东吴证券股份有限公司 关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （2023年上半年财务数据更新稿） （江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号） 二〇二三年十月 3-3-1 3-3-2 一、发行人基本情况 | 目 录 1 | | --- | | 声 明 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、本次发行情况 13 | | 三、保荐人名称 15 | | 四、保荐人与发行人的关联关系 17 | | 五、保荐人承诺事项 17 | | 六、对本次发行的推荐意见 18 | | 七、发行人履行的决策程序 18 | | 八、关于本次发行符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的 | | 情况 19 | | 九、保荐机构对发行人是否符合发行上市条件的说明 19 | | 十、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 23 | | 十一、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 24 | | 十二、保荐机构认为应当说明的其他事项 24 | 声 明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书（四） 二〇二三年十月 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址(Web)：http://www.huashang.cn | 第一部分 《审核问询》回复更新 5 | | --- | | 第二部分 补充核查期间相关法律事项的补充核查意见 15 | | 一、本次发行的批准和授权 15 | | 二、发行人本次发行的主体资格 15 | | 三、本次发行的实质条件 15 | | 四、发行人的设立 22 | | 五、发行人的独立性 22 | | 六、发行人的股东和实际控制人 22 | | 七、发行人的股本及其演变 24 | | 八、发行人的业务 24 | | 九、发行人的关联交易 ...

关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （2023年上半年度财务数据更新稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 二○二三年十月 深圳证券交易所： 根据贵所出具的《关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020062号）（以下简称"审核问询函"） 要求，东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）会同深 圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"赢时胜"、"公司"或"发行 人"）及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、 广东华商律师事务所（以下简称"发行人律师"）等中介机构，按照贵所的要求 对审核问询中提出的问题进行了逐条核查，现回复如下，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与《深圳市赢时 胜信息技术股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（2023年上半 年度财务数据更新稿）》中的相同。 二、本问询回复中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | -- ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2023-050 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个限售期可解除 限售股份上市流通的提示性公告 4、2020 年 8 月 21 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 2020 年限制性股票激励计划获得批准。同日，公司披露了《关于 2020 年度限制性股 票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 1、本次解除限售的股份总数：3,261,000股，占公司总股本比例的0.4341%； 实际可上市流通的限制性股票数量为3,261,000股，占目前公司总股本的0.4341%。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17 日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计 划第三个限售期可解除限售的议案 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书（四） 二〇二三年十月 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址(Web)：http://www.huashang.cn | 第一部分 《审核问询》回复更新 5 | | --- | | 第二部分 补充核查期间相关法律事项的补充核查意见 15 | | 一、本次发行的批准和授权 15 | | 二、发行人本次发行的主体资格 15 | | 三、本次发行的实质条件 15 | | 四、发行人的设立 22 | | 五、发行人的独立性 22 | | 六、发行人的股东和实际控制人 22 | | 七、发行人的股本及其演变 24 | | 八、发行人的业务 24 | | 九、发行人的关联交易 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 审计报告 亚会审字（2023）第 01610015 号 6-1-1 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二三年四月二十五 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-79 | | 财务报表附注补充资料 | 80 | 6-1-2 审 计 报 告 亚会审字（2023）第 01610015 号 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"赢时胜公司"） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票 之 募集说明书 （2023年上半年财务数据更新稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 声 明 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司 的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 1-1-1 重大事项提示 一、有关本次发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第五次会议、2022 年第三次临时股东大会、第五届董事会第八次会议及 20 ...

关于对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 2-1-1 （修订稿） 关于对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 目 录 页 次 一、 关于对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 的回复 1- 80 2-1-2 关于对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 亚会核字（2023）第 号 深圳证券交易所： 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"赢时胜"或"公司"）收 到贵所于2023年4月21发出的《关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020062号）（以下简称"审 核问询函"），要求申报会计师对以下事项发表专项意见。经审慎核查，现汇报 如下： 如无特别说明，本回复引用的财务报表数据，均来源于发行人2023年1-3月 未经审计的财务报告以及2022年度、2011年度、2020年度经审计的财务报告。 问题二 申报文件显示，报告期内发行人扣除非 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （2023年上半年财务数据更新稿） （江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号） 二〇二三年十月 3-3-1 | 目 录 1 | | --- | | 声 明 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、本次发行情况 13 | | 三、保荐人名称 15 | | 四、保荐人与发行人的关联关系 17 | | 五、保荐人承诺事项 17 | | 六、对本次发行的推荐意见 18 | | 七、发行人履行的决策程序 18 | | 八、关于本次发行符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的 | | 情况 19 | | 九、保荐机构对发行人是否符合发行上市条件的说明 19 | | 十、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 23 | | 十一、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 24 | | 十二、保荐机构认为应当说明的其他事项 24 | 声 明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （2023年上半年财务数据更新稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 二〇二三年十月 声 明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券""本保荐机构"）及其具体负 责本次证券发行项目的保荐代表人张东亮、洪志强根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关简称具有与《深圳市赢时胜信息技术股 份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之募集说明书（2023 年上半年财务数 据更新稿）》中相同的含义。 3-1-1 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | ...