证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-018 湖北富邦科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公 司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确的反映公司的财务、资产 和经营状况，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类存货、应收账款、 应收票据、合同资产、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析， 判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值准备。同时，公司对因债务 人长期挂账且无法收回或破产清算导致追回款项概率低且成本高的应收账款及 其他应收款予以核销。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提减值及核销资产事项无需提交公司董事会或股东 大会审议。现将本 ...

湖北富邦科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 湖北富邦科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，湖北富邦科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用 情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 1 月 22 日证监许可 [2018] 44 号文核准，本公司 以 2017 年度权益分派实施完毕后总股本 224,870,098 股为基数测算，按每 10 股配售 3 股的 比例向全体股东配售，拟向原股东配售 67,461,029 股人民币普通股 A 股，本次配股发行价 格为人民币 4.43 元/股，截止 2018 年 6 月 29 日，公司已配售人民币普通股 A 股 66,387,997 股，募集资金总额人 ...

湖北富邦科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，机会与挑战并存。回顾 过去一年，从国内看，我国经济波浪式发展、曲折式前进，外需下滑和内需不足 碰头，周期性和结构性问题并存；从国际看，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突 加剧，保护主义、单边主义上升，对中国企业国际化发展和全球供应链体系构建 都造成了深远影响。 在这一年，公司上下接续奋斗、砥砺前行，在多个业务方向取得了突破。公 司把握了行业转型升级的机遇，农化助剂在市场开拓方面取得了显著成效；借助 多元化的营销模式，放氧肥料新产品成功打开销路；通过研发创新，完成了基于 场景的生物农业战略布局构建，并加速了数字农业的落地示范。 报告期内，公司实现营业收入104,853.16万元，同比上升23.72%；其中境内 实现营业收入56,479.52万元，同比增长33.93%，占整体营收的比例为53.87%；境 外实现营业收入48,373.64万元，同比增长13.60%，占整体营收的比例为46.13%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,095.16万元，同比上升 42.90%；资产总额193,972.6 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-011 湖北富邦科技股份有限公司 （4）短期与长期激励相结合的原则，体现薪酬与公司持续发展的目标相符； 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议了《2024 年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、薪酬管理原则和薪酬构成 1、董事、监事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （1）公平原则，体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符，并具有市场竞 争力； （2）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符； （3）与绩效挂钩的原则，体现薪酬发放与业绩考核挂钩； 2、2024 年公司监事会主席（依据其在公司的任职岗位级别所对应的工资标 准确定）薪酬为人民币 30 万元/年（含绩效年薪）。 其余监事依据其在公司的任职岗位级别所对应的工资标准领取报酬。 3、2024 年公司高级管理人员薪酬： （5）激励与约束相结合的原则，体现与激励和奖惩 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-020 湖北富邦科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，经湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 15 日 14:30 在公司会议室召开 2023 年 年度股东大会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会 第七次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30； （2）网络投票时 ...

湖北富邦科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第四届董事会第七次会议与第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《2023 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、利润分配预案基本情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《审计报告》 （众环审字（2024）0101617 号），公司 2023 年度合并报表归属于母公司的净利 润为人民币 71,548,067.23 元，其中母公司的净利润为人民币 5,800,129.41 元，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《湖北富邦科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，按母公司净利润 的 10%提取法定盈余公积金人民币 580,012.94 元后，减去 2022 年度现金分红 14,452,850.90 元，加上合并报表年初未分配利润 579,783,756.92 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-013 湖北富邦科技股份有限公司 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申 请综合授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体如下： 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、申请授信额度的基本情况 为满足经营发展需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综 合授信不超过人民币 5.50 亿元或等值外币，具体每笔授信额度及授信期限将以 公司与各有关银行正式签署的有关文件为准，各银行实际授信额度可在总额度范 围内相互调剂，公司及子公司将视生产经营的实际需求在最终确定的授信额度内 向有关银行贷款。 上述综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、 票据贴现、信用证、保函等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报 董事会审议。 如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，公司将 根据抵押、担保或关联交易等的具体 ...

湖北富邦科技股份有限公司 1、本次会计政策变更是湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公 司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，该事项无需提交公司 董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-019 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 2、本次会计政策变更不追溯调整以前年度可比数，不影响公司以前年度相 关财务指标。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》(财会[2022]31 号)（以下简称"解释 16 号" ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-005 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及其摘要。《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证 券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》。 本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席公司会议的 董事 7 人，实际出席公司会议的董事 7 人，其中独立董事黄巧云先生、叶志彪先 生以视频通讯方式出席会议。 本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出，会议召开及表决 ...

一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 李祖滨先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，硕士学历。2001 年 7 月 至 2002 年 5 月，历任深圳泰思微科技有限公司南京分公司经理、工程师，2002 年 6 月至 2003 年 5 月，任马勒发动机零部件（南京）有限公司人力资源部经理， 2003 年 5 月至 2004 年 7 月，任深圳沃尔玛百货零售有限公司薪酬福利经理， 2004 年 8 月至 2005 年 3 月，任上海拓晟管理咨询有限公司项目经理，2005 年 4 月至 2010 年 11 月，历任上海智比企业管理咨询有限公司执行董事、总经理， 2010 年 7 月至 2012 年 6 月，历任南京丰盛产业控股集团执行总裁、副总裁， 2012 年 3 月至今，历任上海德至锐泽企业管理咨询有限公司执行董事、总经理， 曾兼任上海华培动力科技（集团）股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公 司独立董事。目前兼任上海凯淳实业股份有限公司董事。2023 年 5 月 19 日，第 四届董事会换届后离任。报告期内任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 19 日。 湖北富邦科技股 ...