证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-058 西安天和防务技术股份有限公司 关于为控股子公司提供反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 保签订了《最高额信用反担保合同》，约定公司为成都通量提供最高限额人民 币600万元的反担保，反担保期限为3年。公司与成都通量的其他自然人股东伍 晶、赵晨曦、裘华英签订了《反担保保证合同（自然人反担保）》，成都通量 的其他自然人股东伍晶、赵晨曦、裘华英按照其对成都通量的出资比例为公司 承担的担保责任提供反担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，上 述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 本次提供担保前，公司为成都通量提供的担保余额为人民币500万元，本次提供 担保后，公司对成都通量担保余额为人民币1,000万元。 三、被担保人基本情况 1.名 称：成都通量科技有限公司 2.统一社会信用代码：915101003215656199 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-059 西安天和防务技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解 除质押手续，现将具体内容公告如下： 注：表中合计数与各明细数直接相加之和若在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。 二、股东股份累计质押的情况 1 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质押 股份数量（股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 质押 起始日期 质押 解除日期 质权人 贺增林 是 18,900,000 14.5416 3.6512 2021- 09-10 2024- 09-27 华龙证券股 份有限公司 合计 -- 18,900,000 14.5416 3.6512 -- -- -- 一、股东股份解除质押的基本情况 | 145,719,000 | 28.1508 | 1 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司 一、担保情况概述 关于为全资子公司提供担保的进展公告 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开了第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满 足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额 度，本次调整后，2024年度对外担保预计为人民币64,000万元，其中，为资产 负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币7,000万元，为资产负债率70% 以下的子公司担保额度不超过人民币52,000万元，为公司合并报表范围内其他 公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币5,000万元。同时，公司 为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担 保或者反担保。本次调整担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起 至2024年年 ...

鉴于本次发行对象君耀领航已承诺其认购的本次向特定对象发行的股份自 发行结束之日起 36 个月内不转让（若中国证监会、深交所对于豁免要约收购、 限售期的相关政策有不同安排或变化的，则按照中国证监会、深交所的最新政策 安排或变化执行），根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三） 1 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-049 西安天和防务技术股份有限公司 关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》。具体情况如下： 公司本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东、实际控制人贺增 林先生控制的西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"君耀领航"）。 截至本次董事会召开日，贺增林先生直接持有公司股份 129,971,700 股，占公司 股份总额的 25.11 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的有关规定， 公司董事会对公司实际情况进行认真分析、逐项自查论证后，认为公司符合向特 定对象发行股票的各项条件，具备向特定对象发行股票的资格。 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-043 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第五届 董事会第九次会议于 2024 年 9 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 9 月 23 日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事 长贺增林先生召集，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式 出席会议的人数 2 人，董事张发群先生、彭华先生以通讯表决方式出席了会议）， 符合召开董事会会议的 ...

西安天和防务技术股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措 施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件要求， 为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，西安天和防务技术股份有限公 司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响 进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，且相关主体对公司填补回报措 施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下： 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-054 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 以下假设条件仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 未来经营情况及趋势的判断 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司 Xi'an Tianhe Defense Technology Co., Ltd. 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"天和防务"、"上市公司"或 "公司"）是在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市的公司，为 满足上市公司业务发展的资金需求，增强上市公司资本实力，根据《中国人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等规定，编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、建军百年目标临近，军工装备行业将进入新成长阶段 近年来，随着全球军事竞争的加剧和技术的快速发展，军工行业呈现出快 速增长的趋势。"十四五规划"提出"加速武器装备升级换代和智能化武器装备 发展"，在这一战略目标指导下，传统武器装备的更新换代创造了对军工电子产 品的大量需求。在第十四届全国人民代表大会第二次会议上提交的预算草案显 示，2024 年全国财政安排国防支出预算 16,655.4 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-051 西安天和防务技术股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕 61 号）等相关法律、法规、规范性文件以及《西安天和防务技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关要求，为进一步健全和完善西安天和 防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）对利润分配事项的决策程序和机制， 明确公司对股东的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股 东对公司经营和利润分配进行监督，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制 定了《西安天和防务技术股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规 划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，综合考虑公司实际经营 ...

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了关于公 司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案，《西安天和防务技术股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行股票预案》于 2024 年 9 月 27 日在中国证券监督管 理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者查阅。 公司 2024 年度向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对本次向 特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发 行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国 证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-045 西安天和防务技术股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司董事 ...

| 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 | | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—7 页 | | 三、附件 …………………………………………………………… 第 8—11 页 | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 8 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 9 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 ……………第 10—11 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 目 录 我们鉴证了后附的西安天和防务技术股份有限公司（以下简称天和防务公司） 管理层编制的截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天和防务公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为天和防务公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 天健审〔2024〕2-372 号 西安天和防务技术股份有限公司全体股东： 天和防务公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...