无锡雪浪环境科技股份有限公司 | | | | 设立的基金为其 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 控股股东 | | | | | | | | | | | 无锡盛禾生物 | 本公司股东杨建 | 应收账款 | | 12.39 | 12.39 | | 提供服务 | 经营性往来 | | | | 技术有限公司 | 平关联公司 | | | | | | | | | 总 | 计 | —— | —— | —— | 1,062.45 | 3,034.23 | 2,709.73 | 1,386.95 | —— | —— | 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：无锡雪浪环境科技股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 2023 年期 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期内，无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"），全年实 现营业收入 1,265,042,684.41 元，较去年同期下降 29.72%；实现利润总额- 53,957,749.96 元 ，同 比 上 升 51.58% ；实 现 归属 于公 司股东 的 净利 润 - 46,778,733.66 元,同比上升 59.88%。 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母 公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。现对公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量的基本情况 简述如下： 一、 财务状况 1、资产状况 | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 报告期末 | | 报告期初 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产的比重 | 金额 | 占总资产的比重 | | 货币资金 | 267,960,501. ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为加强和规范企业内部控制，促进企业健康发展，公司依据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规 和规章制度的要求建立健全内部控制体系，推进对内控制度的执行，防范经营决策及管理 风险。现将公司2023年度有关内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性、 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。各管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-019 无锡雪浪环境科技股份有限公司 一、对外投资概述 1、投资品种：严格筛选投资产品发行主体，选择信誉好、规模大、有能力保 障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品。 2、投资额度：公司及控股子公司拟使用不超过 2 亿元的闲置自有资金购买 安全性高、流动性好的低风险理财产品。 3、投资期限：在上述额度内，资金可自 2023 年年度股东大会召开之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止循环滚动使用。理财产品的购买日需在上述期限 内，理财产品的到期日可超过上述授权期限，但单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。 4、实施方式：授权董事长在规定额度范围及规定期限内行使该项投资的决 策权并签署相关法律文件，由公司财务管理部负责组织实施和管理。 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"雪浪环境"或"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自 ...

（1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1993 年； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层； （5）首席合伙人：李尊农； （6）2022 年末合伙人数量：170 人； （7）2022 年末注册会计师人数：839 人； （8）2022 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：463 人； 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-018 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于聘任审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于拟 聘任审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次聘任审计机构符 合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将相关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务 ...

1、报告期内公司所从事的主要业务情况 无锡雪浪环境科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会、深圳 证券交易所发布的相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本 着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理 和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实 履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事会 2023 年度工作 情况汇报如下： 一、报告期内公司从事的主要业务 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，尽管国际环境异常复杂、 改革发展稳定的任务艰巨繁重，但环境保护在我国的战略目标定位仍未动摇。报 告期内，公司抢抓机遇，紧紧围绕既定的战略发展方向及年度经营计划，在巩固 存量业务的同时，积极拓展了传统业务的应用领域，且进一步加大了资源化业务 领域的市场开拓力度。具体而言，2023 年度公司主要业务及具体经营情况如下： （1）持续推进传统业务横向延伸，赋能转型升级新引擎 烟气净化与灰渣处理业 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事祝祥军先生 2023 年度述职报告 2020 年 11 月 23 日，无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第 四届董事会独立董事候选人提名的议案》，本人就任公司第四届董事会独立董事 职务；同日召开的公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董 事会专门委员会委员的议案》，选举本人担任审计委员会主任委员和薪酬与考核 委员会委员。2023 年 11 月 22 日，公司召开的 2023 年第三次临时股东大会审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 案》，本人不再担任公司独立董事职务，同日召开的公司第五届董事会第一次会 议审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，本人亦不再担 任公司董事会专门委员会委员。 2023 年，本人在担任公司独立董事及相关专门委员会委员期间，严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规 ...

汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 无锡雪浪环境科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 ...

经核查独立董事潘永祥先生、徐宏斌先生及周辉先生的任职经历及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 特此公告。 无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-023 无锡雪浪环境科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据证监会《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关要 求，就公司在任独立董事潘永祥先生、徐宏斌先 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-017 二、子公司利润分配情况 公司母公司报表中期末未分配利润为-4,178,546.50 元，合并报表中期末未 分配利润为 37,534,692.27 元。报告期内，公司控股子公司向母公司实施现金分 红 11,069.62 万元。基于自身生产经营及发展需求，公司部分子公司未向母公司 实施分红。 三、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关情况说明如下： 一、2023 年度利润分配预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现盈利- 46,778,733.66 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 37， 534,692.27 元，母公司累计未分 ...