苏州中来光伏新材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司的规范运作，维护公司的整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规及规范性文件以及《苏州中来光伏新材光伏新材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施， 必要时应当提出辞职 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-015 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席方小明先生召集并主持，会议召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司 监事会在 2023 年度的工作情况。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的 规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行监事会职责，积极开展相关工 作，有效发挥了监事会职能，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监 事会工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，公司召开了 10 次监事会会议，会议召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，具体情况汇报如下： | | | 监事会时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1.《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 | | 2023 | 年 | 2 月 | 14 日 | 第四届监事会第 | 2.《关于修订<公司章程>的议案》 | | | | | | 三十二次会议 | 3.《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 | | | | | | | 监事候选人的议案》 | | 2 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-028 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二 个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就 暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 1．2022 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议 通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 独立董事对此发表了同意的独立 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 苏州中来光伏新材股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《苏州中来光伏新材股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （余学功） 各位股东及股东代表： 本人作为苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规 章制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，及时出席公司相关会议，认真审 议董事会各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的作用， 切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人 2023 年 3 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日任职期间履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人余学功，1978 年出生，博士研究生学历、博士后，中国光伏行业协会理 事、中国有色金属学会半导体材料委员会委员、中国可再生能源学会光伏专委会 委员。2007 年 11 月至 2009 年 2 月任美国北卡州立大学助理研究员，2009 年 2 月至 2016 年 12 月任浙江大学副教授，2016 年 12 月至今任浙江大 ...

苏州中来光伏新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周绍志） 各位股东及股东代表： 本人作为苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规 章制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，及时出席公司相关会议，认真审 议董事会各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的作用， 切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人 2023 年 3 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日任职期间履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人周绍志，1962 年出生，硕士研究生学历。历任浙江省温岭市市委常委副 市长，浙江工商大学金融学院党委书记、副院长，浙江工商大学公共管理学院党 委书记、副院长。曾任浙江民泰商业银行独立董事、外部监事，现任浙江民泰金 融研究院理事长。2023 年 3 月起至今担任本公司独立董事。 本人作为 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-013 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于控股子公司收到中标通知书的公告 4．中标人：中来智联（牵头人）、中来民生联合体 5．中标价：2,755,906,700元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次取得《中标通知书》，但项目尚未签订正式协议，敬请广大投资者注意 投资风险。 项目招标人浙江浙能能源服务有限公司为公司控股股东浙江浙能电力股份 有限公司全资子公司，系公司关联方，后续签署协议及履行过程中将涉及关联交 易，公司将严格按照相关法律法规要求履行关联交易审议程序。 2024年4月16日，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司苏州中来民生能源有限公司（以下简称"中来民生"）及其全资子公司中 来智联能源工程有限公司（以下简称"中来智联"）联合体预中标"浙江浙能能 源服务有限公司第二批户用光伏项目工程总承包（EPC）框架协议采购项目"，具 体内容详见公司于2024年4月17日在巨潮资讯网上披露的提示性公告。2024年4月 23日，子公司收到该项目的《中 ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-012 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于公司股东股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东 林建伟先生将其所持有的公司部分股份进行解除质押及再质押的通知，本次解除 质押前及再质押后的质押数量不变，具体情况如下： 一、股东部分股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 其一致行动人 | （股） | （%） | （%） | 期 | 期 | | | 林建伟 | 是 | 10,000,000 | 5.53 | 0.92 | 2022-04-20 | 2024-04-17 | 上海银行股 份有限公司 | | | | ...

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-011 苏州中来光伏新材股份有限公司 关于控股子公司预中标关联方公开招标项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次预中标的项目尚处于公示阶段，能否最终中标并签订协议存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 项目招标人浙江浙能能源服务有限公司为公司控股股东浙江浙能电力股份 有限公司全资子公司，系公司关联方。若最终中标，后续签署协议及履行过程中 将涉及关联交易，公司将严格按照相关法律法规要求履行关联交易审议程序。 2024 年 4 月 16 日，浙能集团智慧供应链一体化平台上发布了"浙江浙能能 源服务有限公司第二批户用光伏项目工程总承包（EPC）框架协议采购中标候选 人公示"，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司苏 州中来民生能源有限公司（以下简称"中来民生"）及其全资子公司中来智联能 源工程有限公司（以下简称"中来智联"）联合体预中标本项目。现将预中标情 况提示如下： 一、预中标项目概况 1.招标项目基本情况：本次招标为浙江浙能能源 ...