内部控制鉴证报告 众环专字(2024) 0100570 号 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华公司"）管 理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。菲利华公司管理层的 责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内 部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对菲利华公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求 我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必 要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外， 由于情 ...

经核查独立董事唐建新先生、彭学龙先生、吴雪秀女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、 父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定，湖北菲利 华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度在任独立董事唐建新 先生、彭学龙先生、吴雪秀女士提交的《2023 年度独立董事独立性自查情况报 告》进行评估并出具如下专项意见： ...

关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0100569 号 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于 2023 年度募集资金存 放与使用情况专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《湖北菲利华石英玻 璃股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是菲利华 公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《湖北菲利华石英玻璃股份 有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年初占用 资金余额 | 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2023年度占用资金 的利息（如有） | 2023年度偿还 累计发生额 | 2023年末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 总 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 其它 ...

第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所 业务规则以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会特设立提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委 员会负责拟订公司董事、高级管理人员选择标准、程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核，并依照该标准、程序及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）以及《公司章程》的有关规定，公正、透明地 向董事会提出相关候选人。 第二章 提名委员会的组成 第三条 提名 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-21 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》,同意根据公司日常经营需要及相关法律、法规及规范性文件的要求修订《公 司章程》，并办理相关工商变更登记事项。该议案还需提交公司2023年度股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 公司于2023 年9 月27 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议， 审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部 分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一 个归属期归属的股份于2023年11月8日上市流通。本 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨、范围和义务 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董 | 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 | 事 | 35 | | 第二节 | ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 11 月 日 组织形式 | 6 | | 特殊普通合 | | | | | | | | 伙企业 | | | | 注册地址 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 | | 166 | 号长江产业大 | | | | | 厦 17-18 层 | | | | | | | 首席合伙人 | 2023 石文先 合伙人数量 | | | 216 人 | 年度末 | | | 上年度末执业人 | 注册会计师 | | 1,244 | | | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计 | | 716 | | | 人 | | | 报告的注册会计师 | | | | | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | 215,466.65 | 万元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | 185,127.83 | 万元 | | | | | 证券业务收入 | | 56,747.9 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为湖 北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"、"公司"）以简易程序向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，就菲利华 2024 年度 日常关联交易预计事项，发表专项核查意见如下： 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 实际发生金 额 预计金额 实际发生 额占同类 业务比例 （％） 实际发生额 与预计金额 差异（%） 披露日期及 索引 向关联人 采购原材 料 日本青峦 株式会社 采购石英 材料、制 品及设备 633.08 500.00 0.77% 26.62% 2023 年 4 月 20 日， 巨潮资讯网 （http://ww w.cninfo.co m.cn/） 湖北永绍 科技股份 有限公司 采购加工 与辅材 516.20 400.00 0.63% 2 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 1 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,并由为会计专业人士的独立 董事担任，负责召集和主持委员会工作，董事会选举产生。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： 第一条 为强化湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，进一 步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，检查公司会计政策、财 务状况、内部控制 ...