证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-060 西安天和防务技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于2025年9月26日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年9 月22日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生 召集，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人 数1人，董事张若南先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开董事会会议的 法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司2025年第一次临时股东会选举产生了公司第六届董事会，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板股 ...

西安天和防务技术股份有限公司董事和高级管理人员持股管理制度 第二条 公司董事和高级管理人员买卖或持有本公司股份适用本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的所有 本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员开设个人股票账户的，应严格管理个人股 票账户，不得将股票账户转交他人用于炒作本公司股票。 第五条 公司董事和高级管理人员要严格职业操守，对未经公开披露的本公 司经营、财务等信息严格承担保密义务，不得利用公司内幕信息炒作或参与炒作 公司股票，从中谋取不正当的利益。 西安天和防务技术股份有限公司 董事和高级管理人员持股管理制度 （2025年9月） 第一条 为加强对西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等法律、行政法规和部门规章和《西安天和防务技术股份有限 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-061 西安天和防务技术股份有限公司 暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 独立董事：张西安、张若南、魏云锋（会计专业人士）。 （二）董事会各专门委员会的构成 1.战略委员会：贺增林（主任委员）、魏云锋、张若南； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月26日 召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选 举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第六 届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第六届董事会成员；公司于2025 年8月27日召开了公司2025年第一次职工代表大会，选举产生公司第六届董事 会职工代表董事。 2025年9月26日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举 公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、证券事务 代表等相关议案，公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务 代表的换届聘任。现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会 ...

第一条 宗旨 西安天和防务技术股份有限公司董事会议事规则 西安天和防务技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第三条 董事会的组成 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名（至少包括 1 名会计专业人士），职 工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事过半数选举产生。 第四条 董事会的职权 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 西安天和防务技术股份有限公司董事会议事规则 为了进一步规范西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《西安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司 遵守法律、行政法规和《公司章 ...

2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年九月 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于西安天和防务技术股份有限公司 法律意见书 致：西安天和防务技术股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受西安天和防务技术 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时 股东会（以下简称"本次股东会"），并就贵公司本次股东会的召集和召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果等相关问题 出具本法律意见书。 本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《西安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定出具。 本法律意见书仅供贵公司本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其 他任何目的。本所律师同意将法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料 1 法律意见书 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于西安天和防务技术股份有限公司 ...

第一章 总则 西安天和防务技术股份有限公司股东会议事规则 西安天和防务技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025年9月） 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一条 为了维护西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，提高股东 会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》和《西安天和防 务技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 第二章 股东会的职权 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下 列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的公司董事，决定有关董事的报酬事 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-062 西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开了第五届董事会第十三次会议、2025年6月18日召开了2024年年度股东大会， 审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计 的议案》，同意公司及子公司在2025年度申请（包括但不限于银行、信托、融 资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总 额为人民币50,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过 人民币13,000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币 35,000万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保 额度不超过人民币2,000万元。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司 的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期 自该议案经2024 ...

Business Overview - The company focuses on the research, production, and delivery of low-altitude air defense equipment, aiming to enhance low-altitude air superiority capabilities [2][3]. - The current business structure includes three main systems: "Military Equipment," "Communication Electronics," and "Next-Generation Integrated Electronic Information (Tianrong Project)," supporting dual-use development [2][3]. Military Equipment Business - The military equipment sector centers on the new generation of integrated short-range defense systems, including products like portable air defense missile intelligence command systems and smart coastal defense reconnaissance systems [4]. - Key products include: - Portable air defense missile intelligence command systems - Field communication command systems - Radar and combat command systems - Underwater unmanned combat systems (Hunting Sound series) [4]. Underwater Business Focus - The underwater business primarily targets underwater sensors and autonomous underwater vehicles, focusing on ocean environment monitoring and various underwater tasks such as reconnaissance and anti-submarine operations [5][6]. Anti-Drone Systems - The anti-drone command system is designed for reconnaissance and threat assessment of low-altitude, small unmanned aerial vehicles in critical areas [7]. - The company is developing integrated data service systems for low-altitude security, addressing new challenges posed by drones in military and civilian contexts [7]. Key Technologies and Capabilities - The company’s military equipment is equipped with capabilities to counter low-speed, low-altitude drones, primarily using electronic interference as the main countermeasure [7].

Core Viewpoint - Tianhe Defense (300397) announced that the company and its controlling subsidiaries have no overdue external guarantees or guarantees related to litigation [1] Summary by Category - Company Status - Tianhe Defense confirmed the absence of overdue external guarantees [1] - The company also stated there are no guarantees related to litigation [1]

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-058 西安天和防务技术股份有限公司 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开了第五届董事会第十三次会议、2025年6月18日召开了2024年年度股东大会， 审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计 的议案》，同意公司及子公司在2025年度申请（包括但不限于银行、信托、融 资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担保的担保总 额为人民币50,000万元。其中，为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过 人民币13,000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币 35,000万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司担保 额度不超过人民币2,000万元。同时，公司为控股子公司提供担保的，该子公司 的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。对外担保额度有效期 自该议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日止，期限内额度可循环使用。同意授权公司或子公司经营层在上述担保额度 范围内，办理担保相关事 ...