证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-007 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 25 日以 电子邮件、电话等方式送达全体董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次 会议由公司董事长曹路先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》 经公司总经理提名，董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，董事 会同意聘任费惠士先生为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 公司副总经理兼财务总监退休离任暨聘任副总经理兼财务总监的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

聘任副总经理兼财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、原副总经理兼财务总监辞职情况 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理兼财务总监于银珠女士的书面辞职报告。于银珠女士因已达到法定退 休年龄，申请辞去公司副总经理、财务总监职务。辞职后，于银珠女士将不在公 司担任任何职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，于银珠女士 的辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-008 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于公司副总经理兼财务总监退休离任暨 附件： 于银珠女士原定副总经理、财务总监任期届满日为第五届董事会届满之日 （即 2026 年 3 月 1 日）。截至本公告披露日，于银珠女士未持有本公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。在其就任时确定的任期内和任期届满后六 个月内，于银珠女士将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》等法律法规规定。于 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-009 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员 会成员的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公 司董事费惠士先生在被聘任为公司副总经理兼财务总监后，将不再担任审计委员 会委员职务。为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意 选举董事骆红胜先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自第五届董事会第 十二次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。骆红胜先生的简历 详见附件。 调整前后董事会审计委员会成员情况如下： 调整前：张天舒女士（主任委员/召集人）、周绍志先生、费惠士先生 调整后：张天舒女士（主任委员/召集人）、周绍志先生、骆红胜 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-006 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 二、担保进展情况 为保证公司控股子公司苏州中来民生能源有限公司（以下简称"苏州中来民 生"）顺利地向银行申请办理融资/授信业务，近日公司与中国工商银行股份有 限公司常熟支行、中信银行股份有限公司苏州分行分别签署了担保合同。本次担 保的具体情况如下（单位：万元）： | 担保方 | 被担保方 | 本次担保前的对被 本次担保金额 担保方的担保余额 | 本次担保后的对被 担保方的担保余额 | 已审议的剩余可 用担保额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 10,000 苏州中来民生 | 277,125 | 307,125 | 125,000 | | | 20,000 | | | | 上述担保金额在公司已审议的预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 ...

截至本公告披露日，该项目一期8GW已投产，二期8GW项目正处于产线调试阶 段。 （二）年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目 关于重要项目的投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要项目投资及进展情况 （一）年产16GW高效单晶电池智能工厂项目 本项目的具体内容详见苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于2021年5月24日、2021年6月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-005 苏州中来光伏新材股份有限公司 二、其他说明 本项目的具体内容详见公司于2022年3月15日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。 结合目前光伏上游硅料市场情况，本项目已缓，项目能否顺利投建存在不确 定。 （三）年产2.5亿平方米通用型（透明、白色、黑色等）光伏背板项目 截至本公告披露日，该项目已完成立项审批，并已取得环评、能评批复，公 司正在积极推进该项目工作。 公司将持续关注上述项目进展，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求， 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-004 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 | | | 上述担保金额在公司已审议的预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或 股东大会审议。 三、被担保人基本情况 （一）江苏中来新材为公司全资子公司，成立于 2020 年 03 月 12 日，注册 资本为 10,000 万元人民币，主要业务为光伏辅材研发、生产、销售，其最近一 年及一期主要财务数据如下（单位：元）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十一次会议、于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年 度为子公司提供担保额度预计的议案》；分别于 2023 年 7 月 26 日召开第五届董 事会第四次会议和第五届监事会第三次会议、于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年 第三次临时股东 ...

关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期行使权益结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-003 苏州中来光伏新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划的具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在巨 潮资讯网上披露的相关公告。 2．2022 年 2 月 21 日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四 届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董 事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具了相应报告。 重要内容提示： 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激 励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的 181 名激励对象自愿放弃或 因个人原因离职放弃已获授但尚未归属的限制性股票合计 393.8640 万股。 因此截至本激励计划首次授予部分第一个归属期满（2024 年 2 月 20 日）， 本次完成归属 ...

（一）年产16GW高效单晶电池智能工厂项目 本项目的具体内容详见苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于2021年5月24日、2021年6月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-002 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于重要项目的投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要项目投资及进展情况 本项目的具体内容详见公司于2022年3月15日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。 结合目前光伏上游硅料市场情况，本项目已缓，项目能否顺利投建存在不确 定。 （三）年产2.5亿平方米通用型（透明、白色、黑色等）光伏背板项目 本项目的具体内容详见公司于2022年7月22日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。 截至本公告披露日，该项目已完成立项审批，并已取得环评、能评批复，公 司正在积极推进该项目工作。 二、其他说明 公司将持续关注上述项目进展，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求， 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 特此公告。 截至本公告披露日，该 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-001 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于重要项目的投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）年产16GW高效单晶电池智能工厂项目 本项目的具体内容详见苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于2021年5月24日、2021年6月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 截至本公告披露日，该项目一期8GW已投产，二期8GW项目主要设备已安装， 部分产线正在进行二次配。 （二）年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目 本项目的具体内容详见公司于2022年3月15日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。 截至本公告披露日，公司已完成硅料项目公司的新设，硅料项目已取得山西 省企业投资项目备案证，目前项目环境影响评估报告与节能评估报告正在委托第 三方编制中，处于前期报批手续的第三方评估阶段。 （三）年产2.5亿平方米通用型（透明、白色、黑色等）光伏背板项目 本项目的具体内容详见公司于2022年7月22日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。 截至本公告披露日，该项目已完成立项 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2023-111 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山西中来 光能电池科技有限公司（以下简称"山西中来光能"）近日收到山西转型综合改 革示范区管理委员会下发的"年产 16GW 高效单晶电池智能工厂项目"一次性产 值奖励现金 8,000 万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东 净利润的 19.93%，本次补助与公司日常经营活动相关，已实际收到补助款项。 4、风险提示和其他说明 二、补助的类型及其对公司的影响 具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认 后的结果为准。 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，经初步判断，本次 山西中来光能获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 山西中来光能本次收到的政府补助 8,000 万元与项目产值相关，根据《企业 会计准则第 ...