证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-051 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 <公司 2025 年第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、 财务状况及未来发展规划，公司《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-049 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》 已于2025年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司的财务状况、经 营情况等内容，公司定于2025年5月13日（周二）下午15:00-17：00在全景网举办 2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆"全景•路演天下"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度报告业绩说明会的人员情况如下：公司董事长、总经理安旭 （SHU AN）先生、副总经理兼财务负责人汪玮先生、副总经理兼董事会秘书吴晓 燕女士、独立董事罗正英女士、保荐代表人商敬博先生，具体以当天实际参会人 员为准。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-048 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于2024年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度计提减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关规定，本次计提减值损失无需提交公司股东会审议。现将 具体情况公告如下： 一、计提减值损失情况 为客观公允反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经 营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司 2024 年末对 各类相关资产进行了清查，2024 年度公司及下属子公司计提信用减值损失和资 产减值损失的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投 资、商誉，公司拟对 2024 年度合并财务报表范围内相关资产计提信用减值损失 和资产减值损失总额为 71,161,218.92 元。上 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》和苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，现就董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的情况汇报如下： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会 计师事务所之一，2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。注册地址为无锡 市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人张彩斌。截至 2024 年末，公证天 业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数 168 人。 公司于 2024 年 4 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东： 按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规的相关要求，结合苏州斯莱克精密 设备股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 重要声明： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整、提高经营效率和效果 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年度社会责任报告 1 / 27 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年度社会责任报告 报告编制说明 1、报告组织范围 报告的信息和数据来自公司及所属的子公司。除特别说明外，本报告范围与 本公司的年报范围保持一致。 2、报告时间范围 本报告的时间范围是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，与年报时间范 围保持一致。为增强报告的可比性、时效性和完整性，部分内容超出上述范围。 3、报告发布周期 本报告为年度报告。 4、报告数据说明 如无特殊说明，本报告中所涉及的货币种类及金额均以人民币作为计量单位。 5、报告参考标准 本报告依据中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》，《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等规定，结合公司实际情况编写。 本报告内容部分章节可能包含前瞻性陈述，旨在反映公司结合目前实际情况 对公司未来做出的预判、对公司未来的展望以及公司发展目标。这部分陈述存在 已知或未知的风 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真 履行监督职责。本年度，公司监事会通过列席公司董事会会议、股东会会议等， 参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、参加相关会议等方式，了 解和掌握公司生产、经营、管理、投资、股权激励等方面的情况，对公司规范运 作、财务、投资、股权激励、公司董事和高级管理人员履行职责、经营决策程序 等事项进行了认真监督检查。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 在 2024 年度，监事会召开 17 次会议，会议的召集召开、表决程序和决议内 容均符合法律法规及《公司章程》的规定。各次会议情况如下： | 会议时间 | 召开情况 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | | 第五届监事会 | | | 2024-2-19 | 第三十四次会 | 1、《关于向银行申请授信额度的议案》 | | | 议 | | ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300382 证券简称：斯莱克 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Corima | 现金流或经营利润持 | | | | | | | Internationa | 续恶化或明显低于形 | | | | | 苏中资咨报字 | | l Machinery | 成商誉时的预期，特 | | 是 | | 其他 | (2025)第 0903 | | s.r.l.的商誉 | 别是被收购方未实现 | | | | | 号 | | 及相关资产组 | 承诺的业绩 | | | | | | | Intercan | | | | | | 苏中资咨报字 | | Group Ltd 的 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 其他 | (2025)第 0904 | | 商誉及相关资 | | | | ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-053 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在募 投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进 行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换 资金视同募投项目使用资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号）同意注册，2022 年 8 月，公司向 18 名特定对象发行股票 46,116,740 股，每股面值人民币 1 元，发 行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币 837,47 ...

| 原《公司章程》条款 | | | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 62,365.2004 | | 万元。 | 万元。 64,839.9994 | | 第 | 十 九 | 条 公司股份总数为 | 第 十 九 条 公司股份总数为 | | 62,365.2004 | | 万股，每股面值一元人民 | 64,839.9994 万股，每股面值一元人民 | | 币，全部为人民币普通股。 | | | 币，全部为人民币普通股。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款无实质性内容修改。上述事项尚需提 请公司股东会审议。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 章程修正案 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1956 号）批准， 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 ...