集团股份有限公司章程（以下简称"公司"）2025 年 10 月 27 日召 开第九届董事会第十三次（临时）会议，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件 的规定，公司于 2025 年 9 月 15 日办理了 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"或"本激励计划"）首次授予的限制性股票第一个归属期股份 登记工作。公司注册资本由人民币 755,378,818 元变更为人民币 759,738,818 元，股份总数由 755,378,818 股变更为 759,738,818 股。公司对《公司章程》 进行了修订，修订后的《公司章程》需经公司股东会审议通过后方可生效，章程 修订情况对照如下表： | 修订前《公司章程》条款 | | 修订后《公司章程》条款 | | 修订原因 | | --- | --- | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年10 月27日召开第九届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 公司于2025年9月15日办理了2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"或"本激励计划"）首次授予的限制性股票第一个归属期股份登记工 作。本次归属期股份登记前，公司已收到44名限制性股票激励对象缴纳的认购款 人民币9,369,640.00元，其中新增股本人民币4,360,000元，资本公积（股本溢 价）人民币5,009,640.00元，增加后股本为759,738,818元。信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）已对公司本次归属事项进行验资，并于2025年9月11日出 具《验资报告》（XYZH/2025JNAS1B0186号）。本次归属期股份登记完成后， 公司注册资本将由人民币755,378,818元变更为759,738,818元。 根据《中华人民共和国公司法》《 ...

修订后的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》需经公司股东 大会审议通过后方可生效，具体修订情况对照如下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 为进一步完善和健全天津鹏翎集团股份有 | 为进一步完善和健全天津鹏翎集团股份有限 | | 限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 | 公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 | | 稳定的分红机制，积极回报投资者，保护投 | 定的分红机制，积极回报投资者，保护投资 | | 资者的合法权益，引导投资者建立长期投资 | 者的合法权益，引导投资者建立长期投资和 | | 和价值投资理念，根据《中华人民共和国公 | 价值投资理念，根据《中华人民共和国公司 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 | 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 | | 证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 | 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 | | 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 | 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》 | | 监 管 指 引 第 号 — 上 市 公 司 现金 分 红 3 | 等法律法规及规范性文件，以及《 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 为进一步完善和健全天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红机制，积极回报投资者，保护投资者的合法权益，引导投资者 建立长期投资和价值投资理念，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等 法律法规及规范性文件，以及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）中关于公司分红政策的相关规定，结合公司实际情况，特制定《天 津鹏翎集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下 称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远发展和持续发展，综合考虑公司经营发展实际情况、充分考 虑全体股东特别是中小股东的要求和意愿、公司目前及未来的盈利规模、现金流 量情况、企业实际情况和发展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础 上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 （一）公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保 持现金分红的连续性和 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-046 天津鹏翎集团股份有限公司 关于拟续聘 2025年度会计师事务所及变更签字会计师的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年10月27日在公司 主楼会议室召开第九届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》，公司同意续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）为（以下简称"信永中和"）公司 2025 年度审计机构，聘期一年， 自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。 信永中和原先指派的签字会计师唐守东先生已连续为公司提供五年审计服 务，根据《证监会、财政部关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规 定》（证监会计字〔2003〕13 号），信永中和现指派江建先生担任公 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年 10月27日召开了第九届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资 产价值及经营成果，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内的资产进行了全 面清查。对资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值 的迹象，确定了需计提的资产减值准备。具体情况如下： 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-049 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的截 至2025年9月30日的资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着 谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含 信用减值损失）。 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-048 天津鹏翎集团股份有限公司 关于《三年发展战略规划纲要（2026-2028 年）》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本战略规划纲要是天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎 股份"）根据战略发展需要制定的战略规划纲要性文件，其中涉及的未来计划、目标 等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺。鉴于市场环境的不断变化，公 司存在根据发展需要对本战略规划作相应调整的可能性。在未来计划进入的相关产 业中，公司可能面临供应商资质、技术资质、行业准入等竞争壁垒性因素，存在短 时间内无相关资质和公司相关产业拓展不及预期的风险。敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第九届董事会第十三次（临时）会议，审 议通过《关于<三年发展战略规划纲要（2026-2028 年）>的议案》。为响应国家实 现新型工业化、推动高质量发展以及发展新质生产力的产业目标。公司立足流体管 路及密封件的现有产业，抓住国家战略规划发展机遇，积极布局产业升级发展 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作 （2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-050 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 公司本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长王志方先生主 持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《公司2025年第三季度报告》 经审议，董事会认为《公司2025年第三季度报告》的编制程序、内容与格 式符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。同意公司《公司2025年第三季度报告》内容并对外公告。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-044）。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-044 天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 1 天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 669,331,389.22 | 12.92% | 1,9 ...