苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 十三次会议于 2024 年 9 月 25 日 16:00 时在公司会议室以现场方式召开，会议通 知已于 2024 年 9 月 20 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先生召集主 持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》 经审查，监事会认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务是为了充分 运用套期保值工具有效规避或降低原材料价格波动带来的风险，且公司已制定 《套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制 措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司及子公司 在保证正常生产经营的前提下继续开展商品期货套期保值业务。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：1 ...

关于不向下修正"斯莱转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自2024年9月3日至2024年9月25日，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发斯莱转债转股价格的向下修正条 款。 2、2024年9月25日，公司召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关 于不向下修正斯莱转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股 价格，自2024年9月26日起算，若再次触发斯莱转债转股价格的向下修正条款， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使斯莱转债转股价格的向下修正权 利。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证监会"证监许可[2020]1956 号"文批准，公司于 202 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于控股股东拟协议转让部分公司股份进展 暨签署补充协议的公告 控股股东科莱思有限公司及受让方陕西省国际信托股份有限公司（代表 "陕国投•金玉 213 号证券投资集合资金信托计划"）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 7 月 23 日，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东科莱思有限公司（以下简称"科莱思"、"转让方"）与陕西省国际 信托股份有限公司（代表"陕国投•金玉 213 号证券投资集合资金信托计划"） （以下简称"陕国投"、"受让方"）签署了《股份转让协议》，具体内容详 见公司于 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 控股股东拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号： 2024-074）及《简式权益变动报告书 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于斯莱转债可能触发向下调整转股价格的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300382，证券简称：斯莱克 2、债券代码：123067，债券简称：斯莱转债 3、转股价格：9.56元/股 4、转股时间：2021年3月23日至2026年9月16日 5、根据苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定（以下简称"募集说明书"）： 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。 2024年9月3日至2024年9月18日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的85%。若触发转股价格修 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：斯莱克（300382） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：商敬博 | 联系电话：021-55518593 | | 保荐代表人姓名：聂晓春 | 联系电话：021-55518593 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | | 保荐代表人每月获取并核查募集资金专户 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 的银行对账单 | ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 1、"斯莱转债"(债券代码:123067)将于2024年9月18日支付第四年利息， 每10张"斯莱转债"（面值1,000元）债券派发利息人民币15.00元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 9 月 13 日 3、除息日：2024 年 9 月 18 日 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于斯莱转债2024年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、付息日：2024 年 9 月 18 日 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 9 月 17 日至 2024 年 9 月 16 日，票面利率为 1.5%。 6、"斯莱转债"本次付息的债权登记日为2024年9月13日，截至2024年9月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"斯莱转债"持有人享有本次 派发 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 误导性陈述或重大遗漏。 4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 误导性陈述或重大遗漏。 5、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股 票的情形； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连 续三个交易日（2024 年 9 月 2 日、2024 年 9 月 ...

证券简称：斯莱克 证券代码：300382 苏州斯莱克精密设备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | √ 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | √ 其他（电话会议） | | | 参与单位名称 | 财通证券、 | HUAFU SECURITIES CO.,LTD. 、兴证全球基金、农银 | | 及人员姓名 | | 汇理基金、易方达 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于不向下修正"斯莱转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）可转债转股期限 公司本次发行的"斯莱转债"自 2021 年 3 月 23 日起至本次可转债到期日 2026 年 9 月 16 日止可转换为公司股份，初始转股价格为 9.38 元/股。 （三）可转债转股价格调整情况 公司于2021年6月23日披露了《关于"斯莱转债"转股价格调整的公告》（公 告编号：2021-050），因实施2020年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转 股价格调整相关规定，斯莱转债的转股价格由9.38元/股调整为9.36元/股，自 2021年6月30日（除权除息日）起生效。 公司于 2022 年 6 月 15 日披露了《关于"斯莱转债"转股价格调整的公告》 （公告编号：2022-087），因实施 2021 年年度权益分派方 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 不向下修正斯莱转债转股价格的公告》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十九次会议于 2024 年 9 月 2 日上午 10:30 时在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2024 年 8 月 30 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董 事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、罗正英、 王贺武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach，以通讯方式参会并表 决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监 ...