湖北英达律师事务所 关于长江医药控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本 法律意见书如下： 英达律师事务所 法律意见书 正 文 二○二四年十月 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于长江医药控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：长江医药控股股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）接受长江医药控股股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师宋浩、周凌雷现场见证公司于 2024 年 10 月 28 日 召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 编号：2024-077 长江医药控股股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会新增1项临时提案，即第2项议案《关于选举第五届董事会 非独立董事的议案》，由公司控股股东长兴盛世丰华商务有限公司（持有公司 股份35,423,600股，占公司总股本的10.11%）提交股东大会审议。 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午15：30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 10 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-076 长江医药控股股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年10月22日、 2024年10月23日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计32.73%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。股价波动 情况与公司目前的实际经营情况存在偏离。敬请广大投资者注意投资风险。 二、公司关注并核实情况说明 针对本次公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实与自查， 具体情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、2024年10月28日，公司将召开股东大会选举3名独立董事、1名非独立董 事。近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，目前公司日常经营管 理工作没有显著变化。 4、经查询、问询，公司、控股股东和实际控制人不存在 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-075 一、诉讼事项受理的基本情况 2024年10月22日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药 控股"）收到十堰市郧阳区人民法院出具的判决书。十堰市郧阳区人民法院所在 地为湖北省十堰市郧阳区城关镇沿江大道26号。诉讼各方当事人如下： 原告：上海财通资产管理有限公司，法定代表人吴明建；委托诉讼代理人北 京市竞天公诚律师事务所上海分所律师张石玉、张龙。 被告：长江医药控股股份有限公司，法定代表人胡士会；委托诉讼代理人湖 北英达律师事务所律师梅娜、宋浩。 第三人：湖北长江大药房连锁有限公司，法定代表人阳勇。 长江医药控股股份有限公司 重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 原告上海财通资产管理有限公司与被告长江医药控股股份有限公司、第三人 湖北长江大药房连锁有限公司债权人代位权纠纷案，十堰市郧阳区人民法院于 2024年10月21日判决，驳回原告上海财通资产管理有限公司的诉讼请求。本案涉 案的金额64,782,991.35元，预计不会对公司当期损益 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次增加临时提案的基本情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"长药控股"、"公司"）控股股东 长兴盛世丰华商务有限公司（以下简称"盛世丰华"）于2024年10月16日向公司 董事会提交《关于提请长江医药控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会增 加临时提案的通知》，提请公司2024年第三次临时股东大会增加审议《关于提名 公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。临时提案主要内容如下： 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-072 长江医药控股股份有限公司 关于收到股东临时提案的公告 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东 大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股 东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，盛世丰 华直接持有公司股份35,423,600股，占公司总股本的10.11%，其作为临时提案之 提案人的身份符合有关规定，且 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-074 特此公告。 长江医药控股股份有限公司董事会 长江医药控股股份有限公司 关于公司拟变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、补选非独立董事情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"长药控股"、"公司"）控股股东长 兴盛世丰华商务有限公司（以下简称"盛世丰华"）于 2024 年 10 月 16 日向公司 董事会提交《关于提请长江医药控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会增 加临时提案的通知》，提请公司 2024 年第三次临时股东大会增加审议《关于提名 公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。盛世丰华提名顾紫光先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历详见附件。 公司本次补选非独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、备查文件 1、盛世丰华提交的《关于提请长江医药控股股份有限公司 2024 年 ...

2024年10月16日，公司董事会收到控股股东长兴盛世丰华商务有限公司（以 下简称"盛世丰华"）提交的《关于提请长江医药控股股份有限公司2024年第三 次临时股东大会增加临时提案的通知》，盛世丰华提议将《关于提名公司第五届 董事会非独立董事候选人的议案》作为临时提案提交公司2024年第三次临时股东 大会审议。 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东 大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股 东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日 内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，盛世丰华 直接持有公司股份35,423,600股，占公司总股本的10.11%，其作为临时提案之提 案人的身份符合有关规定，且临时提案于股东大会召开10日前书面提交公司董事 会，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法 律、法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会将上述临时提案提交公司2024 年第三次临时股东大会审议，并作为公司2024年第三次临时股东大会的第2.00号 提案。 1 证券代码：30039 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-071 长江医药控股股份有限公司 重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、申请人中甄住工建设科技（湖北）有限公司与被申请人湖北安博制药有 限公司、罗明、通号建设集团有限公司湖北分公司工程合同纠纷在执行过程中， 异议人（申请人）湖北利晟科技发展有限公司（以下简称"利晟科技"）向法院 申请变更其为该案件的申请执行人。2024年9月25日法院裁定利晟科技为该案申 请执行人。本案涉案金额3978.71万元，涉及的311.92万元预计将对公司损益产 生影响。 2、原告重庆北新融建建设工程有限公司与被告湖北安博制药有限公司、浙 江光信工程担保集团有限公司的施工合同纠纷在执行过程中，申请执行人重庆北 新融建建设工程有限公司向法院请求追加被申请人长江医药控股股份有限公司 为本案被执行人。目前未收到法院裁决文书。本案涉案金额3071.20万元，涉及 的68.75万元预计将对公司损益产生影响。 一、诉讼事项受理的基本情况 1、中甄住工建设科技（湖北）有限公司与被申请人湖北 ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙照宏作为长江医药控股股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人长江 医药控股股份有限公司董事会提名为长江医药控股股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长江医药控股股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ □ 是 √否 如否，请详细说明：本人已承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。 六、本人担任 ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长江医药控股股份有限公司董事会现就提名孙 照宏为长江医药控股股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为长江医药 控股股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长江医药控股股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...