证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-019 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事唐球以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开公 司 2023 年度股东大会，现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年年度报告 2024-006 2024 年 4 月 1 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人 员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 | 姓名 | 职务 | 内容和原因 | | --- | --- | --- | | | | 被实施留置措施，配合 | | 唐球 | 董事长 | 协助调查，无法正常履 | | | | 行职责 | 由于董事唐球被实施留置措施，配合协助调查，无法正常履行职责，公 司未取得董事唐球先生保证 2023 年年度报告真实、准确、完整的书面意见。 请投资者特别关注。 公司负责人李跃峰、主管会计工作负责人廖拾秀及会计机构负责人(会计 主管人员)何艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-008 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会除董事唐球之外的全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。由于董事唐球被实施留置措施，配合协助调查，无法正常履行职责，截止本公告披露日，公司未取得唐球先 生保证 2024 年第一季度报告内容真实、准确和完整的相关说明。请投资者特别关注。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除董事唐球之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报 ...

1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注 销的限制性股票数量为90,000股，占回购前公司总股本751,165,080股的0.0120%； 2、本次限制性股票的回购价格：5.12元/股，回购金额合计460,800.00元； 3、本次限制性股票回购注销涉及的人数：11人； 4、本次限制性股票回购注销的原因：原激励对象限售期内离职； 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-003 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、公司2020年限制性股票第三个限售期内未发生股本转增情况； 6、公司于2024年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数由751,165,080股变更为 751,075,080股。 一、限制性股票激励计划简述 1、2020 年 8 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2020 年限制性 ...

1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理暂未开庭审理 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：诉讼费 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-002 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼事项尚未开庭审理，尚未产生具 有法律效力的判决或裁定，最终实际影响需以法院审理做出的判决或裁定和执行 情况而定。 5、公司将密切关注该事项的后续情况，积极应诉，并拟通过反诉等法律措 施依法主张自身合法权益，切实维护公司和股东的利益。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"赢时胜"、"公司"）于 2024 年 3 月 12 日在巨潮资讯网披露了《关于诉讼事项的公告》（公告编号： 2024-001），自然人投资者彭文锋以公司 2023 年第二次临时股东大会决议程序 违反法律规定为由对公司提起民事诉讼[（2023）粤 0304 民诉前调 81559 号]。 公司近日收到深圳市福田区人民法院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》 [（ ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-001 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、涉案的金额：诉讼费 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼事项尚未开庭审理，尚未产生具 有法律效力的判决或裁定，最终实际影响需以法院审理做出的判决或裁定和执行 情况而定。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"赢时胜"、"公司"）近 日收到深圳市福田区人民法院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》[（2023） 粤 0304 民诉前调 81559 号]等有关诉讼材料，自然人投资者彭文锋以公司股东大 会决议程序违反法律规定为由对公司提起民事诉讼，现将相关情况公告如下： 一、诉讼的基本情况 1、诉讼各方当事人 原告：彭文锋 被告：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第三人：李东 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理暂未开庭审理 2、上市公司所处的当事人地位：被告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第二十三条 至第二十五条，股权登记日登记在册的所有普通股 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-074 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式； 5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者 指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议通知情况 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，具体详见公司 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 二、会议召开情况： 1.召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日 14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交 ...

关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 广东华商律师事务所 法律意见书 二〇二三年十二月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048 21-26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068,83025058 网站（Website）:http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人 和出席对象资格、表决程序是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内 容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 广东华商律师事务所 关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

2、评估前述事项对公司生产经营、业务开展、控制权稳定性等方面可能产 生的影响，公司已采取和拟采取的应对措施，并充分提示相关风险。 公司回复： 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-073 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳 证券交易所《关于对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司的问询函》（创业板问 询函〔2023〕第 122 号）（以下简称"问询函"）。公司收到问询函后高度重视， 针对问询函所涉及的问题进行逐项核实，现将有关问题回复如下： 2023 年 12 月 18 日晚间，你公司披露了《关于公司实际控制人、董事长被 留置的公告》，你公司实际控制人之一、董事长唐球先生被辽宁营口纪检委实 施留置措施，配合协助调查有关事情。我部对此表示关注，请你公司就以下事 项进行核实作出书面说明： 1、截至目前，你公司及唐球家属就其被立案留置涉及具体事项所掌握的信 息,是否涉及行贿事项。 公司回复： 经公司 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-072 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于公司保持正常经营及保障服务水准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人之一、 董事长唐球先生被辽宁营口纪检委实施留置措施配合协助调查，公司于 2023 年 12 月 18 日及时履行了信息披露义务，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号 2023-070）。 公司管理团队针对上述突发事项对公司正常生产经营、业务开展等方面可能 产生的影响，已采取相应的应对措施并有条不紊地就有关工作进行了系统部署。 公司业务发展积累二十余年，是中国资产管理和托管领域产品和技术服务的主要 供应商，目前已向包括银行、基金、证券等全国 400 多家金融机构提供了专业的 信息化系统建设综合解决方案。公司具备稳定的管理体系和成熟的治理结构，且 公司实际控制人的控制权稳定，现就有关具体情况说明如下： 1、公司获悉上述事项后，于 ...