苏州天华新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事 会第二十五次会议决议，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年度股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法及合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-028 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：00。 网络投票日期和时间：2025 年 5 月 15 日。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 202 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-015 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 24 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司 监事会主席陈雪荣先生主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人， 实际表决监事 3 人。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面送达方式发出，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。 与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 公司监事会已就 2024 年度工作进行了分析总结，作出《2024 年度监事会工 作报告》。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度审计报告》 公司 2024 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-014 关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理 人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《2024年度总裁工作报告》 董事会审议了公司总裁提交的《2024年度总裁工作报告》，认为2024年度公 司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，良好地完成了2024 年度的各项经营目标。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2024年 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-019 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： 二、2024 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现的净利润为 579,485,495.35 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照 2024 年度母公 司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 57,948,549.54 元，加上年初未分配利润 872,782,472.36 元，减去2024 年度实施分配 2023 年度现金分红派发的831,337,158.00 元，母公司 2024 年度可供股东分配利润为 562,982,260.17 元。 鉴于公 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.0100 | 1.9900 | -49.25 | 8.4600 | | 每股净资产（元） | 13.66 | 14.27 | -4.27 | 18.3 | | 每股公积金(元) | 3.07 | 3.25 | -5.54 | 4.46 | | 每股未分配利润(元) | 9.27 | 9.24 | 0.32 | 11.62 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 66.08 | 104.68 | -36.87 | 170.3 | | 净利润(亿元) | 8.48 | 16.59 | -48.88 | 65.86 | | 净资产收益率(%) | 7.05 | 13.99 | -49.61 | 115.12 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 17754.53万股，累计占流 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州天华新能源科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0857 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 · 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0857 号 苏州天华新能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州天华新能源科技股 份有限公司（以下简称"天华新能"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]230Z1128 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1128 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-145 | 审计报告 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z112 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 苏州天华新能源科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0858 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-9 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0858 号 苏州天华新能源科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是对天华 ...

内部控制审计报告 苏州天华新能源科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1129 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z1129 号 苏州天华新能源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能 "）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天华 新能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票持续督导总结报告书 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州 天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"、"公司"或"发行人"） 2021 年度、2022 年度向特定对象发行股票的保荐及持续督导机构，持续督导期 限截至 2024 年 12 月 31 日。截至本报告书签署日，天华新能 2021 年度、2022 年度向特定对象发行股票持续督导期限已满，天风证券现根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》的相关规定，出具本总结报告书。 | 保荐机构 | 天风证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 | | | 层 | | 主要办公地址 | 上海市虹口区东大名路 678 号天风证券 3 楼 | | 法定代表人 | 庞介民 | | 本项目保荐代表人 | 汪寅生、徐云涛 | 一、保荐机构基本情况 二、发行人基本情况 | 名称 | 苏州天华新能源科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300390 | | 注 ...