一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕2-276 号 西安天和防务技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西安天和防务技术股份有限公司（以下简称天和防务 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的天和防务公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 本报告仅供天和防务公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天和防务公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天和防务公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 天和防务公司管理层的责任是提供真实、 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于西安天和防务技术股份有限公司 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 西安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注 册的批复》（证监许可【2020】3666号）核准，公司向特定对象发行股票38,587,311 股，发行价格为15.29元/股，募集资金总额为589,999,985.19元。方正承销保荐于2021 年8月17日将扣除相关承销费14,749,999.63元后的募集资金575,249,985.56元划转 至公司在中国银行陕西省分行营业部开立的账号为102495592497的募集资金监管 账户内。另扣除用于本次发行的会计师费、律师费、股权登记费、印花税等直接 相关的外部费用（不含增值税）1,886,257.60元后，公司本次募集资金净额为 573,363,727.96元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于2021年8月18日出具了《验资报告》（天健验【2021】第2-33号）。 1 （二）募集资金使用及节余情况 2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 方正证券承销保荐有限 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 第 15—110 页 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 审 计 报 告 天 ...

西安天和防务技术股份有限公司募集资金管理制度 西安天和防务技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年4月） 第一条 为了规范西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,维护 公司及全体股东的合法利益,依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－－创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件以及《西安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定和要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第五条 公司募集资金在具体存放时应该按照以下规定执行： 第三条 公司董事会负 ...

西安天和防务技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （任军强） 本人作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公 司《独立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法履职，积极出席 相关会议，认真仔细审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司 的规范化运作及股东的合法权益。现将报告期内本人履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况 任军强先生，1977 年出生，本科，注册会计师。中国国籍，无境外永久居 留权。2000 年 12 月-2011 年 9 月任职于中瑞岳华会计师事务所陕西分所；2011 年 10 月-2013 年 1 月就职于海通创新资本管理有限公司；2013 年 1 月-2014 年 10 月就职于众环海华会计师事务所陕西分所；2014 年 11 月-2017 年 9 月就职于 西安魔力石金刚石工具有限公司；2017 年 1 月-2019 年 1 月就职于西安铂石超硬 材料有限公司；2022 年 ...

西安天和防务技术股份有限公司对外担保管理制度 西安天和防务技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年4月） 第一条 为规范西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《西安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为债务人（被担保方）进行资金融通或商品 流通，向债权人提供保证、抵押或质押担保。包括公司对控股子公司的担保。 公司以自有资产为自身债务提供抵押、质押或其他形式的担保，不属于上述对外担保， 参照相关法律法规执行。 第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。 第四条 公司应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构， 公司对外担保行为必须按照规定程序经公司股东大会或董事会批准。 第六条 公司应调查被担保 ...

（张若南） 西安天和防务技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公 司《独立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法履职，积极出席 相关会议，认真仔细审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司 的规范化运作及股东的合法权益。现将报告期内本人履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况 张若南先生，1977 年出生，博士，教授。中国国籍，中共党员，无境外永 久居留权。2003 年 7 月至 2004 年 6 月，任职于摩托罗拉公司；2004 年 7 月至 2006 年 8 月，就职于飞思卡尔（中国）半导体公司；2010 年 5 月至今，就职于 西北工业大学，兼任物联网技术及应用国家地方联合工程实验室副主任、陕西省 物联网工程实验室主任、陕西省通信学会"智能通信组网与抗干扰技术专业委员 会"主任委员；现任公司独立董事、陕西省通信学会副理事长。 报告期内，本人任职符合 ...

西安天和防务技术股份有限公司关联交易管理制度 西安天和防务技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年4月） 第一条 为进一步加强西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《西安 天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定以 及财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所发布的相关规则，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面 ...

西安天和防务技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王周户） 本人作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公 司《独立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法履职，积极出席 相关会议，认真仔细审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司 的规范化运作及股东的合法权益。现将报告期内本人履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况 王周户先生，1960 年出生，博士，教授。中国国籍，中共党员，无境外永 久居留权。1983 年起就职于西北政法大学，历任行政法系副教授、法学三系教 授、行政法学院教授，2017 年至今担任西北政法大学法治陕西建设协同创新中 心主任，地方政府法治建设研究中心主任；2013 年 5 月至 2021 年 8 月，任陕西 金叶科教集团股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至 2023 年 6 月任西安大地测 绘股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今任西安凯立新材料股份有限公司 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.2000 yuan for 2024, an improvement of 47.37% compared to -0.3800 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -1.05 billion yuan, showing a 46.43% reduction from -1.96 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue increased by 14.53% to 4.02 billion yuan in 2024, up from 3.51 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity improved to -6.66% in 2024 from -11.28% in 2023, marking a 40.96% change [1] - The net asset per share decreased by 7.26% to 2.94 yuan in 2024 from 3.17 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 52.9989 million shares, accounting for 13.07% of the circulating shares, a decrease of 19.8573 million shares from the previous period [2] - Notable shareholders include He Zenglin with 32.4929 million shares (8.01%), and Hong Kong Central Clearing Limited with 4.3562 million shares (1.07%), which saw an increase of 37.13% [3] - Several new shareholders entered the top ten list, including Zhang Chuanru, Feng Hongyan, Wang Jinsun, and Tong Yanda, while Chen Chuanxing and Xu Guoxin exited the list [3] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or increase capital [4]