深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年随着国内外经济环境的复杂变化，资管行业面临着前所未有的挑战 与机遇。但是无论是政策出台，还是资管行业自身抵御风险能力建设，均取得不 错成绩，并在全球资管市场承压下，保持了规模的正增长。 2023 年公司继续巩固资产管理业务产品线在市场中的高占有率地位以及优 异的核心经营指标，并持续稳定和优化核心能力以提供更加精确的专业服务。截 止 2023 年底，公司资管核算产品线已服务超过 200 家资管公司用户，其中公募 基金规模排名前 50 的机构，系统占有率超过 80%，并在排名前 20 的机构中进一 步提升系统占有率达到 95%；在保持传统市场稳定的情况下，公司针对保险资管 行业进行了重点突破，针对保险资管行业，截止 2023 年底系统占有率已经超过 50%，排名前 10 的保险资管机构中系统占有率进一步提升到 90%。 公司目前在资产管理业务的各个环节都研发了相应的软件系统产品，其中在 中后台运营领域的系列软件产品具有较强的竞争优势。公司将对相关软件产品在 新的技术平台上不断升级优化，从而继续保持竞争优势，取得更大的市场份额， 稳步提高相 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-010 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事唐球以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场投票结合通讯表决方式在公司 37 楼会议 室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本 次会议由公司代理董事长李跃峰先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，董事长 唐球先生因暂时无法履职未能出席本次会议，实际出席董事 8 人。本次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》 公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。本议案已经公司审计委员会审议通过。 表 ...

一、主要财务指标 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年度的 资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报 告，现将决算情况报告如下： 2023年度，公司实现营业收入1,592,143,388.62元，比上年同期增长15.99%； 归属于上市公司股东的净利润 67,636,077.76 元，比上年同期增长 9.98%；扣除 非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 54,261,262.19 元，比上年同期减 少 11.25%。主要财务指标如下： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.0900 | 0.0818 | 10.02% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0900 | 0.0818 | 10.02% | | 扣除非经常性损益后基本每股收益（元） | 0.0722 | 0.0814 | -11.30% | ...

独立董事 2023 年度述职报告 （李荣林） 作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司" )的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全 体股东的合法权益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李荣林，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。1985 年 7 月至 1990 年 8 月就职于淮北烈山职业中学任教师；1993 年 7 月至 1997 年 1 月就职于广西北海党校任教师；2000 年 7 月至今就职于上海财经大学任教师。 2019 年 5 月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。 在任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 ...

2023 年度监事会工作报告 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切 实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉履行、独立行使监事会的监督职 权和职责，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和 董事会决议的执行情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行 职责情况进行监督，较好的维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化 运作。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。具体 情况为： | 会议届 | 会议时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 次 | | | | 第五届 监事会 | | | | | 2023/2/8 | 《关于 2022 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告的议案》 | | 第六次 | | | | 会议 | | 《关 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-015 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 三、公司监事会意见 监事会认为：公司2023年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利 润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，未损害公 司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关 于2023年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事唐球以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润67,636,077.76元，2023年度母公司实现净 利润72,948,135.64元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，以母公司净 利润数为 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项 意见： 经核查公司独立董事张连起、李荣林、左金兰的任职经历以及相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 。 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-009 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于未取得部分董事保证定期报告真实、准确、完整的书面 意见的说明公告 本公司及董事唐球以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事唐球先生被 实施留置措施，配合协助调查，目前无法正常履行其董事长、法定代表人职责， 截止本公告披露日，公司未取得董事唐球先生保证《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整的书面意见，相关说明如下： 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董 事 会 1、公司已向全体董事、监事、高级管理人员提供了公司董事会编制的《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》以及公司第五届董事会第十四次会议所 有议案材料。 2、除董事唐球先生外的董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司 2023 年年度报告的书面确认意见》《关于公司 2024 年第一季度报告的书面确认意见》， 认为：公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》的内容能够真实、准 确、完整地 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，深圳市赢 时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范要求以及公司 2023 年年报工作安排，亚太集团对公司 2023 年度财务报告进行 了审计，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核 查并出具了专项报告。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：邹泉水 2023 年末合伙人数量 74 ...

一、审议通过了《关于<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-011 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，并于 2024 年 4 月 25 日在公司 37 楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张海波主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。经与会监事审议，通过了如下决议： 公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部 控制管理的要求。公司根据上市公司相关的法律法规的 ...