证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-027 中节能国祯环保科技股份有限公司 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 15：00； 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》（2025-026 号）。 （一）会议召开情况 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9：15—9：25；9：30—11：30；下午 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 09：15—下午 15：00 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 5 月 22 日 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效 率为原则，自觉履行法定义务。 二、本公司董事会办公室负责本次大会的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在"股东大会股东及股东代理人签 到册"上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复 印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出 示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中节能国祯环保科技股份有限公司董事会现就提名胡 真虎为中节能国祯环保科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中节能国祯环保 科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中节能国祯环保科技股份有限公司第 七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中节能国祯环保科技股份有限公司董事会现就提名黄 胜忠为中节能国祯环保科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中节能国祯环保 科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中节能国祯环保科技股份有限公司第 七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √是 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黄胜忠作为中节能国祯环保科技股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中节能国祯环 保科技股份有限公司董事会提名为中节能国祯环保科技股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郭勤贵作为中节能国祯环保科技股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中节能国祯 环保科技股份有限公司董事会提名为中节能国祯环保科技股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券 ...

√是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中节能国祯环保科技股份有限公司董事会现就提名郭 勤贵为中节能国祯环保科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中节能国祯环保 科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中节能国祯环保科技股份有限公司第 七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡真虎作为中节能国祯环保科技股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中节能国祯环 保科技股份有限公司董事会提名为中节能国祯环保科技股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-026 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2025年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月28日召开第七届董事会第 三十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月22日下午15：00； 网络投票时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月 22日上午09：15—下午15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式。 （1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权代理人出 席。 （2）网络投票：公司 ...