二、监事会会议决议情况 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-005 飞天诚信科技股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2024 年 4 月 1 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层飞天诚信 科技股份有限公司会议室举行。会议通知于 2024 年 3 月 20 日以专人送达和电话 的方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开 符合《公司法》及公司章程的规定。 本次会议由监事会主席田端先生主持，全体与会监事审议并通过以下议案： 1. 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及其摘要 符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。公司《 ...

飞天诚信科技股份有限公司 章 程 二 0 二四年四月 | 总 第一章 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 27 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 ...

：010-85199988 传真：（8610）85199906 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 北京市盈科律师事务所 北京市盈科律师事务所 关于飞天诚信科技股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的法律意见书 致：飞天诚信科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）受飞天诚信科技股份有限公司 （以下简称"飞天诚信"或"公司"）委托，担任公司 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并已出具了《北京市盈科 律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划的法律 意见书》（以下称"《激励计划法律意见书》"）、《北京市盈科律师事务所关 于飞天诚信科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律 意见书》《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的法律意见书》等法 律意见书。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 ...

飞天诚信科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 经仔细审阅公司 2023 年度利润分配方案的相关资料，我们认为公司董事会 提出的 2023 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《飞天诚信科技股份有 限公司章程》的相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利 益的情形。我们一致同意公司 2023 年度利润分配方案，并且同意将此项议案提 交公司股东大会审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 28 日通过专人送达、电话等方式发出。会议应出席独立董事 2 名， 实际出席独立董事 2 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证 券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的有关 规定。会议由独立董事姚刚主持，会议以书面投票表决方式，审议通过如下决议： 一、 审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》； 全体独立董事签字： 姚 刚 辛 阳 二、 ...

飞天诚信科技股份有限公司 审计报告 天职业字 [2024]23176 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 5 2023 年度财务报表附注 17 1 审计报告 天职业字[2024]23176 号 飞天诚信科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"飞天诚信"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了飞天诚信 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于飞天诚信，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 三、 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-052 飞天诚信科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 7 月起至 2023 年 12 月 18 日公司及子公司累计收到的政府补助资金共计 537.64 万元。现将近期 补助情况公告如下： | 序号 | 收款 | 发放 | 项目 | 补助 | 收款 | | 计入 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 政策依据 | 会计 | 有可持 | | | 单位 | 主体 | 内容 | 金额 | 时间 | | 科目 | 续性 | | 1 | 飞天诚信 科技股份 | 国家税务 局 | 软件产品 增值税退 | 2,219,342.63 2023.7-11 | 月 | 国家税务总局财 税[2011]100 号关 于软件产品增值 | 其他 收益 | | | | | | | | | | | ...

飞天诚信科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司董事会 2023年11月22日 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日披露 了《关于公司副总经理和董事会秘书离职及指定高管代行董秘职责的公告》（公 告编号：2023-044），原董事会秘书因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职 务。经董事长提名，由财务总监朱宝祥先生代行董事会秘书职责，最长不超过三 个月。 2023 年 11 月 21 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任朱宝祥先生为公司董事会秘书， 任期与第五届董事会一致，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 朱宝祥先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

关于第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 11 月 21 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以 现场的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以专人送达、通讯的方式向全 体董事发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长黄煜先生 主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议，聘任朱宝 详先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。 独立董事对该议案发表了明确同意意见，具体内容详见创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-050 飞天诚信科技股 ...

对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 飞天诚信科技股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《飞 天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《飞天诚信科技 股份有限公司独立董事工作制度》及相关规定，作为飞天诚信科技股份有限公司 (以下简称"公司")独立董事，基于独立判断，我们对公司第五届董事会第四次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见 本次公司聘任董事会秘书的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 姚 刚 辛阳 2023 年 11 月 21 日 经审查董事会秘书的个人履历、教育背景、专业能力和职业素养，朱宝祥先 生具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力。未发现存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未曾受 ...