证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-071 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第十三次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》的相关规定，公司与会董事一致同意豁免公司第五届董事 会第十三次会议的通知期限，并于 2023 年 12 月 18 日召开第五届董事会第十三 次会议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于推举并授权董事李跃峰先生代为履行公司法定代表人、 董事长职责的议案》 因公司法定代表人、董事长唐球先生被实施留置措施，目前无法正常履行法 定代表人、董事长职责，公司董事推举董事李跃峰先生在唐球先生暂时无法正常 履职期间代为履行公司法定代表人、董事长职责，同时授权李跃峰先生在相应期 间代表公司对外签署相关文件。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到唐球先生家 属通知，公司实际控制人之一、董事长唐球先生被辽宁营口纪检委实施留置措施， 配合协助调查有关事情。 截至本公告披露日，公司尚未收到上述留置相关书面通知，亦未收到有权机 关对公司的任何调查或者配合调查文件，暂未知悉留置调查的进展及结论，公司 将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及 时履行信息披露义务，请投资者注意风险。 除唐球先生外的公司其他董事、监事和高级管理人员目前均正常履职。公司 拥有完善的治理结构及业务管控流程，日常经营管理由公司高管团队负责，公司 高管团队已针对相关事项做了妥善安排，目前公司生产经营正常进行。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-070 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长被留置的公告 特此公告。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 18 日 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 ...

公司董事会将根据上述注册批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-069 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的的《关于同意深圳市赢 时胜信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2743 号）（以下简称"批复"），主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 本次向特定对象发行股票的发 ...

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二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 发布机构 发文日期 名 称 关于同意深圳市赢时胜信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意深圳市赢时胜信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 索 引 号 bm56000001/2023-00013784 分 类 中国证监会 2023年12月6日 【打印】 【关闭窗口】 ...

一、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执 业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能 力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求， 公司续聘其担任 2023 年度审计机构，该事项不存在损害公司及全体股东利益的 情况。 我们一致同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司 37 楼会议室召开，作为公司独立董事， 我们参加了会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作制度》 等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司下列事项进行 了认真的核查，并对公司相关事项发表如下独立意见： 深圳市赢时胜信息技术股 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计 机构的议案》，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "亚太集团"）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议 通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 亚太集团是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办 注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社 会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的 丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务 审计工作的要求。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事 张连起、李荣林、左金兰 2023 年 12 月 8 日 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立、客观的立场，我们对相关事项进行了事前核查，现发表事前认可意见 如下： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执 业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能 力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求， 公司续聘其担任 2023 年度审计机构，该事项不存在损害公司及全体股东利益的 情况。综上，我们一致同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构，且同意将该议案提交董事会审议。 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-068 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 12 月 25 日下午 14:00 召开 公司 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10 时以通讯表决结合现场投票方式在公司 37 楼会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电话、电子邮件方式送达全 体董事。本次会议由公司董事长唐球先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议，通过了如下决议： 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-063 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司对《独立董事工作制度》部分内容进行了修订。具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据《 ...