天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——高青 天津鹏翎集团股份有限公司各位股东及股东代表： 本人作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第九届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着独立、 客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会议，认 真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人高青，男，吉林大学领军教授、博士生导师，动力工程及工程热物理学 科带头人，"汽车仿真与控制"国家重点实验室车辆动力热工程领域学术带头人。 出生于 1961 年 7 月，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年本科毕业于吉林 工业大学（现吉林大学）汽车系内燃机工程专业，此后分别获得热能工程和动力 机械及工程热物理硕 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——盛元贵 天津鹏翎集团股份有限公司各位股东及股东代表： 本人作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着独立、 客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会议，认 真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人盛元贵，男，注册会计师、高级会计师、高级经济师。出生于 1971 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权。曾在威海志诚联合会计师事务所任副所 长、新联谊会计师事务所威海分所任所长、北京天圆全会计师事务所威海分所任 副所长、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）威海分所任副所长、威海志诚税 务师事务所任副所长，现任 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人余伟平，男，法学博士，律师。出生于 1971 年 10 月，中国国籍，无 永久境外居留权。1993 年毕业于对外经济贸易大学对外贸易专业，获经济学学 士学位，2006 年毕业于中国人民大学法学院，获法学博士学位。1993 年参加 工作，曾在中国华润总公司、北京中策律师事务所、恒泰证券股份有限公司及北 京大悦律师事务所工作。现任北京锦略律师事务所首席合伙人、律师，2020 年 12 月 10 日起任公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态 度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会 的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审 批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会的情况 2024 年度独立董事述 ...

天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 天津鹏翎集团股份有限公司 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 2024 年 度在任独立董事盛元贵先生、余伟平先生、高青先生提交的《关于独立董事 2024 年度独立性自查情况表》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并 出具如下专项意见： 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事盛元贵先生、余伟平先生、高青先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》中独立董事的任职资格及独立性的相关要求，在 2024年度不存在影响 其独立性的情形。 ...

3.第一季度报告是否经过审计 天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-017 天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 □是 否 1 天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 634,242,028.52 | 521,135,087.86 | 21.70% | | 归属于上市公司 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-008 2025 年 4 月 1 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王东、主管会计工作负责人范笑飞及会计机构负责人(会计主管人员)范笑 飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"，详细 描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 755,378,818 为基数，向全体股东 每 ...

南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025- 85803866 传真：025- 85803680 邮编：210029 北京国枫（南京）律师事务所 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：天津鹏翎集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2025-005 天津鹏翎集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"） 2025 年第一次 临时股东大会通知已于 2025 年 1 月 4 日以公告形式发出，具体内容详见当日公 司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的公告。 （一）会议召开情况： 1、现场会议时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为 2025 年 1 月 20 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为 2025 年 1 月 20 日 9:15--15:00 ...

Revenue Projections - The company expects operating revenue for 2024 to be between 2,350 million and 2,480 million CNY, representing a year-on-year growth of 20.41% to 27.07% compared to 1,951.63 million CNY in the previous year[3]. - The company attributes the revenue increase to the rapid growth in the production and sales of new energy vehicles and the transition of previously invested R&D projects into production[5]. Profit Projections - The net profit attributable to shareholders is projected to be between 75 million and 90 million CNY, indicating a significant increase of 164.03% to 216.84% from 28.41 million CNY in the same period last year[3]. - The profit after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between 72 million and 87 million CNY, reflecting a growth of 281.64% to 361.15% compared to 18.87 million CNY in the previous year[3]. - The company anticipates non-recurring gains and losses for 2024 to be approximately 3 million CNY, primarily from government subsidies[5]. Operational Efficiency - The management expenses as a percentage of operating revenue are expected to decrease due to improved operational efficiency[5]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and will be detailed in the company's 2024 annual report[6].

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-001 天津鹏翎集团股份有限公司 公司本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议由董事长王志方先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会审核， 董事会同意提名张鸿志先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候 选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》。 本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议审 议通过。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 第九届董 ...