证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-007 苏州天华新能源科技股份有限公司 2025 年 2 月 25 日 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 25 日 召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于转让孙公司部分股权并向 孙公司增资的议案》，同意奉新时代新能源材料有限公司（以下简称"奉新时代"）、 江西飞宇新能源科技有限公司（以下简称"飞宇科技"）以及宜春盛源锂业有限责 任公司（以下简称"宜春盛源"）签署《股权转让暨增资协议》。具体内容详见公 司于 2025 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 宜春盛源签署股权转让暨增资协议的公告》（公告编号：2025-004）。 二、交易进展 截至本公告披露日，宜春盛源已收到股东缴纳出资款共计 270,000 万元，上 述股权转让暨增资事项的工商变更登记备案等手续已办理完成。本次股权转让暨 增资完成后，宜春盛源的注册资本增至 270,000 万元，其中奉新时代持股 55%， 出资并实缴 148,500 万元；飞宇科技持股 45%，出资并实缴 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-006 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于签署锂资源开发投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议为框架性协议，确立了各方战略合作关系，各方后续合作以具体 签订的正式协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性。 2、本协议的履行对公司本年度经营成果不构成重大影响。 3、公司近三年披露的其它框架协议具体情况详见本公告"七、其他相关说明 第 1 条"之相关内容。 一、协议签署概况 尼日利亚具有丰富的锂资源，在全球锂资源供应中扮演重要角色；Kebbi 州 的锂资源开发走在尼日利亚前列，希望引进有实力、有技术的企业进行开发，以 促进尼日利亚矿业繁荣和经济发展；三冠矿业有限公司（Three Crown Mines Limited，以下简称"三冠矿业"）是一家尼日利亚矿业公司，其位于 Ngaski L.G.A, Kebbi State,Nigeria 编号为 45158 EL 及 46216 SSML 的矿权（以下简称"标的矿 权"）勘探工作已基本结束，钻探显示有 ...

1、审议通过《关于拟签署的议案》 经审议，董事会同意公司与尼日利亚Kebbi州政府、三冠矿业有限公司签署 《Kebbi州锂资源开发投资协议》，本协议为框架性协议，本次签署协议事项不构成 关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-005 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次会议于 2025 年 2 月 5 日下午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会议 通知已于 2025 年 1 月 28 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人 员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席 会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 具体内容详见公司发布在巨 ...

前述股权转让暨增资完成后，宜春盛源的注册资本将增至27亿元，宜春盛源仍为公司合并报表范围内孙 公司。 江西飞宇新能源科技有限公司（简称"飞宇科技"）拥有成熟的运营管理和技术团队，在矿产勘探和开采 方面积累了丰富经验，为支持宜春盛源业务更好发展，公司拟通过股权转让及增资方式引入飞宇科技作 为合作方入股宜春盛源共同参与宜春盛源的后续经营管理。 证券时报e公司讯，天华新能(300390)1月27日晚间公告，公司孙公司宜春盛源锂业有限责任公司（简 称"宜春盛源"）近期竞得江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权。 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-004 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）孙公司宜春盛源锂业 有限责任公司（以下简称"宜春盛源"）于近期竞得江西省奉新县金子峰—宜丰县 左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权。江西飞宇新能源科技有限公司（以下简称 "飞宇科技"）拥有成熟的运营管理和技术团队，在矿产勘探和开采方面积累了丰 富经验，为支持宜春盛源业务更好发展，本着促成资源共享、优势互补的合作模 式，公司拟通过股权转让及增资方式引入飞宇科技作为合作方入股宜春盛源共同 参与宜春盛源的后续经营管理。 关于宜春盛源签署股权转让暨增资协议的公告 为此，奉新时代新能源材料有限公司（以下简称"奉新时代"）、飞宇科技 以及宜春盛源签署《股权转让暨增资协议》。宜春盛源的注册资本为 10,000 万 元（未实缴），奉新时代将持有宜春盛源 45%的股权以 0 元（未实缴）转让给合 作方飞宇科技，股权转让完成后奉新时代及飞宇科技将按照持有宜春盛源的股权 比例对宜春盛源进行增资，增资金额合计为 260,000 万元，其中奉新时代的增资 金额为 143,000 万元，飞宇科技的增资金额为 117,00 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-003 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司发布在巨潮资讯网上的《关于宜春盛源签署股权转让暨增资 协议的公告》（公告编号：2025-004）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 苏州天华新能源科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 27 日 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议于 2025 年 1 月 25 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会 议通知已于 2025 年 1 月 20 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于转让孙公司部分股权并向 ...

| 股东名 | | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押数 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | | 质押到 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 一大股 | 量(股) | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 始日 | | 期日 | | 质权人 | 用途 | | | | 东及其 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | | | 一致行 | | (%) | (%) | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | 裴振华 | | 是 | 13,000,000 | 6.60 | 1.56 | 是(高 管锁 定股) | 否 | 2025 1 月 日 | 年 22 | 2026 1 月 日 | 年 21 | 招商证 券股份 有限公 司 | 个人 资金 需求 | | 合 | 计 | -- | 13,000,000 | 6.6 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼，200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200085 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：苏州天华新能源科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州天华新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《苏州天华新能源科技股份有限公司 章程》（以 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 告编号：2024-080 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2024-019）。上述议案已于 2024 年 5 月 16 日经公司 2023 年度股东 大会审议通过。 近日，公司收到了容诚会计师事务所出具的《关于变更苏州天华新能源科技 股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 容诚会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原委派项目合伙人卢鑫、 注册会计师仇笑康、注册会计师 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-079 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于控股股东暨实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东暨实 际控制人裴振华先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了质押及解除质 押登记手续。具体事项如下： | 股东名 称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次质押数 | 占其 所持 股份 | 占公 司总 股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 始日 | | 质押到 期日 | | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其 一致行 | 量(股) | 比例 (%) | 比例 (%) | 售股 | 充质 押 | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | 裴振华 | 是 | 5,16 ...