法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 北京市康达律师事务所 关于 中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0088 号 致：中节能国祯环保科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中节能国祯环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

Group 1 - A batch of A-share listed companies announced share buybacks and increases in holdings, with companies accelerating their actions [1] - GoerTek's controlling shareholder completed the share increase plan, with a total expenditure of approximately 1 billion yuan [2] - Daqin Railway received a stake increase from CITIC Financial Assets, reaching a holding ratio of 5% [2] Group 2 - New Fengming plans to increase its shareholding by 200 million to 300 million yuan [1] - Baotai shares plans to increase its shareholding by 150 million to 300 million yuan [1] - Junsheng Electronics plans to increase its shareholding by 50 million to 100 million yuan [1] Group 3 - China Railway proposed a share buyback of 800 million to 1.6 billion yuan to reduce registered capital [1] - Sichuan Jiuzhou proposed a share buyback of 100 million to 200 million yuan for the same purpose [1] - Energy National Zhen proposed a share buyback of 50 million to 100 million yuan [1]

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-018 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日收到公司董事长王堤先生（以下简称"提议人"）《关于提议中节能国祯环保科 技股份有限公司回购公司部分股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长王堤先生 2、提议时间：2025 年 4 月 10 日 中节能国祯环保科技股份有限公司 二、提议回购股份的原因和目的 关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告 为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对 公司未来发展的信心，公司董事长王堤先生提议公司通过集中竞价交易方式回购 部分公司股份，回购的股份将用于减少注册资本，优化公司资本结构，提升公司 股东价值。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少注册资本。 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进 行股份回购 ...

Group 1: Financial Performance and Management - The company reported an asset impairment provision of 120 million yuan, which cannot be reversed in future periods according to accounting standards [2] - The board will consider increasing the dividend rate as part of the shareholder return plan [3] - The company emphasizes high-quality development and investor return, actively managing its market value [3] Group 2: Market Strategy and Competition - The company leverages its parent company, China Energy Conservation, to enhance market share in the water environment sector [3] - It aims to expand its national footprint while focusing on major regional development strategies [4] - The company is actively pursuing overseas business opportunities [4] Group 3: Technological Advancements - Ongoing research includes integrated watershed management and low-carbon upgrades for industrial parks, with some technologies entering the application phase [4] - The company has implemented AI control systems in its facilities, significantly improving operational efficiency and water quality management [4] Group 4: Cost Management and Efficiency - The company is implementing various technologies to reduce energy consumption and operational costs, thereby supporting sustainable revenue growth [5] - Measures include optimizing project design processes and promoting solar energy applications to lower expenses [5] Group 5: Corporate Governance - The company is in the process of facilitating board elections, pending nominations from major shareholders [4] - The company has a clear strategy for addressing internal competition among its water assets [4]

证券研究报告 节能国祯发布年报，2024 年实现营收 38.37 亿元（yoy-7.04%），归母净利 3.67 亿元（yoy-6.54%），扣非净利 3.66 亿元（yoy+6.14%），主要原因是 工程类业务收入下滑、资产减值和债务重组损失致投资收益为负。Q4 实现 营收 11.08 亿元（yoy-17.93%，qoq+34.47%），归母净利 1.08 亿元 （yoy-22.40%，qoq+65.77%）。我们认为公司数字化、智能化、精细化管 控水平持续提升，经营现金流大幅增加，融资成本得到有效控制，将为高质 量发展奠定良好基础，维持"增持"评级。 运营韧性凸显，建设 AI 低碳智慧水厂 节能国祯 (300388 CH) 分业务类型看，2024 年公司水务运营服务/环境工程建造服务/环保设备销售 及服务收入分别为 24.55/11.74/1.97 亿元，同比+1.6/-24.6/+38.9%，收入 占比分别为 64.0/30.6/5.1%。水务运营/环境工程/环保设备毛利率分别为 35.7/15.6/24.0%，同比-0.3/+3.0/-5.6 个百分点。2024 年公司加大污水厂低 碳化建设资金投入， ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10023 号 中节能国祯环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-135 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10023 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称贵公司）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10024 号 中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 | | | 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10024 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告 第 1 页 （此页无正文） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-135 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10023 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 中节能国祯环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10023 号 我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称贵公司）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人郭勤贵，作为中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 郭勤贵，北京大学法律硕士，清华大学高级工商管理硕士(EMBA)。哈佛大学 访问学者、耶鲁大学访问学者。拥有中国律师资格、上市公司独立董事资格、基 金从业资格等。曾任国浩律师集团(北京)事务所律师、北京中伦律师事务所律师、 北京金杜律师事务所律师/顾问、北京众鑫律师事务所执行合伙人/律师。2019 年 2 月 1 日至今，任北京德恒律师事务所合伙人/律师。2020 年 12 月 30 日至今， 担任公司独立董事。 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人胡真虎，作为中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 胡真虎，中国科技大学环境工程博士，毕业于同济大学环境工程专业，现任 合肥工业大学教授，博士生导师，教育部新世纪优秀人才，获欧盟玛丽居里学者、 安徽青年科技奖、安徽省学术和技术带头人、安徽省自然科学一等奖、安徽省科 技进步一等奖、合肥工业大学师德先进个人、安徽省教育工委师德先进个人等奖 项和荣誉。2024年6月20日至今，担任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年年度履职情况 在任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 ...