证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-054 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本次 11,777,220 股公司股份注销完成后，公司股本总额将由 842,528,008 股 变更为 830,750,788 股。 三、注销回购股份后公司股本结构预计变动情况 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月6日召开 第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变 更回购股份用途并注销的议案》，同意变更公司回购股份的用途，由原计划"全 部用于实施股权激励计划或员工持股计划"变更为"全部用于注销并减少注册资 本"，并将按规定办理相关注销手续。本议案尚需公司股东大会审议通过后方可 生效。具体情况如下： 一、回购股份的基本情况 公司于2023年11月10日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议于 2024 年 8 月 6 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开， 会议通知已于 2024 年 7 月 26 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理 人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2024 年半年度报 告》及《2024 年半年度报告摘要》内容并对外报出。 具体内容详见公司同日刊登 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 | 序号 | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 83,753.7178 | 万元。 | 83,075.0788 万元。 | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 837,537,178 | 第二十条 公司股份总数 830,750,788 股， | | | 股，均为普通股。 | | 均为普通股。 | 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 本次修订《公司章程》相关事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会 审议，同时董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以 工商部门核准登记为准。 苏州天华新能源科技股份有限公司 章程修订对照表 为及时反映公司的股本及注册资本的变化情况，根据相关法律法规、规范性 文件和监管部门的要求，并结合公司实际情况，需要对《公司章程》中有关条款 加以修订，具体修订内容对照如下： ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-053 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 2209 号文核准，公司于 2022 年 12 月 6 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,229.72 万股，每股发行价为 52.89 元，应募集资金总额为人民币 276,599.94 万元，根据有关规定扣除发行费 用 2,453.11 万元后，实际募集资金金额为 274,146.83 万元。该募集资金已于 2022 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所 ...

关于第六届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 6 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司 监事会主席陈雪荣主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实际 表决监事 3 人。本次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面送达方式发出，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。 与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-050 苏州天华新能源科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年半年度报告》及摘要 的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 章程 二 0 二四年八月 1 目 录 第一章 总则 第三章 股份 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第二章 经营宗旨和范围 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其 他有关规定， ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-047 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于回购股份实施结果的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日召 开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A股）股票用于实施员工持股计划或股权激励。本 次回购股份资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币25,000万元，回购 价格不超过39.50元/股，具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的 股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起12个 月内 。 具体内 容详 见公 司 于 2023年11月15日 在巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份报告书》（公告编号：2023-075） 等相关公告。 因公司实施2023年年度权益分派，权 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-046 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日召 开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A股）股票用于实施员工持股计划或股权激励。本 次回购股份资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币25,000万元，回购 价格不超过39.50元/股，具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的 股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之 日 起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份报告书》（公告编号：2023-075） 等相 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-045 苏州天华新能源科技股份有限公司 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 第十七条、十八条的相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购公司股份： 1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中至依法披露之日内； 关于回购公司股份的进展公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日召 开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A股）股票用于实施员工持股计划或股权激励。本 次回购股份资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币25,000万元，回购 价格不超过39.50元/股，具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的 股份数 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-044 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、归属的限制性股票上市流通日：2024 年 6 月 21 日（星期五）； 2、本次合计归属 4,990,830 股，占本公告日公司总股本的 0.60%：本次归属 首次授予部分股票数量：4,409,730 股，占本公告日公司总股本的 0.53%；本次归 属预留授予部分股票数量：581,100 股，占本公告日公司总股本的 0.07%。 3、本次合计归属 193 人：本次归属首次授予部分限制性股票人数：178 人； 本次归属预留授予部分限制性股票人数：15 人。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日 召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2020 年限制性股票首次授予和预留授予第三个归属期归属条件成就的议 案》。近日 ...