天津鹏翎集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 天津鹏翎集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《天津鹏翎集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律 法规的要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 ...

募集资金存储和管理办法 天津鹏翎集团股份有限公司 募集资金存储和管理办法 天津鹏翎集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合本公司实际，制定本办法。 第二条 公司募集资金管理适用本办法。公司董事会应当对募集资 金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景 和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第三条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公 司为实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况， 有效防范投资风险，提高 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管， 保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 天津鹏翎集团股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟 披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规 定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。 第七条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不 得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 融资管理制度 天津鹏翎集团股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子(孙)、控股公司（以下 简称"下属企业"）的融资行为。 第三条 融资定义 本制度所称的融资指日常生产经营和建设、项目投资等所需，公司向 金融机构或其他机构筹资等间接融资行为。包括但不限于： （一）债务性融资，如综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票敞口 业务、技改和固定资产贷款、信用证融资、保理融资、商业承兑汇票保贴 及质押等形式。 （二）低风险融资，如银行承兑汇票贴现、票据池质押换票、全额保 证金银行承兑汇票、保函等形式。 第四条 公司直接融资行为，如发行股票、债券等，不适用本制度。 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资行 为，加强融资业务内部控制，降低融资成本，控制融资风险， 提高资金 使用效益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《天津 鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司融资应遵循 以下原则： 1 天津鹏翎集团股份有限公 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 天津鹏翎集团股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范天津鹏 翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切 实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、其他规范性文件及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指，指其持有的股份占公司股本总额 超过50%的股东；或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份 所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安 排，能够实际支配公司行为的人。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规 范的相关规定： ...

天津鹏翎集团股份有限公司 内部审计制度 天津鹏翎集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门（以下简 称"审计部"）依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理 规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种独立客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、 高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过 程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 1 天津鹏翎集团股份有限公司 内部审计制度 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负 责，重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全 体成员保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效 地控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第一条 为 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 重大事项决策管理制度 重大事项决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津鹏翎集团股份有限公司（下称"公司"）的重大事项 决策程序，建立系统完善的重大事项决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》 （下称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大事项决策管理的原则：决策科学民主化、程序规范化、经 营效益化。 第三条 董事会负责重大事项的论证以及规划；总裁（总经理）负责重 大事项的实施决策。低于董事会审议标准的重大事项，由总裁（总经理） 按照相应权限进行审批。 第二章 决策范围 第四条 公司重大事项决策包括但不限于： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资 子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； 天津鹏翎集团股份有限公司 （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的 担保）； 第 1 页/共 7 页 天津鹏翎集 ...

鹏翎股份8月27日披露半年报，公司上半年实现营业收入12.90亿元，同比增长18.24%；归属于上市公司 股东的净利润2743.82万元，上年同期6410.99万元，同比下降57.20%；基本每股收益0.0363元。 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：天津鹏翎集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 499,438,593.00 | 519,171,863.91 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 10,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 681,154.46 | 2,028,940.60 | | 应收账款 | 973,334,097.12 | 901,860,223.54 | | 应收款项融资 | 47,217,444.79 | 76,001,326.46 | | ...

天津鹏翎集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年 8月27日召开了第九届董事会第十二次（定期）会议及第九届监事会第十次（定 期）会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。基于谨慎性原则，为 真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2025年6月30 日合并报表范围内的资产进行了全面清查。对资产减值的可能性进行了充分的评 估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。具体 情况如下： 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-038 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的截 至2025年6月30日的资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着 谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产 ...