| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 （二）审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司长 期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低 公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开职工代表大会、于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东会，会 议选举产生了第六届监事会成员。为保证公司 ...

国投证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为苏州 斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次使用节余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号）同意注册，2022 年 8 月，公司向 18 名特定对象发行股票 46,116,740 股，每股面值人民币 1 元，发 行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币 837,479,998.40 元，扣除发行费 用人民币 15,718,034.66 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 821,761,963.74 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 控股股东科莱思有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于控股股东协议转让部分公司股份过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日获悉公司控股股东科莱思有限公司（以下简称"科莱思"）与陕西省国际信托 股份有限公司（代表"陕国投•金玉 213 号证券投资集合资金信托计划"）（以 下简称"陕国投"）的协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》，现将具体情况公 告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 7 月 23 日，公司控股股东科莱思与陕国投签署了《股份转让协议》， 拟将其所持有的公司 31,487,300 股股份协议转让 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 十五会议于 2024 年 11 月 4 日 13：30 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 11 月 1 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会 议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、王贺武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议由 董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 西安斯莱克为公司全资子公司， ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号）同意注册，2022 年 8 月，公司向 18 名特定对象发行股票 46,116,740 股，每股面值人民币 1 元，发 行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币 837,479,998.40 元，扣除发行费 用人民币 15,718,034.66 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 821,761,963.74 元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《苏州斯莱克精密设备股份有限公司验资报告》（苏 公 W[2022]B091 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十六次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的议案》，同意 2024 年度公 司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 17.1 亿元，其中预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额度为不超过 人民币 8.3 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的额度为不超过 人民币 8.8 亿元，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度 合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2024-033），该议案后经公司 2023 年度股东大会 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况： 一、监事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 十八次会议于 2024 年 11 月 4 日 14:30 时在公司会议室以现场方式召开，会议通 知已于 2024 年 11 月 1 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先生召集主 持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届监事会第四十八次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 为全资子公司提供担保的公告》。 （一）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案 ...

Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved total operating revenue of ¥1,080,668,073.11, a decrease of 4.52% compared to the same period last year [1] - The net profit attributable to shareholders was ¥15,340,352.59, a significant decrease of 114.62% year-on-year, primarily due to reduced revenue from traditional high-margin businesses [1] Business Development - The company is focusing on expanding its new energy battery shell business, which has seen continuous double-digit revenue growth [2] - Collaborations with major clients such as CATL, Yiwei Lithium Energy, and Ganfeng Lithium are ongoing, with efforts to enhance international market presence [2] Technological Innovation - The company maintains a strong technological advantage in the battery shell industry, continuously innovating to ensure uniqueness in its offerings [2] - The production technology for ultra-thin metal forming has been recognized by major clients in the new energy battery sector [2] Market Trends - The primary customers for the 4680 battery shell are Tesla, with expectations for increased demand as the commercialization of the 4680 series progresses [3] - The traditional business of the company is experiencing cyclical fluctuations, closely tied to customer investment rhythms and market development cycles [3] Product Diversification - The company is developing new products to meet diverse market demands, including flexible production lines and new packaging solutions for various beverages [4] - New products such as disposable aluminum cups are being introduced, particularly suitable for large events and environmentally friendly [4]

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届监事会第四十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 十七次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 15:00 时在公司会议室以现场会议方式召 开，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监 事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵 然先生召集主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 （1）提名唐伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会现就提名王贺武为苏州斯 莱克精密设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...