证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-020 天津鹏翎集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》 《企业会计准则解释第18号》相关规定执行；除上述会计政策变更外，其他未变 更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》 《企业会计准则解释第18号》相关要求，变更有关会计政策。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更是公司根据法律法规 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品。 2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币20,000万元（含本数） 进行委托理财，在前述额度内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24日召开 第九届董事会第十次（定期）会议，第九届监事会第八次（定期）会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合 理利用暂时闲置的自有资金，增加公司现金管理收益，公司（包括下属全资、控 股子公司、孙公司）拟使用不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委 托理财，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内生效。在前述额度和期限内， 资金可循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、投资情况 （一）投资目的 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-014 为提高 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年度决算 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报告的审计情况 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 246,058.16 | 195,163.02 | 26.08% | | 营业总成本 | 237,295.45 | 187,266.60 | 26.72% | | 营业利润 | 7,103.64 | 2,436.95 | 191.50% | | 利润总额 | 6,828.05 | 2,464.75 | 177.03% | | 净利润 | 7,790.88 | 2,840.56 | 174.27% | | 归属于母公司股东 的净利润 | 7,765.04 | 2,840.56 | 173.36% | 公司 2024 年度财务报告经信永中和会计师事务所审计，出具了标准无保留 意见的审计报告。会计师的审计意见是：鹏翎股份公司财务报告在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹏翎股份公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司财务状况以及 2 ...

关于补选董事会战略委员会委员的公告 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-016 天津鹏翎集团股份有限公司 特此公告。 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 附件： 第九届董事会非独立董事张鸿志先生简历 张鸿志，男，1983 年出生，中国国籍，拥有日本永久居留权，本科学历， 毕业于日本立命馆亚洲太平洋大学国际企业管理专业。先后任职于日本三井生命 保险株式会社、日本邮政控股下属日本简保株式会社。2024 年 2 月 1 日入职本 公司。现任公司非独立董事、董事会秘书兼副总裁。 2024 年 6 月，公司实施员工股权激励，张鸿志先生被授予公司限制性股票 20 万股（目前尚未行权）。其与持有公司 5% 以上表决权股份的股东、公司控股 股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》或本公司章程中规定的不得 担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被 ...

2024 年年度财务报告 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 2024 年年度财务报告 财 务 报 告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025JNAA4B0035 | | 注册会计师姓名 | 毕强、唐守东 | 审计报告正文 天津鹏翎集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称鹏翎股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹏翎 股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-012 天津鹏翎集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）已于2025 年 4 月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 信 息 披 露 网 站 — 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告及其摘要》。为使投资者能够 进一步了解公司的经营情况、发展战略、行业前景等情况，公司将于2025年5月 21日（星期三）下午15:00 - 16:30 举行2024年度网上业绩说明会。本次年度业 绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登陆"价值在线"平台 （www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度业绩说明会的有：公司董事兼总裁王东先生，董事、副总裁兼 董事会秘书张鸿志先生，财务总监范笑飞先生，独立董事盛元贵先生，保荐代表 人华泰联合证券有限责任公司丁璐斌先生。具体以当天参会人员为准。 投 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 监事会 2024 年工作报告 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在2024年度严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公 司制度的有关规定，认真履行各项职权和义务，对公司规范运作、重大事项、财 务状况及董事、高级管理人员履职尽责等情况进行了全面地监督检查，在促进公 司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，维护了公司及全体股东的合法权益。 一、2024 年监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。所有审议的议案均通过， 会议召开情况如下表： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | | | 年年度报告及其摘要》 2.审议《公司 2023 | | | | ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 二〇二五年四月 天津鹏翎集团股份有限公司 TIANJIN PENGLING GROUP CO.,LTD 2024 年度董事会工作报告 2024 年全年来看，国内消费信心依然处于恢复期，国际贸易保护主义形势 更加严峻，行业竞争进一步加剧，但由于一系列政策持续发力显效，各地补贴政 策有效落实、企业促销活动热度不减，多措并举共同激发车市终端消费活力，促 进汽车市场稳中向好，产销量继续保持在 3,000 万辆以上规模。 2024年度董事会工作报告 2024年度，天津鹏翎集团股份有限公司第九届董事会严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》等规定，按照公 司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决 议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2024年度的主要工作报告如下 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《天津鹏翎集团股份有 限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十次（定期）会议、第九届监事会第八次（定 期）会议，会议审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 25 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者注意审阅。 特此公告。 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-019 天津鹏翎集团股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...