湖北富邦科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 黄巧云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，博士学历。华中农 业大学资源与环境学院教授，博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，教育 部"长江学者"特聘教授，国家"万人计划"教学名师，新世纪百千万人才工程 国家级人选，第 12 届全国政协委员、第 12 届湖北省政协常委和第 14 届湖北省 人大常委，享受国务院政府特殊津贴。现任农业微生物资源发掘与利用全国重点 实验室副主任、环境生物地球化学学会(ISEB)国际学术委员会委员、中国农业技 术推广协会生物有机肥专业委员会主任、湖北省有机农业研究会会长。是 Frontiers in Microbiology、Applied Soil Ecology、Geomicrobiology Journal、土壤学 报等期刊副主编或编委。曾担任第 4 届土壤矿物—有机物—微生物相互作用和第 21 届环境生物地球化学国际学术研讨会主席及多个国际学术会议分会召集人。 在国内外发表学术论文 360 余篇，获省部级科技奖 6 项，授权发明专利 20 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-020 湖北富邦科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，经湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 15 日 14:30 在公司会议室召开 2023 年 年度股东大会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30； （2）网络投票时 ...

| | | 武汉诺唯凯生物材料 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,098.79 | 162.13 | 1,460.67 | 3,800.25 | 借支、 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其 附属企业 | | 有限公司 限公司 | | | | | | | 垫付 | | | | | 富邦科技香港控股有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.87 | 0.01 | | 0.88 | 借支 | 非经营性往来 | | | | 烟台市烟农富邦肥料 科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,730.00 | 89.03 | 400.00 | 2,419.03 | 借支 | 非经营性往来 | | | | 湖北富贵象农业科技 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 59.80 | 4.60 | 55.20 | 借支 | 非经营性往来 | | | | 湖北番茄公社数字农 场有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 1.80 | 21. ...

各位股东及股东代表： 本人作为湖北富邦科技股份有限公司（下称"公司"或"富邦股份"）第三届及 第四届董事会的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章和《公司章程》等制度的规定和要求，认真履行了独立董事的 职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益，对有关议案或议题履行了必要的审查程序， 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 喻景忠，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，硕士学历，副教授，硕 士生导师，注册会计师。历任中南财经大学教师、黄石市工商银行信贷主管、深 圳市检察院司法会计技术顾问；现任中南财经政法大学副教授，兼任中南财大司 法鉴定中心首席技术顾问、湖北省国资委法律与会计顾问、全国物证技术检验委 员会副秘书长、《司法会计学》学科创始人之一；曾兼任高德红外独立董事。目 前兼任江苏利柏特股份有限公 ...

各位股东及股东代表： 湖北富邦科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为湖北富邦科技股份有限公司（下称"公司"或"富邦股份"）第三届董 事会的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章和《公司章程》等制度 的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职 守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对有 关议案或议题履行了必要的审查程序，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的 情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 关键先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，MBA，客座教授。 2008 年 5 月任职于一号店，自 2009 年 7 月至 2010 年 8 月担任上海好丽家电子 商务有限公司副总裁；自 2015 年 6 月 2 日起担任上海新关点投资发展有限公司 的执行董事兼总裁；曾担任中国电信股份有限公司江苏电子渠道营运中心顾问， 目前兼任创美药业股份有限公司独 ...

湖北富邦科技股份有限公司 1、本次会计政策变更是湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公 司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，该事项无需提交公司 董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-019 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 2、本次会计政策变更不追溯调整以前年度可比数，不影响公司以前年度相 关财务指标。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》(财会[2022]31 号)（以下简称"解释 16 号" ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-015 湖北富邦科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富邦股份"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第六次会议，分别审议通 过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。现将相关内容公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司向业 务相关方申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项 目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现等相关业务），2024 年度公司及子公司预计提供不超过人民币 5.50 亿元（含等值外币，下同）的担保 额度，担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、合并报表范 围内各级子公司之间相互提供担保。其中，公司为湖北富邦新材料有限公司（以 下简称"富邦新材料"）提供贷款担保额度不超过人民币 3.00 亿元；公司为湖北番 茄公社数字 ...

一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 李祖滨先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，硕士学历。2001 年 7 月 至 2002 年 5 月，历任深圳泰思微科技有限公司南京分公司经理、工程师，2002 年 6 月至 2003 年 5 月，任马勒发动机零部件（南京）有限公司人力资源部经理， 2003 年 5 月至 2004 年 7 月，任深圳沃尔玛百货零售有限公司薪酬福利经理， 2004 年 8 月至 2005 年 3 月，任上海拓晟管理咨询有限公司项目经理，2005 年 4 月至 2010 年 11 月，历任上海智比企业管理咨询有限公司执行董事、总经理， 2010 年 7 月至 2012 年 6 月，历任南京丰盛产业控股集团执行总裁、副总裁， 2012 年 3 月至今，历任上海德至锐泽企业管理咨询有限公司执行董事、总经理， 曾兼任上海华培动力科技（集团）股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公 司独立董事。目前兼任上海凯淳实业股份有限公司董事。2023 年 5 月 19 日，第 四届董事会换届后离任。报告期内任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 19 日。 湖北富邦科技股 ...

湖北富邦科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经评估，于 2023 年 12 月 31 日，湖北富 | | | | | | | 邦科技股份有限公司收购荷兰诺唯凯公 | | 荷兰诺唯凯公 | | | | | 司和法国 PST 公司股权而形成的商誉减 | | 司和法国 PST | 中京民信 | | 京信评报字 | | 值测试所涉及的资产组，在持续经营等 | | 公司含商誉相 | （北京） | | | 预计未来现金 | 假设前提条件下，以为湖北富邦科技股 | | 关资产组预计 | 资产评估 | 庄华，万晓克 | （2024） | 流量的现值 | 份有限公司准备财务报告需要进行商誉 | | 未来现金流量 | 有限公司 | | 第 270 号 | | 减值测试提供价值参考为目的之评估值 | | 现值项目 | | | | | ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-013 湖北富邦科技股份有限公司 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申 请综合授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体如下： 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、申请授信额度的基本情况 为满足经营发展需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综 合授信不超过人民币 5.50 亿元或等值外币，具体每笔授信额度及授信期限将以 公司与各有关银行正式签署的有关文件为准，各银行实际授信额度可在总额度范 围内相互调剂，公司及子公司将视生产经营的实际需求在最终确定的授信额度内 向有关银行贷款。 上述综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、 票据贴现、信用证、保函等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报 董事会审议。 如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，公司将 根据抵押、担保或关联交易等的具体 ...