证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-020 天津鹏翎集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》 《企业会计准则解释第18号》相关规定执行；除上述会计政策变更外，其他未变 更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》 《企业会计准则解释第18号》相关要求，变更有关会计政策。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更是公司根据法律法规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十次（定期）会议、第九届监事会第八次（定 期）会议，会议审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 25 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者注意审阅。 特此公告。 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-019 天津鹏翎集团股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《天津鹏翎集团股份有 限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-013 天津鹏翎集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年 4月24日召开了第九届董事会第十次（定期）会议及第九届监事会第八次（定期） 会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减 值准备事项需要提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的 2024年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性 原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减 值损失）。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、商誉 等资产进行减值测试后，2024年 ...

关于补选董事会战略委员会委员的公告 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-016 天津鹏翎集团股份有限公司 特此公告。 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 附件： 第九届董事会非独立董事张鸿志先生简历 张鸿志，男，1983 年出生，中国国籍，拥有日本永久居留权，本科学历， 毕业于日本立命馆亚洲太平洋大学国际企业管理专业。先后任职于日本三井生命 保险株式会社、日本邮政控股下属日本简保株式会社。2024 年 2 月 1 日入职本 公司。现任公司非独立董事、董事会秘书兼副总裁。 2024 年 6 月，公司实施员工股权激励，张鸿志先生被授予公司限制性股票 20 万股（目前尚未行权）。其与持有公司 5% 以上表决权股份的股东、公司控股 股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》或本公司章程中规定的不得 担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 监事会 2024 年工作报告 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在2024年度严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公 司制度的有关规定，认真履行各项职权和义务，对公司规范运作、重大事项、财 务状况及董事、高级管理人员履职尽责等情况进行了全面地监督检查，在促进公 司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，维护了公司及全体股东的合法权益。 一、2024 年监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。所有审议的议案均通过， 会议召开情况如下表： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | | | 年年度报告及其摘要》 2.审议《公司 2023 | | | | ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-018 天津鹏翎集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第九届董事 会第十次（定期）会议决定于 2025年5月20日（星期二）下午14:00在公司2号 办公楼2楼多功能厅召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十次（定期）会议 于2025年4月24日审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》， 决定于2025年5月20日（星期二）下午14:00召开公司2024年年度股东大会。 3.会议召开的合法性及合规性： 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-010 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届监事会第八次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2025 年4月14日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第九届监事 会第八次（定期）会议的通知，会议于2025年4月24日下午13:00 在天津市滨海 新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯相 结合的方式召开。 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，积极开展工作，认真履行了监事会职能，依法对公司运作情况进行监督， 维护了公司及全体股东的合法权益。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-009 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第十次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年 4月14日以电子邮件和通讯的方式发出关于召开公司第九届董事会第十次（定期） 会议的通知，会议于2025年4月24日上午10:00在天津市滨海新区中塘工业区葛 万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 公司本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长王志方先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《公司2024年度总裁工作报告》 董事会经审核后认为，2024 年度公司管理层有效地执行了董事会的各项决 议，2024 年度公司管理层在董事会的领导下，将继续落实公司发展战略和经营 计划，不断提升公司治理能力与规 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-011 天津鹏翎集团股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年年度利润分配预案如下：以公司当前总股本755,378,818股为 基数，向全体股东每10股派发现金股利0.36元人民币（含税）；合计派发现金股 利27,193,637.44元人民币（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不 送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年 4月24日召开第九届董事会第十次（定期）会议和第九届监事会第八次（定期） 会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。 （一）董事会意见 董事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分 配计划、股 ...