证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-012 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开的第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过 了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 2 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就 本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东 利益的情形发表了独立意见。 2、2022 年 2 月 8 日，公司召开第五届监事会第十八次会议，会议审议 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 苏州天华新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、部分已授予尚未 归属的限制性股票作废 之法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：苏州天华新能源科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州天华新能源科技股份 有限公司（以下简称"天华新能"或"公司"）的委托，担任公司本次限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件、交易所业务规则的规定以及《苏州天 华新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-008 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四 次会议于 2025 年 3 月 20 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会 议通知已于 2025 年 3 月 14 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》 公司结合生产经营实际，对开展期货套期保值业务的必要性和可行性进行了分 析，并编制了《可行性分析报告》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-013 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于宜春盛源取得江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区 陶瓷土（含锂）矿采矿许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、开采方式：露天开采 5、矿山名称：江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区 陶瓷土（含锂）矿 6、生产规模：900.00 万吨/年 7、矿区面积：0.8429 平方公里 8、有效期限：贰拾叁年（自 2025 年 3 月 7 日至 2048 年 3 月 6 日） 9、证号：C3609002025037100158106 一、交易概述 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于孙公司拟参与江西省奉新 县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权拍卖的议案》，同意孙公 司宜春盛源锂业有限责任公司（以下简称"宜春盛源"）参与江西省奉新县金子峰 —宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权拍卖。2024 年 11 月 28 日，宜春 盛源以 25 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-007 苏州天华新能源科技股份有限公司 2025 年 2 月 25 日 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 25 日 召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于转让孙公司部分股权并向 孙公司增资的议案》，同意奉新时代新能源材料有限公司（以下简称"奉新时代"）、 江西飞宇新能源科技有限公司（以下简称"飞宇科技"）以及宜春盛源锂业有限责 任公司（以下简称"宜春盛源"）签署《股权转让暨增资协议》。具体内容详见公 司于 2025 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 宜春盛源签署股权转让暨增资协议的公告》（公告编号：2025-004）。 二、交易进展 截至本公告披露日，宜春盛源已收到股东缴纳出资款共计 270,000 万元，上 述股权转让暨增资事项的工商变更登记备案等手续已办理完成。本次股权转让暨 增资完成后，宜春盛源的注册资本增至 270,000 万元，其中奉新时代持股 55%， 出资并实缴 148,500 万元；飞宇科技持股 45%，出资并实缴 ...

1、审议通过《关于拟签署的议案》 经审议，董事会同意公司与尼日利亚Kebbi州政府、三冠矿业有限公司签署 《Kebbi州锂资源开发投资协议》，本协议为框架性协议，本次签署协议事项不构成 关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-005 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次会议于 2025 年 2 月 5 日下午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会议 通知已于 2025 年 1 月 28 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人 员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席 会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 具体内容详见公司发布在巨 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-006 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于签署锂资源开发投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议为框架性协议，确立了各方战略合作关系，各方后续合作以具体 签订的正式协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性。 2、本协议的履行对公司本年度经营成果不构成重大影响。 3、公司近三年披露的其它框架协议具体情况详见本公告"七、其他相关说明 第 1 条"之相关内容。 一、协议签署概况 尼日利亚具有丰富的锂资源，在全球锂资源供应中扮演重要角色；Kebbi 州 的锂资源开发走在尼日利亚前列，希望引进有实力、有技术的企业进行开发，以 促进尼日利亚矿业繁荣和经济发展；三冠矿业有限公司（Three Crown Mines Limited，以下简称"三冠矿业"）是一家尼日利亚矿业公司，其位于 Ngaski L.G.A, Kebbi State,Nigeria 编号为 45158 EL 及 46216 SSML 的矿权（以下简称"标的矿 权"）勘探工作已基本结束，钻探显示有 ...

Core Viewpoint - Tianhua New Energy (300390) announced that its subsidiary Yichun Shengyuan Lithium Industry Co., Ltd. has recently won the mining rights for the ceramic soil (containing lithium) in the Jinziping-Yifeng County Zuojiali mining area in Jiangxi Province [1] Group 1: Company Developments - Yichun Shengyuan plans to introduce Feiyu Technology as a partner through equity transfer and capital increase to enhance its operational management and technical capabilities [1] - After the completion of the equity transfer and capital increase, the registered capital of Yichun Shengyuan will increase to 2.7 billion yuan [1] - Yichun Shengyuan will remain a subsidiary within the consolidated financial statements of the company [1]

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-004 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）孙公司宜春盛源锂业 有限责任公司（以下简称"宜春盛源"）于近期竞得江西省奉新县金子峰—宜丰县 左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权。江西飞宇新能源科技有限公司（以下简称 "飞宇科技"）拥有成熟的运营管理和技术团队，在矿产勘探和开采方面积累了丰 富经验，为支持宜春盛源业务更好发展，本着促成资源共享、优势互补的合作模 式，公司拟通过股权转让及增资方式引入飞宇科技作为合作方入股宜春盛源共同 参与宜春盛源的后续经营管理。 关于宜春盛源签署股权转让暨增资协议的公告 为此，奉新时代新能源材料有限公司（以下简称"奉新时代"）、飞宇科技 以及宜春盛源签署《股权转让暨增资协议》。宜春盛源的注册资本为 10,000 万 元（未实缴），奉新时代将持有宜春盛源 45%的股权以 0 元（未实缴）转让给合 作方飞宇科技，股权转让完成后奉新时代及飞宇科技将按照持有宜春盛源的股权 比例对宜春盛源进行增资，增资金额合计为 260,000 万元，其中奉新时代的增资 金额为 143,000 万元，飞宇科技的增资金额为 117,00 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-003 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司发布在巨潮资讯网上的《关于宜春盛源签署股权转让暨增资 协议的公告》（公告编号：2025-004）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 苏州天华新能源科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 27 日 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议于 2025 年 1 月 25 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会 议通知已于 2025 年 1 月 20 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于转让孙公司部分股权并向 ...