本报告依据中国资产评估准则编制 天津鹏翎集团股份有限公司拟股权转让所涉及的 天津新欧汽车零部件有限公司股东全部权益价值项目 第 1 页 声明 天津鹏翎集团股份有限公司拟股权转让所涉及的 天津新欧汽车零部件有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 青大信英德评报字（2024）第023号 （共1册，第1册） 青岛大信英德资产评估有限公司 2024年8月21日 | 声明 1 | | | --- | --- | | 摘要 3 | | | 正文 7 | | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 | 7 | | 二、评估目的 | 10 | | 三、评估对象和评估范围 | 10 | | 四、价值类型 | 13 | | 五、评估基准日 | 14 | | 六、评估依据 | 14 | | 七、评估方法 | 17 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 21 | | 九、评估假设 | 23 | | 十、评估结论 | 25 | | 十一、特别事项说明 | 26 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 28 | | 十三、资产评估报告日 | 29 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 | 30 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 内部审计制度 天津鹏翎集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，确保公司各项内部控制制度得以有效实施， 维护股东合法权益，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《审计署 关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第２号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门（以下简 称"审计部"）依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理 规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 活动的效率和效果等开展的一种独立客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津鹏翎集团股份有限公司 转让全资子公司部分股权暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"鹏翎股份"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对鹏翎股份转让全资子 公司部分股权暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、对外投资及关联交易概述 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第九届董事会第六次（定期）会议，以 5 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让全资子公司部分股权 暨关联交易的议案》，关联董事王东先生、魏泉胜先生回避表决。公司于 2024 年 8 月 27 日召开第九届监事会第五次（定期）会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票 弃权的表决结果审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。 董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过。 1 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《天 津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规、规章、规范性文件的规定，公司董事会特设立战略委 员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司 长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事至少一 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：鹏翎股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁璐斌 | 联系电话：025-83387733 | | 保荐代表人姓名：孟超 | 联系电话：025-83387733 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | 是 | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用，公司 年度向特定对 2022 | | | 象发行股票募集资金已于 2023 年 | | | ...

附件一 2024年1-6月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：天津鹏翎集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年1-6月份占 | 2024年1-6月份 | 2024年1-6月份偿 | 2024年06月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利息 | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业. | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业. | | ...

天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-042 2024 年 8 月 1 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王东、主管会计工作负责人范笑飞及会计机构负责人(会计主 管人员)范笑飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告之第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对 措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 天津鹏翎集团股份有限公司 2024 年半年度 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）有关上市公司信息披露的要求和《上市公司治 理准则》《上市公司信息披露管理办法》以及《天津鹏翎集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司及分支机构。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息；"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法 规、部门规章、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）和其他有关规定，经深圳证券交易所对拟披露的信息登记后， 在中国证监会指定媒体上公告信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"主要包括： （一）公司及公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、分公司、各控股子公司、各参股公司的主要负责人； （三）持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、关联 人和收购人、重大资产重组有关各方等 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，加强公司内部控制建设，夯实信息披露编制工作 的基础，发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督、协调作用，维护中 小投资者利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件的规定以及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》《天津鹏 翎集团股份有限公司独立董事制度》等公司制度的相关规定，结合公司实 际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董 事的职责，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确 保公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司可安排独立董 事进行实地考察。独立董事应听取公司管理层对公司本年度的生产经营 情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，有权对有关重大问题进行实 地考察。对于独立董事在听取管 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《天津鹏翎集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。审计部作为内部 审计部门，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 天津鹏翎集团股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董 事会未采纳的，公司应当披露该事项并充分说明理由。 审计委员会下设内部审计部门为日常办事机构，负责日常工作联 络和会议组织等工作。 天津鹏翎集团股股份有限公司 ...