核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津鹏翎集团股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"鹏翎股份"或"公司"）2022 年度 向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对鹏翎股份使用闲置 自有资金购买理财产品的事项进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况 （一）投资目的 为提高公司自有资金使用效率，在保障公司正常运营和资金需求的基础上， 根据资金使用计划利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理 财产品，以增加公司现金管理收益。 （二）投资额度与期限 在董事会审议通过之日起12个月内，使用合计不超过人民币20,000万元（含 本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使 用。 （三）投资品种 为有效控制投资风险，保障公司及股东利益，公司（包括下属全资、控股子 公司、孙公司）在上述额度范围内购买的理 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"鹏翎股份"或"公司"）2022 年度 向特定对象发行股票的保荐人，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的 要求，对鹏翎股份《2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 核查 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737020064371201202500054 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | TYKHT202501000039 | | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 天圆开评报字[2025]第000039号 | | | | 报告名称: | 天津鹏领集团股份有限公司商誉减值测试涉及的河北新欧汽车零 部件科技有限公司包含商誉资产组组合的可收回金额项目资产评 估报告 | | | | 评估结论: | 628,430,000.00元 | | | | 评估报告日: | 2025年04月24日 | | | | 评估机构名称: | 北京天圆开资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 付迎放 | (资产评估师) | 正式会员 编号:37230050 | | | 刘京岱 正式会员 编号:37030095 | (资产评估师) | | 付迎欣、刘京岱已实名认可 天津鹏翎集团股份有限公司商誉减值测试 涉及的河北新欧汽车零部件科技有限公司 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"鹏翎股份"或"公 司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，于 2025 年 4 月 22 日至 4 月 24 日对鹏翎股份 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：鹏翎股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁璐斌 联系电话：025-83387733 | | | | 保荐代表人姓名：孟超 联系电话：025-83387733 | | | | 现场检查人员姓名：丁璐斌 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 22 日至 4 月 24 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 不适用 | 是 | | | 现 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-90 | 联系电话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座9层 ShineW Donachena District R 100027 D R China 审计报告 XYZH/2025JNAA4B0035 天津鹏翎集团股份有限公司 天津鹏翎集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称鹏翎股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：鹏翎股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁璐斌 | 联系电话：025-83387733 | | 保荐代表人姓名：孟超 | 联系电话：025-83387733 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 不适用，公司 2022 年度向特定对象发行股票 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 募集资金已于 年 月使 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2024年12月31日 内部控制审计报告 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: telenhone· 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 86(010)6554 7190 Donachena District B ublic accountants +86(010)6554 7190 100027. P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA4B0036 天津鹏翎集团股份有限公司 天津鹏翎集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称鹏翎股份）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 上海景区方 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 房 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025JNAA4B0037 天津鹏翎集团股份有限公司 天津鹏翎集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津鹏领集团股份有限公司(以下简称鹏 翎股份)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025JNAA4B0035 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人余伟平，男，法学博士，律师。出生于 1971 年 10 月，中国国籍，无 永久境外居留权。1993 年毕业于对外经济贸易大学对外贸易专业，获经济学学 士学位，2006 年毕业于中国人民大学法学院，获法学博士学位。1993 年参加 工作，曾在中国华润总公司、北京中策律师事务所、恒泰证券股份有限公司及北 京大悦律师事务所工作。现任北京锦略律师事务所首席合伙人、律师，2020 年 12 月 10 日起任公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态 度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会 的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审 批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会的情况 2024 年度独立董事述 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——盛元贵 天津鹏翎集团股份有限公司各位股东及股东代表： 本人作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着独立、 客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会议，认 真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人盛元贵，男，注册会计师、高级会计师、高级经济师。出生于 1971 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权。曾在威海志诚联合会计师事务所任副所 长、新联谊会计师事务所威海分所任所长、北京天圆全会计师事务所威海分所任 副所长、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）威海分所任副所长、威海志诚税 务师事务所任副所长，现任 ...