鼎捷数智股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎捷数智"）第 五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委 员会委员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《鼎捷 数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《鼎捷数智股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规 定，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审慎地行使公 司及股东所赋予的权利，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于选 举公司第五届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第五届董事会独立董 事。 本人刘焱，中国国籍，1980 年出生，博士，无境外永久居留权。曾任辽宁 大学会计系副教授 ...

鼎捷数智股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎捷数智"）第 五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委 员会委员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《鼎捷 数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《鼎捷数智股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规 定，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审慎地行使公 司及股东所赋予的权利，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2020 年 5 月 7 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本人当选为公司第四 届董事会独立董事。 2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通 ...

鼎捷数智股份有限公司 章程 中国·上海 二○二五年四月 鼎捷数智股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 鼎捷数智股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司。公司经上海市商务委员会批准，由鼎捷软件有限 公司整体变更方式发起设立；公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为 91310000734084709Q。 第三条 公司于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次公 开发行股票数量为 3,000 万股，其中发行新股 2,878.4681 万股，公司股东公开 发售股份 121.5319 万股，首次公开发行后总股本为 11,878.4681 万股，于 2014 年 1 月 27 日在深圳证券交易所上市（以下简称证券交易所）。 第四条 公司注册名称：中文名称：鼎捷数智股份有限公司 英文名称：DIGIWIN CO.,LTD. 第五条 公司 ...

鼎捷数智股份有限公司 二○二五年四月 信息披露管理制度 鼎捷数智股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，保护公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，提高公司信 息披露质量，促使公司信息披露规范化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《鼎捷数智股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事长为公司信息披露的第一责任人；董事会秘书负责管理公司信 息披露事务并负责组织证券办公室执行具体的信息披露事宜。 第三条 本制度所称信息披露是指将对股东和其他利益相关者决策可能产生 实质性影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众 公布，并送达证券监管部门。 第四条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （七）其他负有信息披露职责的公司人员 ...

各位股东及股东代表： 2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于选 举公司第五届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第五届董事会独立董 事。 本人作为鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎捷数智"）第 五届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员，在任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《鼎捷数智股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《鼎捷数智股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，在 2024 年度工作中，忠 实、勤勉地履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的权利，维 护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 鼎捷数智股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人邹景文，中国台湾籍，1966 年出生，中国台湾清华大学学士，美国沃 顿商学院工商管理硕士。历任嘉吉投资（中 ...

鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司《2024 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司《2024 年年度报告》和 2024 年度经营情 况，公司将于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:30-16:30 举行 2024 年度网上业绩 说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证 券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次年度 业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁叶子祯先生，董事、 财务负责人兼副总裁张苑逸女士，董事会秘书林健伟先生，独立董事刘焱女士。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升 公司治理水平，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）12:00 前 通过访问上海证券报·中国证券网投资者关系互动平台业绩说明会问题征集页面 （https://compan ...

鼎捷数智股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）的《鼎捷数 智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）成 立于 2013 年，注册地址在上海市静安区威海路 755 号 25 层，首席合伙人为张晓 荣。截至 2024 年末，上会会计师事务所共有合伙人 112 人，注册会计师 553 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。 上会会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 ...

关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《鼎捷数智 股份有限公司章程》的有关规定，鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会逐项对照独立董事独立性相关规定，核查了公司独立董事的独立性，同时 结合独立董事的任职经历及其签署的独立性自查文件，出具专项意见如下： 经核查，公司第五届董事会独立董事朱慈蕴女士、刘焱女士、邹景文先生的 任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事会未发现可能影响独立董事进行独 立客观判断的情形，并将督促公司全体独立董事继续按照相应法律法规的规定保 持独立性。 鼎捷数智股份有限公司董事会 鼎捷数智股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规，以及《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《鼎捷数智股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 等的规定和要求，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东 所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、监事会、股东大会，对公 司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，为公司规范运作、 完善和提升治理水平发挥了积极的作用。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共计召开 7 次会议，监事会三名成员均亲自出席，经 对提交监事会的全部议案认真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，因此 均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。各次会议审议情况如下： 鼎捷数智股份 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04028 鼎捷数智股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为做好关联交易管理工作，鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎 捷数智"）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《鼎捷数智股份有限 公司关联交易管理制度》的规定，结合日常经营和业务开展的需要，对 2025 年 度日常关联交易额度进行了预计。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司及其 控股子公司 2025 年度主要日常关联交易额度预计情况如下： 公司及其控股子公司与富士康工业互联网股份有限公司（以下简称"工业富 联"）及其关联方 2025 年度发生的日常关联交易总金额预计不超过人民币 2,000 万元，有效期限自本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会之日止。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易 ...