如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 苏州天华新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州天华新能源科技股份有限公司董事会现就提名 蔡秀玲女士 为 苏州天华新能源科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为苏州天华新能源科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州天华新能源科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 章程修订对照表 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》相应废止，并对《公司章程》部分条款进行修订。前述事项尚需提交 公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过前，公司第六届监事会仍将严格按 照有关规定要求勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。 | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护苏州天华新能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益, | 第一条 为维护苏州天华新能源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 | | 1 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | | 司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | | 证券法》(以下简 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 重大经营决策程序规则 第一条 为规范苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 营决策管理，防范经营风险，维护公司全体股东利益，现根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》和《苏州天华新能源科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并参照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》的相关要求，结合公司实际情况，特制定本规则。 第四条 总裁应于每年一月份拟定公司年度生产经营计划，报董事会审核批 准。董事会应当向公司年度股东会提交年度工作报告。 第五条 公司发生如下交易行为，应经总裁办公会议充分讨论通过后，报董 事长批准实施；如超过董事长权限，应报董事会讨论通过后批准实施；如超过董 事会权限，应报股东会讨论通过后批准实施。 （一）购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商 品等与日常经营相关的资产)； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-063 根据相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议， 并采用累积投票制选举，其中上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳 证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。第七届董事会任期为自股东 大会审议通过之日起三年。 苏州天华新能源科技股份有限公司 二、董事候选人任职资格情况 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将 有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 蔡秀玲 ，作为苏州天华新能源科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州天华新能源科技股份有限公司董事 会提名为苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过苏州天华新能源科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 沈同仙 ，作为苏州天华新能源科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州天华新能源科技股份有限公司董事 会提名为苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过苏州天华新能源科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

根据苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司实 际经营发展的需要，对 2026 年度日常关联交易进行了合理的预计，预计 2026 年公司及控股子公司拟与关联方宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称 "宁德时代"）及其控股子公司发生总金额不超过人民币 190,000.00 万元（不含税） 的日常关联交易。 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-066 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公 司独立董事召开了第六届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议，一致同意该 议案。该议案尚需经过公司 2025 年第四次临时股东大会审议。 （三）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州天华新能源科技股份有限公司董事会现就提名 徐莹女士 为苏 州天华新能源科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为苏州天华新能源科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州天华新能源科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐莹 ，作为苏州天华新能源科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州天华新能源科技股份有限公司董事会 提名为苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过苏州天华新能源科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-067 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事 会第二十九次会议决议，决定于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第四次临时 股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席； 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提 供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场 和网络投票系统重复进行表 ...