具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年限制性股票激 励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-070 迪瑞医疗科技股份有限公司 第五届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次临时 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 8 日在公司以现场及通讯方式召 开，本次会议由监事会主席倪冰先生主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出 席公司会议的监事 3 人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的规定，会议合法有效。 与会监事经认真审议，以现场及通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议并一致通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-073 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易种类：远期外汇业务； 2、交易金额：额度不超过 14,000 万元人民币（或等值外币），在上述额度 范围内，资金可循环使用； 3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在汇 率波动、交易违约及其它风险，公司将采取相应措施控制风险。敬请广大投资者 注意投资风险。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次临 时会议及第五届监事会第八次临时会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务 的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展额度不超过人民币 14,000 万 元（或等值外币）的远期外汇交易业务，根据相关法律、法规、规章、规范性文 件以及《公司章程》的相关规定，有效期限自董事会审议通过之日起十二个月内 有效，在上述使用期限和授权额度内，资金可循环滚动使用 ...

迪瑞医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （"中国证监会"）、证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、内部控制报 告及相关信息进行审计的会计师事务所。 公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所工作指引 第四 ...

国枫律证字[2022]AN176-4 号 北京国枫律师事务所 关于迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 迪瑞医疗/公司 | 指 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《2022 年限制性股票激励计划》 | 指 | 《迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 本次股权激励计划/本激励计划/本 | 指 | 迪瑞医疗科技股份有限公司拟实施的 2022 年限制性股 | | 计划/本次股权激励 | | 票激励计划 | | 标的股票/限制性股票 | 指 | 激励对象有权获授或购买的附限制性条件的迪瑞医疗人 | | | | 民币普通股（ ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-071 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数为：83 人。 2、本次可解除限售的限制性股票数量为 1,247,203 股，占公司总股本的 0.45%。 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 10 日，迪瑞医疗召开第五届董事会第六次会议审议通过《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次股权激励有关 的议案。公司独立董事对本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展和是否存 在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，一致同意迪瑞医疗实施本次股 权激励计划。 2、2022 年 8 月 10 日，迪瑞医疗召开第五届监事会第六次会议审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制 ...

关于第五届董事会第十八次临时会议相关事项的独立董事意见 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次临 时会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断立场，我们对公司第五届董事会第 十八次临时会议中相关事项发表如下独立意见： 迪瑞医疗科技股份有限公司 三、关于开展远期外汇交易业务的独立意见 经核查，公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础， 主要是为了有效控制汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，有利于加强 对外汇风险管理和控制。同时，公司按照相关法律法规的规定制定了相关管理制 度，建立健全审批程序和风险控制体系。公司开展外汇衍生品交易业务，不存在 损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规以及 公司章程的规定。因此，全体独立董事同意公司及控股子公司开展远期外汇交易 业务。 （本页无正文，为《迪瑞医疗科技股份有限公司第五 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-072 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票回购数量：132,547 股，占公司目前总股本的 0.05%。 2、2022 年限制性股票激励计划回购价格：根据公司《2022 年限制性股票激 励计划》的规定及公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议通过 了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》等相关议案，本次 限制性股票的回购价格为：7.36 元/股。 3、回购注销部分限制性股票尚需通过公司股东大会审议通过后实施。 2、2022 年 8 月 10 日，迪瑞医疗召开第五届监事会第六次会议审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 <2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>核查意见 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 迪瑞医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 电话会议 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------|--------------|--------------| | Point72 | QIANYI | Valliance | 安信基金 | | 保银资管 | 北京宏道 | 北京金柏镕 | 北京源峰 | | 北京源乐晟 | 北京致顺 | 博道基金 | 博裕资本 | | 渤海人寿 | 财通证券 | 晨壹基金 | 成都火星资管 | | 淡水泉投资 | 德邦基金管 | 德邦证券 | 东北证券 | | 东方阿尔法基金 | 东方基金 | 东方养老 | 东方证券 | | 东方证券资管 | 东海证券 | 东吴基金 | 东吴证券 | | 东兴证券 | 东证融汇证券 | 对外济贸信托 | 沣京资管 | | 蜂巢基金 | 富国基金 | 高竹私募 | 歌斐诺宝 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥694,934,022.13, representing a 34.99% increase compared to ¥514,804,515.68 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was ¥161,817,683.71, up 22.02% from ¥132,617,507.94 year-on-year[22]. - The net cash flow from operating activities reached ¥65,887,508.33, a significant increase of 6,519.79% compared to a negative cash flow of ¥1,026,318.30 in the previous year[22]. - Basic earnings per share rose to ¥0.5895, reflecting a 21.20% increase from ¥0.4864 in the same period last year[22]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,954,527,472.52, a 1.00% increase from ¥2,925,260,842.41 at the end of the previous year[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.45% to ¥1,966,812,324.34 from ¥1,919,777,945.59 at the end of the previous year[22]. - The gross margin for the first half of 2023 was reported at 60%, reflecting improved operational efficiencies[51]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-over-year growth of 25%[53]. - The company reported a total revenue of 3,097 million yuan for the first half of 2023, representing a 7.46% increase compared to the previous period[141]. Market Strategy and Expansion - The company aims to increase market share in major hospitals by focusing on large clients and diversifying its product offerings[32]. - The company has established a sales and service network in over 120 countries, enhancing international market presence[39]. - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[48]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its product portfolio and enhance technological capabilities[48]. - The company is actively pursuing market expansion strategies to increase its footprint in both domestic and international markets[57]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[54]. - The company is focusing on a market-driven R&D mechanism, transitioning its product system towards intelligence and integration[69]. Research and Development - The company focuses on self-research and technological innovation, with all instrument products possessing independent intellectual property rights[32]. - The company is investing in management and talent development through the integration of the CR Group's 6S management system[41]. - The company is focusing on R&D for advanced diagnostic technologies, aiming to introduce at least five new products by the end of 2024[48]. - The company has a strong pipeline of products in various stages of regulatory approval, indicating a robust future growth potential[60]. - The company is committed to expanding its research and development efforts in the field of clinical diagnostics, as evidenced by the variety of new products in the pipeline[55]. - The company is actively pursuing regulatory approvals to ensure compliance and market readiness for its new testing products[55]. - The company is focusing on the development of nucleic acid extraction instruments, which will support clinical sample analysis and purification processes[58]. Product Development and Innovation - The company has received regulatory approval for multiple diagnostic kits, including CA19-9 and CEA, aimed at monitoring cancer patients' disease progression[44]. - The company is committed to expanding its product offerings in the oncology diagnostics market[44]. - The company is expanding its product line with new testing kits for various biomarkers, enhancing its market presence in the medical diagnostics sector[57]. - The company has introduced a fully automated sample processing system, which is expected to improve efficiency in clinical testing operations[58]. - The company is focusing on the development of immunoassay kits for various biomarkers, including β2-microglobulin and 17α-hydroxyprogesterone, with registration expected by September 9, 2024[55]. - The company has made significant advancements in the approval of its medical devices, with multiple products receiving Class II registration[55]. - The company is enhancing its market presence through the introduction of specialized protein control serums, with a registration date set for September 26, 2024[55]. Financial Management and Investments - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[4]. - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, aiming for a 5% reduction in costs by the end of 2023[48]. - The company reported a significant increase in user data, with a 20% growth in the number of tests conducted year-over-year[48]. - The company has invested 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving diagnostic accuracy and efficiency[51]. - The company has received CNY 8,210,253.41 in tax refunds, compared to CNY 2,401,033.59 in the previous year, indicating improved cash inflow from tax returns[195]. - The company paid CNY 136,498,758.29 in dividends and interest, an increase from CNY 105,774,600.00 in the same period last year, reflecting a commitment to shareholder returns[196]. - The company is addressing talent retention and cash flow risks as it scales, emphasizing the importance of maintaining a skilled workforce and effective credit management[106]. Regulatory Compliance and Risk Management - The company is facing regulatory and policy risks in the medical device industry, which is highly influenced by government policies and industry standards, potentially impacting operations if adjustments are not made[98]. - The company emphasizes the importance of new product development and technological innovation, acknowledging the high costs and risks associated with R&D in the medical device industry[101]. - The company has implemented a strict quality management system, achieving ISO9001 and ISO13485 certifications, with many products also receiving CE and FDA approvals[70]. - The company is actively monitoring market conditions and is prepared to adjust its strategies as necessary to maintain growth and stability[141]. - The company has not encountered any objections regarding the proposed incentive plan from the supervisory board[114]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[138]. Shareholder and Management Changes - The company appointed a new director and financial director, enhancing its management team[113]. - The company completed the grant registration of 1.797 million restricted stocks under the 2021 incentive plan[116]. - The company reduced its total share capital from 276,030,000 shares to 275,894,600 shares due to the repurchase and cancellation of 135,400 shares[116]. - The company’s board approved adjustments to the repurchase prices for both the 2021 and 2022 restricted stock incentive plans[122]. - The company’s controlling shareholder and actual controller did not change during the reporting period[172]. - The total number of shares held by the board members and senior management at the end of the reporting period was 18,024,700 shares, after a reduction of 5,455,650 shares[171].

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2023-064 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于举行网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 24 日在 巨潮资讯网上发布了公司《2023 年半年度报告》及其摘要。 为使广大投资者了解公司生产经营情况，公司拟于 2023 年 8 月 31 日（星期 四）15：00 至 17：00 采取网络远程的方式举办业绩说明会，就投资者普遍关注 的问题进行交流和沟通，具体事项通知如下： 1、时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）15：00 至 17：00； 2、参与方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏 目（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次交流会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台（irm.cninfo.com.cn）"云访谈" 栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说 ...