鼎捷软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎捷软件"）第 五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委 员会委员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板规范运作》"）等相关法律法规和规范性文件及《鼎捷软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《鼎捷软件股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股 东所赋予的权利，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于选 举公司第五届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第五届董事会独立董 事。 本人刘焱，中国国籍，198 ...

鼎捷软件股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 鼎捷软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合鼎捷软件股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

鼎捷软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二四年四月 鼎捷软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； 第一章 总则 第一条 为完善鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结 构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《鼎捷软件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案提交董事会审议决定。薪酬与考 核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 薪酬 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-04036 鼎捷软件股份有限公司监事会 关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 部分第三个归属期归属名单的核查意见 监事会同意为本次符合条件的 202 名激励对象办理归属，对应限制性股票的 归属数量为 191.22 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的 条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 鼎捷软件股份有限公司 监事会 二〇二四年四月二十六日 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《鼎 捷软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 部分第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 一、关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制 ...

一、独立董事的基本情况 鼎捷软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎捷软件"）第 五届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员，在任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运 作》"）等相关法律法规和规范性文件及《鼎捷软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《鼎捷软件股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，在 2023 年度工作中，忠 实、勤勉地履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的权利，维 护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于选 举公司第五届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第五届董事会独立董 事。 本人邹景文，中国台湾籍，1966 年出生，中国 ...

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知 已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日 13 时 30 分以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中独立董事邹景文先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议由 公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经与会董事认真审议， 做出如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》中"第三节管理层讨 论与分析"相关内容。 公司第五届董事会独立董事朱慈蕴女士、刘焱女士、邹景文先生向董事会递 交了《2023 年度独立董事述 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥2.23 billion, representing an increase of 11.65% compared to ¥1.99 billion in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥150.26 million, reflecting a growth of 12.27% from ¥133.59 million in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 45.34% to approximately ¥108.18 million in 2023, down from ¥197.92 million in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 amounted to approximately ¥3.27 billion, marking a 14.97% increase from ¥2.84 billion at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 12.18% to approximately ¥2.07 billion in 2023, compared to ¥1.84 billion in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.56, up 9.80% from ¥0.51 in 2022[23]. - The diluted earnings per share for 2023 was ¥0.55, reflecting a 10.00% increase from ¥0.50 in 2022[23]. - The company achieved operating revenue of 2,227.74 million yuan, a year-on-year increase of 11.65%[69]. - The net profit attributable to shareholders was 150.26 million yuan, up 12.27% year-on-year[69]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 45.34% to ¥108.18 million in 2023 from ¥197.92 million in 2022, primarily due to increased costs from purchased goods and services[117]. - Investment cash outflow surged by 107.06% to ¥1.49 billion in 2023, up from ¥717.68 million in 2022, reflecting increased investments in fixed and intangible assets[117]. - The company's cash and cash equivalents decreased by ¥217.44 million in 2023, a decline of 180.99% from an increase of ¥268.49 million in 2022[117]. - The total investment amount for the reporting period was ¥118,291,688.36, representing an increase of 84.98% compared to the previous year's investment of ¥63,947,500.57[128]. - The company invested ¥22,381,174.09 in the "Smart Chip" project, which accounted for 10.36% of the total investment during the reporting period[130]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.15 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 267,738,100 shares[8]. - The total distributable profit for the year is 535,258,564.42 CNY, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[197]. - The cash dividend distribution plan was approved by the board and will be executed within the stipulated timeframe[195]. Client and Market Dynamics - The company faces risks related to the concentration of clients in the manufacturing and distribution sectors, which are significantly affected by macroeconomic fluctuations[7]. - The company emphasizes the importance of expanding its client base beyond the manufacturing sector to mitigate growth risks associated with economic downturns[7]. - The company serves over 50,000 clients globally, with a market share of 14.8% in the domestic manufacturing ERP software market[66]. - The top five customers accounted for only 2.03% of total annual sales, indicating a diversified customer base[104]. Research and Development - The R&D personnel count reached 1,806, accounting for 34.37% of the total workforce[65]. - Revenue from the R&D design segment grew by 34.43% to 122.92 million yuan[74]. - R&D expenditure amounted to approximately ¥336.07 million in 2023, representing 15.09% of operating revenue, a slight decrease from 15.70% in 2022[111]. - The company has established a comprehensive R&D system to support the development of intangible assets, ensuring accurate capitalization of R&D expenditures[116]. - The company is focusing on developing a flexible assembly-based digital enterprise business sharing platform to accelerate digital transformation and reduce R&D costs[111]. Technology and Innovation - The company is focused on developing new technologies and products, including AI and IoT solutions for smart manufacturing[15]. - The company has developed a comprehensive service system for digital transformation and smart manufacturing, integrating AI, big data, IoT, and cloud computing technologies[45][47]. - The company aims to support clients in their digital transformation by providing self-controlled, secure software products and solutions, enhancing competitiveness in the global market[40]. - The company is focusing on integrating AI technology into its new PLM product, enhancing operational efficiency[75]. - The company is focusing on integrating AIGC technology to enhance operational efficiency and user experience, with over 120 clients adopting its Chat series applications[81]. Governance and Compliance - The company’s board has confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring accountability for any misleading statements or omissions[5]. - The company has established independent financial, operational, and governance structures, maintaining operational independence from major shareholders[161]. - The independent directors have not raised any objections to board resolutions during the reporting period, indicating effective governance[157]. - The company emphasizes social responsibility and stakeholder cooperation to promote sustainable development[156]. - The company has implemented a robust internal control system, ensuring compliance with laws and regulations in its operations[159]. Employee and Workforce Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 5,255, with 2,150 in the parent company and 3,105 in major subsidiaries[190]. - The total employee compensation accounted for CNY 1.336 billion, representing 65.91% of the company's total operating costs[192]. - The company has implemented a "721" employee training model, focusing on diverse online courses and leadership training for management[193]. - The employee turnover rate for core technical personnel was 1.38%, indicating a stable workforce in critical areas[192]. - The company has established a remuneration policy that emphasizes fairness, competitiveness, and economic principles to motivate management[191]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to focus on the "Smart+" strategy, emphasizing customer-centric approaches and enhancing research and development resources for digital transformation and intelligent manufacturing services[139]. - In 2024, the company aims to strengthen its technological innovation and digital business capabilities, responding to new trends such as digital transformation and ESG initiatives[139]. - The company will expand its digital marketing models and enhance the depth and breadth of industry solutions around the "Dingjie Athena" platform[140]. - The company intends to develop AI-based applications to facilitate clients' digital migration, including features like visual progress recognition and generative material configuration lists[141]. - The company will promote platform expansion to support internal and external partners in various business sectors, achieving technological symbiosis and commercial win-win scenarios[142].

鼎捷软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-04048 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 鼎捷软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 鼎捷软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 405,903,967.45 | 358,343,820.69 | 13.27% | | 归属于上市公司股东的净利润（ ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露公司《2023 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司《2023 年年度报告》和 2023 年度经营情 况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:00 举行 2023 年度网上业绩 说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证 券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次年度 业绩说明会。 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-04050 鼎捷软件股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 鼎捷软件股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十六日 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁叶子祯先生，董事、 财务负责人兼副总裁张苑逸女士，董事会秘书林健伟先生，独立董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议决定 于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 13:30 在上海市静安区场中路 2020 号中建 瑞贝庭酒店 4 楼子瞻厅会议室召开 2023 年年度股东大会。现就召开本次股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-04049 鼎捷软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 13:30 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日，其中 ...