证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-017 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于董事变更的公告 本公司及董事唐球以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的事项 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事、副总经理李松林先生、赵欣先生的书面辞职报告。李松林先生因公 司内部工作安排申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员，辞职后仍担任公司 副总经理；赵欣先生因公司内部工作安排申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任 公司副总经理。李松林先生、赵欣先生董事原定任期为 2021 年度股东大会审议 通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止。公司对李松林先生、赵欣先生在 董事任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 截止本公告披露日，李松林先生持有公司股份 250,000 股,占公司股本总数 的 0.0333%；赵欣先生持有公司股份 626,800 股,占公司股本总数的 0.0834%。李 松林先生、赵欣先生是公司《2020 年限制性股票激励计划》激励对象，其离任 董事后仍将继 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项 意见： 经核查公司独立董事张连起、李荣林、左金兰的任职经历以及相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 。 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，深圳市赢 时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范要求以及公司 2023 年年报工作安排，亚太集团对公司 2023 年度财务报告进行 了审计，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核 查并出具了专项报告。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：邹泉水 2023 年末合伙人数量 74 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （李荣林） 作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司" )的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全 体股东的合法权益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李荣林，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。1985 年 7 月至 1990 年 8 月就职于淮北烈山职业中学任教师；1993 年 7 月至 1997 年 1 月就职于广西北海党校任教师；2000 年 7 月至今就职于上海财经大学任教师。 2019 年 5 月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。 在任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年随着国内外经济环境的复杂变化，资管行业面临着前所未有的挑战 与机遇。但是无论是政策出台，还是资管行业自身抵御风险能力建设，均取得不 错成绩，并在全球资管市场承压下，保持了规模的正增长。 2023 年公司继续巩固资产管理业务产品线在市场中的高占有率地位以及优 异的核心经营指标，并持续稳定和优化核心能力以提供更加精确的专业服务。截 止 2023 年底，公司资管核算产品线已服务超过 200 家资管公司用户，其中公募 基金规模排名前 50 的机构，系统占有率超过 80%，并在排名前 20 的机构中进一 步提升系统占有率达到 95%；在保持传统市场稳定的情况下，公司针对保险资管 行业进行了重点突破，针对保险资管行业，截止 2023 年底系统占有率已经超过 50%，排名前 10 的保险资管机构中系统占有率进一步提升到 90%。 公司目前在资产管理业务的各个环节都研发了相应的软件系统产品，其中在 中后台运营领域的系列软件产品具有较强的竞争优势。公司将对相关软件产品在 新的技术平台上不断升级优化，从而继续保持竞争优势，取得更大的市场份额， 稳步提高相 ...

2023 年度监事会工作报告 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切 实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉履行、独立行使监事会的监督职 权和职责，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和 董事会决议的执行情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行 职责情况进行监督，较好的维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化 运作。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。具体 情况为： | 会议届 | 会议时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 次 | | | | 第五届 监事会 | | | | | 2023/2/8 | 《关于 2022 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告的议案》 | | 第六次 | | | | 会议 | | 《关 ...

关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 亚会专审字(2024)第01610017号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 项 目 起始页码 专项审核说明 1-2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"赢时胜公司"）2023年的财务报表，包括2023年12月31日合并及母公司 的资产负债表，2023年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25 日出具了亚会审字（2024）第01610076号无保留意见的审计报告的基础上，对后附的赢时胜公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,592,143,388.62, representing a 15.99% increase compared to ¥1,372,700,995.78 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥67,636,077.76, a 9.98% increase from ¥61,499,687.16 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities surged by 854.53% to ¥101,827,452.19, compared to ¥10,667,858.57 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0900, up 10.02% from ¥0.0818 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,315,906,179.35, a slight decrease of 0.04% from ¥3,317,089,445.67 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.49% to ¥3,008,092,434.86 at the end of 2023, compared to ¥2,993,418,332.10 at the end of 2022[20]. - The company achieved operating revenue of 1,592.14 million yuan, a year-on-year increase of 15.99%, with main business revenue growing by 15.35% to 1,579.32 million yuan[62]. - Operating profit increased by 22.15% to 58.04 million yuan, while total profit rose by 30.87% to 57.89 million yuan[62]. - The net profit attributable to shareholders reached 67.64 million yuan, reflecting a growth of 9.98% compared to the previous year[62]. - The net cash flow from operating activities surged by 854.53% to 101.83 million yuan, indicating significant improvement in cash generation[63]. Risk Factors - The company faces several risks including seasonal fluctuations in operating performance, bad debt risks from accounts receivable, management risks, talent risks, technology risks, and strategic investment risks[7]. - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding forward-looking statements and future plans[7]. - The company has not received a written opinion from Chairman Tang Qiu regarding the accuracy and completeness of the annual report due to his ongoing investigation[5]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure and internal control system to ensure stable development amid its strategic transformation[130]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[140]. - The company has established a performance evaluation and incentive system for its directors and senior management, promoting transparency and accountability[142]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business operations, personnel, and financial matters[146]. - The company has established an independent financial accounting department and a complete independent financial accounting system[151]. Strategic Focus - The company is focusing on the financial asset management and custody operation business, aligning with national policies promoting digital transformation in the financial sector[30]. - The digital transformation trend is emphasized by national policies, indicating a significant role for financial technology in the company's future growth strategy[31]. - The company is investing in a digital platform for investment management, aiming to optimize user experience and provide integrated solutions for various financial institutions[58]. - The company aims to strengthen its core product competitiveness and improve operational efficiency through cost reduction and efficiency enhancement strategies[63]. - The company is focusing on enhancing its data application business, which is expected to be equally important as asset management and custody services for future growth[53]. Research and Development - The company has maintained a strong focus on R&D investments, particularly in big data, cloud computing, and artificial intelligence, to support financial technology development[66]. - Research and development expenses increased by 4.62% to ¥445,158,277.77, reflecting the company's commitment to product innovation and technology advancement[68]. - The company's R&D investment in 2023 amounted to ¥445,158,277.77, representing 27.96% of its operating revenue, a decrease from 31.00% in 2022[99]. - The number of R&D personnel increased slightly by 0.39% to 2,295, but the proportion of R&D personnel to total staff decreased by 5.30% to 37.93%[99]. Market Expansion - The company plans to enhance its main data system products to capture more market opportunities and improve competitive advantages[98]. - The company aims to improve market share and brand influence by understanding customer needs and market trends, thereby developing more competitive market strategies[94]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 500 million RMB allocated for potential mergers and acquisitions[163]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of the next fiscal year[163]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 5,672, with 5,441 being technical personnel, accounting for 95.93% of the total workforce[183][186]. - Employee compensation included in operating costs amounted to CNY 843.89 million, representing 96.48% of total operating costs[185]. - The company has established a competitive compensation system that aligns with employee contributions and industry standards[184]. - The company implemented a comprehensive training program for employees to enhance core competencies and ensure sustainable development[187]. Profit Distribution - The company reported a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 0.4 RMB per 10 shares (including tax) based on a total of 751,075,080 shares[7]. - The company distributed a cash dividend of CNY 0.40 per 10 shares, totaling CNY 30.04 million, which constituted 100% of the profit distribution amount[190][191]. - The company's profit distribution plan was approved by the board and independent directors, ensuring compliance with relevant regulations[191]. Technology and Innovation - The company is actively developing innovative products and services to meet the evolving demands of the asset management industry[88]. - The company has launched a cash flow discount pricing model library, primarily targeting non-standard financial instruments and hybrid financial tools, with future model expansions based on customized client needs[92]. - The data visualization platform offers real-time data display capabilities, ensuring data is presented in an intuitive and rich manner, enhancing decision-making accuracy[92]. - The company has launched a data governance platform that integrates data collection, cleaning, standardization, and management to enhance data quality and accessibility[93].

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-018 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 3、出席人员：公司代理董事长、总经理李跃峰先生、财务总监廖拾秀女士、 董事会秘书程霞女士、独立董事李荣林先生。 本公司及董事唐球以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。 为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日在 "约调研"小程序举行 2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，现将有关事项通知如下： 1、时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 2、参与方式： 投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和 建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 审计报告 亚会审字(2024)第01610076号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 1 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-77 | | 财务报表附注补充资料 | 77-79 | 2 审 计 报 告 亚会审字(2024)第01610076号 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"赢时胜公司"）财务报表，包 括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...