苏州中来光伏新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周绍志） 各位股东及股东代表： 本人作为苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规 章制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，及时出席公司相关会议，认真审 议董事会各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的作用， 切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人 2023 年 3 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日任职期间履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人周绍志，1962 年出生，硕士研究生学历。历任浙江省温岭市市委常委副 市长，浙江工商大学金融学院党委书记、副院长，浙江工商大学公共管理学院党 委书记、副院长。曾任浙江民泰商业银行独立董事、外部监事，现任浙江民泰金 融研究院理事长。2023 年 3 月起至今担任本公司独立董事。 本人作为 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-027 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于终止硅基项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于终 止硅基项目的议案》。现将有关情况公告如下： 四、备查文件 1.第五届董事会第十三次会议决议； 公司于2022年3月14日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会 第二十二次会议审议通过了《关于签署<战略合作与投资协议>的议案》。2022年 3月15日，公司与太原市人民政府、古交市人民政府签署了《战略合作与投资协 议》,协议约定：公司拟在山西省古交市投资年产20万吨工业硅及年产10万吨高 纯多晶硅项目，投资总金额预计为人民币140亿元。具体内容详见公司于2022年 3月15日在巨潮资讯网上披露的《关于签署<战略合作与投资协议>的公告》（公 告编号：2022-044）。 二、终止项目的原因及程序 公司与古交市人民政府、太原市人民政府在签署投资协 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司的规范运作，维护公司的整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规及规范性文件以及《苏州中来光伏新材光伏新材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施， 必要时应当提出辞职 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《苏州中来光伏新材股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由非独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 1 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近 ...

公司于2022年12月26日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第 三十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度开展外汇套期保值业务 的议案》，同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展累计金额不超过人民币 50亿元或等值外币金额的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期及其他 外汇衍生产品等业务。有效期为该议案经股东大会审议通过之日起至下一年度审 议年度开展外汇套期保值业务的股东大会决议通过之日止。具体内容详见公司于 2022年12月27日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年度开展外汇套期保值业务的 公告》（公告编号：2022-157）。 二、2023年度证券与衍生品投资情况 报告期内，公司开展外汇套期保值业务的购入金额为 145,442.52 万元，未 超出已审议额度。截至报告期末，剩余尚未赎回的套期保值 0 万元。 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关规定的要求，苏州中来光伏新材股份有限 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-015 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席方小明先生召集并主持，会议召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司 监事会在 2023 年度的工作情况。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-013 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于控股子公司收到中标通知书的公告 4．中标人：中来智联（牵头人）、中来民生联合体 5．中标价：2,755,906,700元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次取得《中标通知书》，但项目尚未签订正式协议，敬请广大投资者注意 投资风险。 项目招标人浙江浙能能源服务有限公司为公司控股股东浙江浙能电力股份 有限公司全资子公司，系公司关联方，后续签署协议及履行过程中将涉及关联交 易，公司将严格按照相关法律法规要求履行关联交易审议程序。 2024年4月16日，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司苏州中来民生能源有限公司（以下简称"中来民生"）及其全资子公司中 来智联能源工程有限公司（以下简称"中来智联"）联合体预中标"浙江浙能能 源服务有限公司第二批户用光伏项目工程总承包（EPC）框架协议采购项目"，具 体内容详见公司于2024年4月17日在巨潮资讯网上披露的提示性公告。2024年4月 23日，子公司收到该项目的《中 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-012 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于公司股东股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东 林建伟先生将其所持有的公司部分股份进行解除质押及再质押的通知，本次解除 质押前及再质押后的质押数量不变，具体情况如下： 一、股东部分股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 其一致行动人 | （股） | （%） | （%） | 期 | 期 | | | 林建伟 | 是 | 10,000,000 | 5.53 | 0.92 | 2022-04-20 | 2024-04-17 | 上海银行股 份有限公司 | | | | ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-011 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于控股子公司预中标关联方公开招标项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次预中标的项目尚处于公示阶段，能否最终中标并签订协议存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 项目招标人浙江浙能能源服务有限公司为公司控股股东浙江浙能电力股份 有限公司全资子公司，系公司关联方。若最终中标，后续签署协议及履行过程中 将涉及关联交易，公司将严格按照相关法律法规要求履行关联交易审议程序。 2024 年 4 月 16 日，浙能集团智慧供应链一体化平台上发布了"浙江浙能能 源服务有限公司第二批户用光伏项目工程总承包（EPC）框架协议采购中标候选 人公示"，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司苏 州中来民生能源有限公司（以下简称"中来民生"）及其全资子公司中来智联能 源工程有限公司（以下简称"中来智联"）联合体预中标本项目。现将预中标情 况提示如下： 一、预中标项目概况 1.招标项目基本情况：本次招标为浙江浙能能源 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-010 截至本公告披露日，该项目一期8GW已投产，二期8GW项目正处于产线爬坡阶 段。 （二）年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目 本项目的具体内容详见公司于2022年3月15日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。 结合目前光伏上游硅料市场情况，本项目已缓，项目能否顺利投建存在不确 定。 （三）年产2.5亿平方米通用型（透明、白色、黑色等）光伏背板项目 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于重要项目的投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要项目投资及进展情况 （一）年产16GW高效单晶电池智能工厂项目 本项目的具体内容详见苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于2021年5月24日、2021年6月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 苏州中来光伏新材股份有限公司 董 事 会 2024 年 04 月 10 日 本项目的具体内容详见公司于2022年7月22日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。 截至本公告披露日，该项目已完成立项审批，并已取得环评、能评批复， ...