迪瑞医疗科技股份有限公司 章 程 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 党总支部委员会及党建工作 41 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | 第二节 利润分配政策 43 | | 第三节 内部审计 46 | | 第四节 会计师事务所的聘任 46 | | 第十章 通知和公告 ...

关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》《关于修 改<公司章程>的议案》等事项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 拟减少注册资本并修改《公司章程》。 一、基本情况 1、由于公司本次涉及回购注销限制性股票公司 1,865,750 股。其中，涉及 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销数量为 486,000 股；2022 年限 制性股票激励计划限制性股票回购注销数量为 1,379,750 股。具体内容详见巨潮 资讯网同日发布的相关公告。 鉴于上述 1,865,750 股限制性股票进行注销，公司总股本将由 274,565,911 股减少至 272,700,161 股，公司注册资本也将由 274,565,911 元减少至 272,700,161 元。 2、结合上述实际情况，同时并根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02496 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02496 号 迪瑞医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

关于迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN176-5 号 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 迪瑞医疗/公司 | 指 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《2022 年限制性股票激励计划》 | 指 | 《迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 本次股权激励计划/本激励计划/本 | 指 | 迪瑞医疗科技股份有限公司实施的 2022 年限制性股票 | | 计划/本次股权激励 | | 激励计划 | | 标的股票/限制性股票 | 指 | 激励对象有权获授或购买的附限制性条件的迪瑞医疗人 | | | | 民币普通股（A 股）股票 | | ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》等有关规定和要求，坚守公司的文化和价值观，认真履行监 事会职责，对公司的三重一大事项都积极参与了审核，对公司经营管理、财务状 况及董事、高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，切实维护了公司利益 和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度监事 会的主要工作汇报如下： 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 序号 | 会议 | 会议时间 | 议案 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | | 2、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 3、《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 5、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告 | | | | | | 的议案》； | | | ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为推动迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极履行 社会责任，推进经济社会和环境的可持续发展，明确 ESG 管理职责，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《迪瑞医疗科 技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 ESG 管理理念 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第六条 公司积极履行 ESG 职责，努力实现社会效益和经济效益的协调统 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 第 1 页/ ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-018 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 5、保险期限：十二个月（后续每年可续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理 层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限 额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相 关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合 同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保在上述 保险方案范围内无需另行审议，具体授权经营管理层办理相关事项。授权期限为 自股东大会审议通过该议案之日起至公司第六届董事会届满之日止。 二、审议程序 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迪瑞医疗"）第六届董 事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议了《关于公司购买董监高责任险 的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、 监事及高级管理人员在其职责范 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计的议案》，董事宋清、秦锋、倪冰在表决时依法回避。公司 及子公司与实际控制人中国华润有限公司（以下简称"中国华润"）及其控制企 业、宁波瑞源生物科技有限公司（以下简称"宁波瑞源"）、吉林省合众瑞达医学 检验所有限公司（以下简称"合众瑞达"）在销售、采购及租赁方面存在日常关 联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联 股东将回避表决。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、日常关联交易类别及金额， 单位：万元(人民币) 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-024 迪瑞医疗科技股 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-009 迪瑞医疗科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 17 日在公司以现场方式召开，本次会 议由监事会主席熊玲霞主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的 监事 3 人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以通讯 方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议： （一）审议并一致通过《2023年度监事会工作报告》 与会监事认真审议了《2023 年度监事会工作报告》，未对该议案内容提出异 议，表决通过。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度监事会工作报 告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 本议案尚需 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迪瑞医疗"） 董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，围绕"十四五"战略规划 及年度经营目标，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，持续规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，较好地完成 了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度 的主要工作情况报告如下： 公司积极开拓市场，报告期内总资产为 33.21 万元，实现收入 13.78 亿元， 较上年同期增长 12.95%；归属于上市公司股东的净利润 2.76 亿元，较上年同期 增长 5.26%。 二、报告期内董事会和股东大会情况 （一）董事会会议情况 报告期内，共召开了董事会会议 9 次。具体情况如下： 2023 年 1 月 18 日，公司召开了第五届董事会第十五次临时会议，审议通过 了《关于向银行申请授信额度的议案》。 2023 年 4 月 14 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《 ...