北京国枫律师事务所 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整授予价格及授予预留部分限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN086-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整授予价格及授予预留部分限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN086-1号 致：天津鹏翎集团股份有限公司 根据北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）与天津鹏翎集团股份有限公 司（以下简称"鹏翎股份"、"公司"）签订的律师服务协议，本所接受鹏翎股 份的委托，担任鹏翎股份 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的专项法律顾问，并已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 ...

天津鹏翎集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本次激励计划预留授予涉及的激励对象不包括本公司独立董事、监事， 也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女以及外籍员工。 4、本次激励计划预留授予激励对象名单与公司 2024 年第一次临时股东大 会批准的本次激励计划中规定的授予激励对象范围相符。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《天津鹏翎集 ...

关于 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 深圳价值在线咨询顾问有限公司 之 独立财务顾问报告 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 释 义 2 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 4 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 6 | | 第五章 | 本次激励计划的授予情况 8 | | | 一、限制性股票预留授予的具体情况 8 | | | 二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 9 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件成就情况说明 11 | | | 一、限制性股票的授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 13 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 | 薪酬与考核委员会 | 指 | 公司董事会薪酬与考核委员会 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-023 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年 6月6日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第九届监事会第 九次（临时）会议的通知，会议于2025年6月12日在天津市滨海新区中塘工业区 葛万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席梁臣先生主持，董 事会秘书张鸿志先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审核，监事 ...

| 投资者关系活动 类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | √其他 | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 中信证券 管宸昊；易方达 张仲宸 | | | | 时间 | 年 月 日 2025 29 | 5 | 9:00-10:00 | | 地点 | 上海浦东香格里拉大酒店 | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 公司董事、副总裁、董事会秘书 张鸿志 | | | | | 公司董事会办公室主任 琛 陈 | | | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | 一、公司基本情况：公司发展历程、主营业务、公司产品等。 | | | | | 二、互动交流情况： | | | | | 1、请介绍未来预计的商誉减值的情况？ | | | | | 答：公司目前商誉账面余额主要与河北新欧汽车零部件科技有限公 | | | | | 年密 司相关，商誉减值受河北新欧当期及未来经营业绩影响，2024 | | | | | 封部件板块经营数据达标没有计 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 天津鹏翎集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-05-21 | 面与长期发展潜力，秉持理性投资的理念，与公司携手 | | --- | | 共进。再次感谢您的关注与支持，我们将不懈努力，为 | | 股东创造更大的价值。 | | 10.公司有强烈地开拓其它零部件的业务的愿望，通过 | | 双方设立控股公司来试探性的投资，如果能满足公司财 | | 务指标要求，再进行进一步的投资或收购，这是一个不 | | 错的做法，避免前些年因收购汽车密封件对公司多年的 | | 财务拖累，不知道密封件版块对公司还要拖累多久？ | | 答：尊敬的投资者您好！并购的密封件板块，到 2023 | | 年度因毛利率变低等理由，出现了商誉减值计提，一定 | | 程度上影响了公司业绩。2024 年密封件板块经营数据 | | 达标没有计提商誉减值，密封件板块一直在积极开拓市 | | 场客户，近几年的营收也增长较快。感谢您的关注！ | | 11.影响贵公司股票长期表现的可能因素有哪些？股价 | | 为什么长期不动？ | | 答：尊敬的投资者您好，上市公司股票价格的短期波动 | | 受多方面因 ...

南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025- 85803866 传真：025- 85803680 邮编：210029 北京国枫（南京）律师事务所 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]H0022 号 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 1 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业 务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2025-021 天津鹏翎集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"） 2024 年年度股 东大会通知已于 2025 年 4 月 25 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 的公告。 （一）会议召开情况： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15--15:00 的任意时间 ...

Group 1: Company Overview - The company has ongoing R&D projects related to energy storage, generating a small amount of sales revenue [3] - The company provides liquid cooling fluid pipelines for energy storage enterprises through its subsidiary Hefei Weiling [3] - The company is focusing on electric vehicle thermal management water-side module development and sales through its subsidiary Hualing Zhiyu [4] Group 2: Market Applications and Future Plans - The company has confirmed that its liquid cooling pipelines can meet technical standards for data centers, but there are different technical requirements for sealing components [3] - The company is closely monitoring the humanoid robot industry and will analyze its alignment with strategic plans [3] - The company is considering capital operations such as equity participation and incubation to acquire necessary technological reserves for future strategic development [3] Group 3: Client Engagement and Financial Outlook - Hualing Zhiyu is currently in technical discussions with multiple vehicle manufacturers and suppliers, with some achieving technical alignment [4] - The company anticipates that Hualing Zhiyu may reach breakeven in the next year based on internal forecasts [4] - The technology focus of Hualing Zhiyu's thermal management water-side module differs from that of energy storage and data centers, necessitating further technical validation [4]

近期鹏翎股份（300375）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 营收与利润 鹏翎股份在2025年一季度实现了6.34亿元的营业总收入，同比增长21.7%。然而，归母净利润为2316.76 万元，同比下降26.21%；扣非净利润为2277.23万元，同比下降22.38%。这表明公司在收入增长的同 时，盈利能力有所下降。 盈利能力 现金流与资产负债 每股经营性现金流为-0.01元，同比减少了313.26%，显示出公司在经营活动中的现金流出增加。此外， 应收账款为8.6亿元，同比增加了53.49%，应收账款与利润的比例高达1107.87%，需关注其回收风险。 有息负债为3.27亿元，同比增加了67.80%，表明公司债务负担有所加重。 商业模式与资本回报 公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。过去一年的ROIC为2.51%，资本回报率不强，净利率为 3.17%，表明公司产品或服务的附加值不高。自上市以来，公司累计融资15.88亿元，累计分红3.22亿 元，分红融资比为0.2。 总结 鹏翎股份在2025年一季度虽然实现了营收增长，但利润出现下滑，且现金流状况和应收账款值得关注。 公司需要进一步优化成本 ...