董 事 会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事周绍志先生、余学功先生、张天舒女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 苏州中来光伏新材股份有限公司 苏州中来光伏新材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，苏 州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事周绍志先生、余学功先生、张天舒女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-014 苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司副董事长林建伟先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 《2023年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司整体经营情况，董事 会认为2023年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会审议通过的各项经营决 策，公司整体经营状况良好。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （ ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-031 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 总经理林建伟先生，副总经理、财务总监费惠士先生，独立董事张天舒女士， 董事会秘书李娜女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 09 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online. ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州中来光伏新材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州中来光伏新材股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-029 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于控股子公司签订中标项目协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次中标项目协议为 EPC 总承包框架协议，该协议自签订之日起生效，有效 期至该协议项下累计完成 2GWp 分布式户用 EPC 建设容量或 2025 年 12 月 31 日 （以先到时间为准）。本协议实施后，预计将对公司未来的经营业绩产生积极影 响，具体对公司影响金额将视业务实施情况而定，敬请投资者注意投资风险。公 司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。 一、关联交易概述 （一）2024 年 4 月 16 日，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司苏州中来民生能源有限公司（以下简称"中来民生"）及其全资 子公司中来智联能源工程有限公司（以下简称"中来智联"）联合体预中标"浙江 浙能能源服务有限公司第二批户用光伏项目工程总承包（EPC）框架协议采购项 目"，并于 2024 年 4 月 23 日收到《中标通知 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （余学功） 各位股东及股东代表： 本人作为苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规 章制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，及时出席公司相关会议，认真审 议董事会各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的作用， 切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人 2023 年 3 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日任职期间履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人余学功，1978 年出生，博士研究生学历、博士后，中国光伏行业协会理 事、中国有色金属学会半导体材料委员会委员、中国可再生能源学会光伏专委会 委员。2007 年 11 月至 2009 年 2 月任美国北卡州立大学助理研究员，2009 年 2 月至 2016 年 12 月任浙江大学副教授，2016 年 12 月至今任浙江大 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-028 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二 个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就 暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 1．2022 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议 通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 独立董事对此发表了同意的独立 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 苏州中来光伏新材股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《苏州中来光伏新材股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的 规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行监事会职责，积极开展相关工 作，有效发挥了监事会职能，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监 事会工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，公司召开了 10 次监事会会议，会议召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，具体情况汇报如下： | | | 监事会时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1.《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 | | 2023 | 年 | 2 月 | 14 日 | 第四届监事会第 | 2.《关于修订<公司章程>的议案》 | | | | | | 三十二次会议 | 3.《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 | | | | | | | 监事候选人的议案》 | | 2 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-019 苏州中来光伏新材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）2019 年度公开发行可转换公司债券实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1629号文核准，并经深圳 证券交易所同意，于2019年2月25日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面 值100元，发行总额10亿元。发行方式采用向原股东优先配售、网下机构投资者配 售和深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。截至2019年3月1 日，公司公开发行可转换公司债券人民币10亿元，扣除发行费用（不含税） 10,277,926.89元后，募集资金净额为989,722,073.11元。上述募集资金到位情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2019年3月2日出具《验证报 告》（天健验〔2019〕34号）。 鉴于公司于报告期内将节余募集资金合计人民币21,293.96万元用于永久补 ...