苏州斯莱克精密设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 1 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 第一条 为规范苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《苏州斯莱克精密设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交 易所"）之间的指定联络人。 第二章 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-086 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，并于同日召开第六届监事会第十 次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公 司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司对《公司章程》及 公司部分治理制度进行相应修订、制定。 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 关于公司第六期员工持股计划（草案）合规性说明 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《公司 法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等有关规定，制定了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六期员工持股计 划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"），公司董事会经过审慎分析及 核查，现就公司本次员工持股计划合规性说明如下： 1、公司不存在《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的 情形。 2、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序 合法、有效。 3、公司在本次员工持股计划推出前已通过职工代表大会依法充分征求员工 意见，审议本 ...

| 江苏立泰律师事务所 | | | | Jiangsu | Lantern | | Law | | Firm | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 地址： | 江苏省苏州市高新区滨河路 | | | 188 | 号金龙花园 3 | | 幢 | | | | | Room | Building , Jinlong | 3 | | garden,No.188 | Binhe , | Road | Suzhou | , | | China | | 邮编： | | 215011 | 电话/Tel:0512-68026068 | | | | 传真/Fax:0512-68026069 | | | | 江苏立泰律师事务所 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六期员工持股计划的 法律意见书 二〇二五年九月 江苏立泰律师事务所 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六期员工持股计划的 法律意见书 致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司 江苏立泰律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州斯莱克精密设备股份 有限公司（以下简称"斯莱 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六期员工持股计划（草案） 2、有关本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完成实 施，存在不确定性； 3、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工出资额较低， 则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工出资额不足，本员工持股计划存在低于预 计规模的风险； 二〇二五年九月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"、"本公司"） 第六期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本计划"、"本持股计划"）须经 公司股东会批准后方可实施，但能否获得公司股东会批准，存在不确定性； 4、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划目标存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 1、《苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》系依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六期员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年九月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"、"本公司"） 第六期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本计划"、"本持股计划"）须经 公司股东会批准后方可实施，但能否获得公司股东会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完成实 施，存在不确定性； 3、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工出资额较低， 则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工出资额不足，本员工持股计划存在低于预 计规模的风险； 4、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划目标存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 1、《苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》系依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年10月17日（星期五）下午14:30 证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-087 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会召集，经公司第六届董事会第十一次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 10 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 10 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会 综上所述，监事会认为：公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股 东尤其是中小股东的利益，符合公司长远发展的需要。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2025 年 9 月 25 日 2、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会征求员工意见。公 司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股 计划的情形，亦不存在公司向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任 何其他财务资助的计划或安排。 3、本次员工持股计划拟定的持有人符合《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员 工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-085 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》《公司章程（2025 年 9 月）》。 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 一、监事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 次会议于 2025 年 9 月 25 日下午 16:00 时在公司会议室以现场方式召开，会议通 知已于 2025 年 9 月 24 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席钱蕾女士召集主持， 董事会秘书列席本次会议。因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相 关说明，全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项 相关的必要信息。本次会议的 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 4、公司实施本次员工持股计划有利于健全公司激励与约束机制，提高员工 凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，有效地将公司股东利益、公 司利益和员工个人利益结合，有利于公司的持续发展，不存在损害公司和全体股 东利益的情形。 关于公司第六期员工持股计划相关事项的核查意见 综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实行第六期员工持股计划。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定对公司第六期员工持股计划（以下简称"本次 员工持股计划"）相关事项进行了认真审核，现发表意见如下： 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司推出本次员工持股计划前， ...