证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-078 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事 会第二十一次会议决议，决定于 2025 年 1 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法及合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14：30。 网络投票日期和时间：2025 年 1 月 6 日。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-073 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于孙公司竞得江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区 陶瓷土（含锂）矿采矿权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次事项存在以下风险： 1、苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）孙公司宜春盛源 锂业有限责任公司（以下简称"宜春盛源"）通过本次拍卖获得金子峰—左家里 陶瓷土（含锂）矿采矿权，还可能涉及取得符合监管部门要求的审批、核准或备 案等手续，采矿权证是否能够以及何时取得均存在不确定性。 2、因法律法规、国家或地方的产业、环保、规划等相关政策原因，采矿权出 让可能终（中）止而带来的损失。 3、公司将持续关注后续进展，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险，谨慎作出投资决策。 二、采矿权基本情况 根据《江西省采矿权网上拍卖出让公告（赣自然资网交矿[2024]CA008号）》， 本次宜春盛源拍得采矿权情况如下： 1、编号 CC2024007。 一、交易概述 1、江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-072 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于孙公司拟参与江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区 陶瓷土（含锂）矿采矿权拍卖的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次事项存在以下风险：（1）参与拍卖不成功及相关审批风险；（2）金子 峰—左家里陶瓷土（含锂）矿采矿权的特别风险提示。具体内容详见本公告内容 之"五、风险提示"。 敬请广大投资者注意投资风险，谨慎作出投资决策。 2024 年 11 月 26 日，苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于孙公司拟参与江西省奉新县 金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权拍卖的议案》，同意孙公司 宜春盛源锂业有限责任公司（以下简称"宜春盛源"）参与江西省奉新县金子峰—宜 丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权拍卖。具体情况如下： 一、交易概述 1、江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权拍卖相 关事项概述 为促进矿产资源勘查开采，按照相关法律法规和规范性文 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-071 1、审议通过《关于孙公司拟参与江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区 陶瓷土（含锂）矿采矿权拍卖的议案》 董事会同意孙公司宜春盛源锂业有限责任公司参与江西省奉新县金子峰— 宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权拍卖，并授权公司管理层参与本次拍 卖，按相关程序及法律法规办理拍卖相关手续、签署相关协议、文件及办理其他 相关具体事宜。同时，董事会授权公司管理层在董事会权限内根据实际情况进行 相关事项的具体操作。 关于第六届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议于 2024 年 11 月 26 日下午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开， 会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管 理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-068 1、审议通过《关于公司拟参与四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权投标的 议案》 董事会同意公司参与四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权的投标，并授权公 司管理层参与本次投标，按照相关程序及法律法规办理投标相关手续、签署相关 协议、文件及办理其他相关具体事宜。同时，董事会授权公司管理层在董事会权 限内根据实际情况进行相关事项的具体操作。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟参与四川省甘孜州麦 基坦锂矿勘查探矿权投标的公告》（公告编号：2024-069）。 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 九次会议于 2024 年 11 月 19 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召 开，会议通知已于 2024 年 11 月 14 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事 和高级管理人员。本次会议应到董事 6 人，实到董事 5 人，其中董事长裴振华 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-070 本次申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库，可充分利用公司现有资源， 提升公司的规范管理水平，同时有利于公司将现货市场、期货市场、交割厂库三 者有机结合，进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力，提高公司的盈利水平。 本次申请碳酸锂交割厂库事宜尚存在不确定性，最终以广州期货交易所审核 通过为准。公司将持续关注本次申请事宜，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 苏州天华新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于申请广州期货交易所 碳酸锂指定交割厂库的议案》，同意公司控股子公司向广州期货交易所申请碳酸 锂指定交割厂库的资质，授权公司管理层提交申请材料，并办理其他相关事宜。 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-069 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于拟参与四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权投标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次事项存在以下风险：（1）参与投标不成功及相关审批风险；（2）麦基 坦锂矿勘查探矿权的特别风险提示。具体内容详见本公告内容之"五、风险提示"。 3、本次公司拟参与四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权投标不涉及关联交易； 麦基坦锂矿勘查探矿权的投标及开标尚未开始，本次交易尚处于筹划阶段，投标 结果和金额存在不确定性；届时公司将根据最终交易结果履行信息披露义务。 二、 四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权出让的具体情况 麦基坦锂矿勘查探矿权将在四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心进 行公开招标出让，于 2024 年 11 月 20 日 8 时 30 分至 2024 年 11 月 20 日 10 时 00 分递交投标文件，开标时间为 2024 年 11 月 20 日 10 时 00 分。出让人：中华人民 共和国自然资源部。交易平台：四川省政府政务服务和公 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, marking the first coverage of the stock [3]. Core Views - Despite the weak lithium salt prices, the company's profits have shown resilience. In the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 5.45 billion yuan, a year-on-year decrease of 38.8%. The net profit attributable to the parent company was 0.923 billion yuan, down 49.3% year-on-year [1][4]. - The company is actively enhancing its lithium resource layout through joint investments and exclusive procurement rights, establishing long-term procurement agreements with upstream lithium concentrate producers [2][4]. - The company’s anti-static ultra-clean technology and medical device business continue to develop steadily, maintaining a leading position in the industry [2]. Financial Summary - For 2024, the company is projected to generate revenues of 7.09 billion yuan, 7.70 billion yuan in 2025, and 9.19 billion yuan in 2026, with corresponding net profits of 1.03 billion yuan, 1.14 billion yuan, and 1.46 billion yuan respectively [4][8]. - The earnings per share (EPS) are expected to be 1.24 yuan in 2024, 1.37 yuan in 2025, and 1.75 yuan in 2026, with price-to-earnings ratios (PE) of 24.3, 22.0, and 17.2 respectively [4][8]. - The company’s total market capitalization is approximately 24.98 billion yuan, with a circulating market value of about 20.22 billion yuan [3].

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-065 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程 序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 监事会认为：公司及控股子公司增加使用闲置自有资金购买保本型理财产品 符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，不存 在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次公司及控股子公司增加使用闲置 自有资金购买理财产品额度相关事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议于 2024 年 10 月 28 日下午在公司三楼 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州 天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"或者"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对天华新能增加使用闲置自有资金购买理财产 品额度的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 5、实施方式 一、投资购买理财产品的情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。 2、投资额度 根据公司及控股子公司的资金状况，增加使用闲置自有资金不超过人民币 5 亿元购买理财产品，增加后，公司及控股子公司使用闲置自有资金委托理财额度 共计不超过 20 亿元人民币，理财产品在额度内资金可循环滚动使用。 3、投资期限 自第六届董事会第十八次会议审议通过之日起至 2025 年 4 月 22 日有效。在 上述额度及使用期限内 ...