天津鹏翎集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 天津鹏翎集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 中国•天津市滨海新区中塘⼯业区葛万公路1703号 电话：办公室：+86-22-63269287；市场部：+86-22-63269748 邮编：300270⽹址：www.pengling.cn 2024年度 环境、社会和公司治理 （ESG）报告 1 天津鹏翎集团股份有限公司 2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 ⽬录 2 CONTENTS 目 录 | 董事长致辞 | 03 | | --- | --- | | 关于本报告 | 05 | | 走进鹏翎股份 | 07 | | 议题重要性评估 | 11 | | 优治精策，持续发展 | 15 | | --- | --- | | 健全体系，精细治理 | 17 | | 筑牢内控，合规强企 | 21 | | 德规相济，诚赢未来 | 24 | | 治理引翎 行稳致远 | 13 | 同心筑梦 共益前行 | 27 | 鹏起绿潮 翎动生态 | 51 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 优治精策，持续发展 | 15 | 以人为本，携手共进 | 29 | 聚焦节能，助力降碳 | 53 | | 健全体系，精细 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-015 天津鹏翎集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开了第九届董事会第十次（定期）会议、第九届监事会第八次（定 期）会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨提供担 保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定， 前述事项不构成关联交易，现将相关内容公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 根据公司经营发展需要，为满足公司及子公司（包括下属全资子、孙公司）日 常经营和业务发展，2025 年度，公司及子公司（包括下属全资子、孙公司）拟向银 行申请总计不超过人民币 10.80 亿元的授信额度。授信额度期限为自第九届董事会 第十次（定期）会议审议通过之日起的十二个月内，该授信项下额度可循环使用， 具体情况如下： | 序号 | 单位名称 | 授信银行 | ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-013 天津鹏翎集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年 4月24日召开了第九届董事会第十次（定期）会议及第九届监事会第八次（定期） 会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减 值准备事项需要提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的 2024年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性 原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减 值损失）。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、商誉 等资产进行减值测试后，2024年 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-018 天津鹏翎集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第九届董事 会第十次（定期）会议决定于 2025年5月20日（星期二）下午14:00在公司2号 办公楼2楼多功能厅召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十次（定期）会议 于2025年4月24日审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》， 决定于2025年5月20日（星期二）下午14:00召开公司2024年年度股东大会。 3.会议召开的合法性及合规性： 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-010 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届监事会第八次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2025 年4月14日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第九届监事 会第八次（定期）会议的通知，会议于2025年4月24日下午13:00 在天津市滨海 新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯相 结合的方式召开。 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，积极开展工作，认真履行了监事会职能，依法对公司运作情况进行监督， 维护了公司及全体股东的合法权益。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-009 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第十次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年 4月14日以电子邮件和通讯的方式发出关于召开公司第九届董事会第十次（定期） 会议的通知，会议于2025年4月24日上午10:00在天津市滨海新区中塘工业区葛 万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 公司本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长王志方先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《公司2024年度总裁工作报告》 董事会经审核后认为，2024 年度公司管理层有效地执行了董事会的各项决 议，2024 年度公司管理层在董事会的领导下，将继续落实公司发展战略和经营 计划，不断提升公司治理能力与规 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-011 天津鹏翎集团股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年年度利润分配预案如下：以公司当前总股本755,378,818股为 基数，向全体股东每10股派发现金股利0.36元人民币（含税）；合计派发现金股 利27,193,637.44元人民币（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不 送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年 4月24日召开第九届董事会第十次（定期）会议和第九届监事会第八次（定期） 会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。 （一）董事会意见 董事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分 配计划、股 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — 合并资产负债表 | | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | | 5 | | — 母公司利润表 | | 6 | | — 合并现金流量表 | | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — 财务报表附注 | | 13-90 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况的报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"鹏翎股份"或"公司"）2022年度向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对鹏翎股份 进行了2025年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：华泰联合证券有限责任公司 （二）保荐代表人：丁璐斌、孟超 （三）培训时间：2025年4月24日 （四）培训地点：公司会议室/远程视频会议 （五）培训人员：丁璐斌 本次培训有助于加强鹏翎股份董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 1 控制人及其他相关人员对上市公司规范运作相关监管法规的理解，进一步明确在 公司治理、内部控制、信息披露、个人行为规范等方面的责任和义务，增强合规 观念和诚信意识，有助于提高公司规范运作水平。本次培训取得了良好的效果， 达到了预期的目标。 2 （此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于天津鹏翎集团股份有 ...