证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-056 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事 会第十六次会议决议，决定于 2024 年 8 月 22 日召开公司 2024 年第二次临时股 东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席； 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提 供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场 和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 8 月 15 日（星期四）。 7、会议出席对象： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法及合规性 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-055 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 一、变更公司注册资本 公司于 2024 年 6月 6 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第 三个归属期归属条件成就的议案》。公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预 留授予的第三个归属期归属条件已经成就，公司按照激励计划的相关规定为符合条 件的激励对象办理了归属相关事宜。本次可归属的限制性股票数量为 4,990,830 股。 上述股票已于 2024 年 6 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市。本次限制性股票归 属完成后，公司总股本由 837,537,178 股变更为 842,528,008 股，公司的注册资本由 人民币 83,753.7178 万元变更为人民币 84,252.8008 万元。具体详见公司于 2024 年 6 月 19 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年限制性股票 激励计划首次及预留授予部分第三个归 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 | 序号 | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 83,753.7178 | 万元。 | 83,075.0788 万元。 | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 837,537,178 | 第二十条 公司股份总数 830,750,788 股， | | | 股，均为普通股。 | | 均为普通股。 | 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 本次修订《公司章程》相关事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会 审议，同时董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以 工商部门核准登记为准。 苏州天华新能源科技股份有限公司 章程修订对照表 为及时反映公司的股本及注册资本的变化情况，根据相关法律法规、规范性 文件和监管部门的要求，并结合公司实际情况，需要对《公司章程》中有关条款 加以修订，具体修订内容对照如下： ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州天华新能源科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024年初占用资金 | 2024年1-6月占用累 | 2024年1-6月占用资 2024年1-6月偿还累 2024年6月末占用 | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 算的会计科 系 | 目 | 余额 | 计发生金额(不含 利息) | 计发生金额 | 金的利息(如有) | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | - - | 非经营性占用 | | ਜਨ | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | l | - | | | - | | - | | | 前控股股东、实 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议于 2024 年 8 月 6 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开， 会议通知已于 2024 年 7 月 26 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理 人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2024 年半年度报 告》及《2024 年半年度报告摘要》内容并对外报出。 具体内容详见公司同日刊登 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 章程 二 0 二四年八月 1 目 录 第一章 总则 第三章 股份 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第二章 经营宗旨和范围 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其 他有关规定， ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-053 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 2209 号文核准，公司于 2022 年 12 月 6 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,229.72 万股，每股发行价为 52.89 元，应募集资金总额为人民币 276,599.94 万元，根据有关规定扣除发行费 用 2,453.11 万元后，实际募集资金金额为 274,146.83 万元。该募集资金已于 2022 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：天风证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天华新能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汪寅生 | 联系电话：021-65667075 | | 保荐代表人姓名：徐云涛 | 联系电话：021-65667075 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4．公司治理督导情况 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-054 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本次 11,777,220 股公司股份注销完成后，公司股本总额将由 842,528,008 股 变更为 830,750,788 股。 三、注销回购股份后公司股本结构预计变动情况 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月6日召开 第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变 更回购股份用途并注销的议案》，同意变更公司回购股份的用途，由原计划"全 部用于实施股权激励计划或员工持股计划"变更为"全部用于注销并减少注册资 本"，并将按规定办理相关注销手续。本议案尚需公司股东大会审议通过后方可 生效。具体情况如下： 一、回购股份的基本情况 公司于2023年11月10日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 ...

关于第六届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 6 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司 监事会主席陈雪荣主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实际 表决监事 3 人。本次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面送达方式发出，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。 与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-050 苏州天华新能源科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年半年度报告》及摘要 的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮 ...