迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《迪瑞医疗科技股份有限公司独 立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事 作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： | 时间 | 会议 | 发表意见 | | --- | --- | --- | | | | 东及其他关联方占用公司资金、公司 | | | | 对外担保情况的独立意见；3、关于公 | | | | 司内部控制自我评价报告的独立董事 | | | | 意见；4、关于公司董事、监事、高级 | | | | 管理人员薪酬的独立董事意见；5、关 | | | | 于公司 2022 年度关联交易事项的独立 | ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-017 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 的第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。2024 年度审 计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与 大信所所协商确定，本事项需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如 下： 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 统一社会信用代码：91110108590611484C 业务资质：具备会计师事务所执业证书 是否曾从事过证券服务业务：是 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证， 该公司在执业过 ...

作为公司独立董事，本人就在职期间公司 2023 年生产经营中的重大事项与 其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下： 迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《迪瑞医疗科技股份有限公司独 立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行 职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、出席会议情况： 2023 年度，本人担任独立董事的期间公司共召开 9 次董事会，本人应参加 并实际参加董事会会议 9 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席 或委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《迪瑞医疗科技股份有限公司独 立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况： 2023 年度，本人担任独立董事的期间公司共召开 9 次董事会,本人应参加并 实际参加董事会会议 9 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或 委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。本人出席 3 次股东大会。 本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，积极参与讨论，并结合自己的专 业经验提出合理化建议， ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-020 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于拟变更公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事刘旺 先生提交的正式书面辞职报告，刘旺先生因于个人原因辞去公司监事一职，辞职 后不再担任公司任何职务。 刘旺先生担任监事职务原定任期为第六届监事会届满之日（2026 年 12 月 25 日）止。截至本公告披露日，刘旺先生及其关联人未持有公司股份，且不存在应 当履行而未履行的承诺事项。其将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等法律法规和业务规则中关于持有公司股份的相关规定。 刘旺先生在担任公司监事及其他职务期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规 范治理和持续发展发挥了积极作用。公司、监事会及董事会对刘旺先生任职期间 所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 迪瑞医疗科技股份 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-019 迪瑞医疗科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日的 交易时间，即 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 5 月 10 日 09:15， 结束时间为 2024 年 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母公司 及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、2023 年度母公司及合 并的现金流量表、2023 年度母公司及合并的所有者权益变动表及财务报表附注 已经大信会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将决算情况 报告如下： 一、报告期主要财务指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 | 2022 年 12 月 31 | 同比增减 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 | 日 | | | | 短期借款 | 270,099,000.00 | 298,153,095.84 | -9.41% | | | 应付票据 | 371,115,773.78 | 147,112,963.26 | 152.27% | 主要系报告期内开具的银行承 | | | | | | 兑汇票金额增加所致。 | | 应付账款 | 185,728,385.00 | 268,861,508.51 | -30.92% | 主要系 ...

评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度会计 师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 1 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年度报告工作安排，大信所对公司 2023 年度财务报告进行了审 计，同时对非经营性资金占用其他关联资金往来情况核查并出具了专项报告。经 审计，大信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 ...

《营业执照》登记的相关信息如下： 注册号：91220101605902656F 名称：迪瑞医疗科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-005 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月07日、 2023年12月26日召开了第五届董事会第十一次会议及2023年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本的议案》等事项。 2024年03月05日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。具 体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，公司完成了注册资本变更相关的工商变更登记工作，并取得由长春市 市场监督管理局长春新区分局换发的《营业执照》。 成立日期：1994年12月26日 经营范围：从事医疗科 ...

| | 抗凝血酶Ⅲ测定 | 吉械注准 | 2024.02.18 | | 1、适用仪器发生变更； 2、产品技术要求变化； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 试剂盒（发色底 | | 至 | Ⅱ | | | | | 20192400092 | | | 3、产品说明书发生变 | | | 物法） | | 2024.07.25 | | 化。 | | | D -二聚体测定试 | 吉械注准 | 2024.02.18 | | 1、适用仪器发生变更； 2、产品技术要求变化； | | 7 | 剂盒（胶乳免疫 | | 至 | Ⅱ | | | | | 20192400093 | | | 3、产品说明书发生变 | | | 比浊法） | | 2024.07.25 | | | | | | | | | 化。 | | 8 | 纤维蛋白（原） | | 2024.02.18 | | 1、适用仪器发生变更； | | | 降解产物测定试 | 吉械注准 | | | 2、产品技术要求变化； | | | 剂盒（胶乳免疫 | 20192400094 | 至 | Ⅱ | 3、产品说明书发生变 | | | ...