关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 广东华商律师事务所 法律意见书 二〇二三年十二月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048 21-26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068,83025058 网站（Website）:http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人 和出席对象资格、表决程序是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内 容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 广东华商律师事务所 关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

2、评估前述事项对公司生产经营、业务开展、控制权稳定性等方面可能产 生的影响，公司已采取和拟采取的应对措施，并充分提示相关风险。 公司回复： 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-073 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳 证券交易所《关于对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司的问询函》（创业板问 询函〔2023〕第 122 号）（以下简称"问询函"）。公司收到问询函后高度重视， 针对问询函所涉及的问题进行逐项核实，现将有关问题回复如下： 2023 年 12 月 18 日晚间，你公司披露了《关于公司实际控制人、董事长被 留置的公告》，你公司实际控制人之一、董事长唐球先生被辽宁营口纪检委实 施留置措施，配合协助调查有关事情。我部对此表示关注，请你公司就以下事 项进行核实作出书面说明： 1、截至目前，你公司及唐球家属就其被立案留置涉及具体事项所掌握的信 息,是否涉及行贿事项。 公司回复： 经公司 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-071 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第十三次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》的相关规定，公司与会董事一致同意豁免公司第五届董事 会第十三次会议的通知期限，并于 2023 年 12 月 18 日召开第五届董事会第十三 次会议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于推举并授权董事李跃峰先生代为履行公司法定代表人、 董事长职责的议案》 因公司法定代表人、董事长唐球先生被实施留置措施，目前无法正常履行法 定代表人、董事长职责，公司董事推举董事李跃峰先生在唐球先生暂时无法正常 履职期间代为履行公司法定代表人、董事长职责，同时授权李跃峰先生在相应期 间代表公司对外签署相关文件。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-072 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于公司保持正常经营及保障服务水准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人之一、 董事长唐球先生被辽宁营口纪检委实施留置措施配合协助调查，公司于 2023 年 12 月 18 日及时履行了信息披露义务，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号 2023-070）。 公司管理团队针对上述突发事项对公司正常生产经营、业务开展等方面可能 产生的影响，已采取相应的应对措施并有条不紊地就有关工作进行了系统部署。 公司业务发展积累二十余年，是中国资产管理和托管领域产品和技术服务的主要 供应商，目前已向包括银行、基金、证券等全国 400 多家金融机构提供了专业的 信息化系统建设综合解决方案。公司具备稳定的管理体系和成熟的治理结构，且 公司实际控制人的控制权稳定，现就有关具体情况说明如下： 1、公司获悉上述事项后，于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到唐球先生家 属通知，公司实际控制人之一、董事长唐球先生被辽宁营口纪检委实施留置措施， 配合协助调查有关事情。 截至本公告披露日，公司尚未收到上述留置相关书面通知，亦未收到有权机 关对公司的任何调查或者配合调查文件，暂未知悉留置调查的进展及结论，公司 将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及 时履行信息披露义务，请投资者注意风险。 除唐球先生外的公司其他董事、监事和高级管理人员目前均正常履职。公司 拥有完善的治理结构及业务管控流程，日常经营管理由公司高管团队负责，公司 高管团队已针对相关事项做了妥善安排，目前公司生产经营正常进行。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-070 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长被留置的公告 特此公告。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 18 日 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 ...

公司董事会将根据上述注册批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-069 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的的《关于同意深圳市赢 时胜信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2743 号）（以下简称"批复"），主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 本次向特定对象发行股票的发 ...

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二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 发布机构 发文日期 名 称 关于同意深圳市赢时胜信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意深圳市赢时胜信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 索 引 号 bm56000001/2023-00013784 分 类 中国证监会 2023年12月6日 【打印】 【关闭窗口】 ...

一、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执 业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能 力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求， 公司续聘其担任 2023 年度审计机构，该事项不存在损害公司及全体股东利益的 情况。 我们一致同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司 37 楼会议室召开，作为公司独立董事， 我们参加了会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作制度》 等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司下列事项进行 了认真的核查，并对公司相关事项发表如下独立意见： 深圳市赢时胜信息技术股 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计 机构的议案》，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "亚太集团"）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议 通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 亚太集团是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办 注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社 会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的 丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务 审计工作的要求。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 ...