上海飞凯材料科技股份有限公司 (以下无正文) (此页无正文, 为《上海飞凯材料科技股份有限公司第五届董事会 2023 年第一次独 立董事专门会议的审查意见》之签字页) 屠 斌(签字): 唐仲慧(签字): 沈晓良(签字): 第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律行政法规以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等有关规定, 上海飞凯材料科技股份 有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议于 2023 年 12 月 29 日召开, 会议通知于当日以电话和邮件方式送达全体独立董事。鉴于公 司根据相关工作的安排需要, 需尽快召开独立董事专门会议审议相关事宜, 经全体 独立董事确认, 本次会议已豁免通知期限。本次会议应到独立董事 3 名, 实到独立 董事 3 名。全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容及相关文件, 在保证所 获得的资料真实、准确、完整的基础上, 本着勤勉尽责的态度, 基于独立客观的原则, 对拟提交公司第 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第六次会议已于 2023 年 12 月 29 日召开，会议决议召开公司 2024 年第一 次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 23 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 23 日（星期二）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 23 日 （星期二）上午 9:1 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知 2、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决 议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票 权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通 过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于 提请公司召开 2024 年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于 2024 年 1 月 23 日召开公司 2024 年第一次债券持有人会议。现将召开本次债券持有人会议的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次债券持有人会议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、根据上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规 则》的规定，债券持有人会议须经出席会议的代表二分之一以上有表决权的未偿 还 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2023-123 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 政处罚决定书》（沪〔2023〕55 号）。公司现将相关内容公告如下： 二、《行政处罚决定书》的主要内容 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人收到 上海证监局行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞凯材料"）控股 股东飞凯控股有限公司（以下简称"飞凯控股"）及其一致行动人张艳霞女士于 2023 年 11 月 3 日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0032023038 号、证监立案字 0032023039 号），因涉嫌持股变动相关违法违规等，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监 会决定对飞凯控股、张艳霞女士立案。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日披 露的《关于飞凯控股及其一致 ...

1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 22 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于不提前赎回"飞凯转债" 的议案》。经审议，公司董事会决定暂不行使"飞凯转债"的提前赎回权利，且 自 2023 年 2 月 22 日至 2023 年 6 月 30 日，"飞凯转债"在触发有条件赎回条款 时，公司均不行使提前赎回权利。以 2023 年 6 月 30 日后首个交易日重新计算， 若"飞凯转债"再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否 行使"飞凯转债"的提前赎回权利。 2、自 2023 年 11 月 8 日至 2023 年 12 月 19 日，公司股票已有 10 个交易日 收盘价格不低于当期转股价格（即 15.41 元/股）的 120%（含 120%）（即 18.50 元/股），若在未来触发"飞凯转债"的有条件赎回条款，公司有权决定是否按照 债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"飞凯转债"。敬请广 大投资者详细了解可转债相关规定，及时关注公司后续公告，注意投资风险。 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023- ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2023-121 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人收到 上海证监局行政处罚事先告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞凯材料"）控股 股东飞凯控股有限公司（以下简称"飞凯控股"）及其一致行动人张艳霞女士于 2023 年 11 月 3 日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0032023038 号、证监立案字 0032023039 号），因涉嫌持股变动相关违法违规等，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监 会决定对飞凯控股、张艳霞女士立案。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日披 露的《关于飞凯控股及其一致行动人收到中国证监会立案告知书的公告》（公告 编号：2023-114）。 2023 年 12 月 1 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日 召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了 《关于 2023 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的 议案》，2023 年 4 月 20 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过上述议案。 为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，保证公司经营活动中融资业务的正 常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司及控股子公司计划于 2023 年度向 金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币 33 亿元（或等值外币）（含，该 额度含 2023 年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度，额度可 循环使用。 针对上述综合 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日 召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响可转 换公司债券募集资金使用的情况下使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进 行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或 结构性存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含），在上述现金管理额 度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司董事会审议通过相关议案之日 起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见，具 体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的公告。 近日，公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称"和成显示"） 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下： 受托人名称 产品名称 金额 （万元 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司独立董事 关于全资子公司使用自有资金进行证券投资及委托理财的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及《上海飞凯材 料科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定, 我们作为上海飞凯材料科技 股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 经认真审阅相关材料, 本着认真、负 责的态度和独立判断的原则, 就公司全资子公司苏州飞凯投资管理有限公司(以下简 称"苏州飞凯")使用自有资金进行证券投资及委托理财事项, 发表如下独立意见: 我们认为, 在不影响日常生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下, 公 司全资子公司苏州飞凯使用自有资金进行证券投资及委托理财, 能够提升公司现金 资产使用效率及资金收益, 为股东谋取更多的投资回报。该事项决策程序合法、合 规, 不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。公司制订了《对外投资决 策制度》及《委托理财管理制度》, 资金安全能够得到保障, 投资风险可以得到有 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于全资子公司继续使用自有资金进行证券投资 及委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司苏州 飞凯投资管理有限公司（以下简称"苏州飞凯"）经公司总经理办公会审批通过 的开展证券投资及委托理财业务的事项，有效期一年（自 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日），将于近日到期。为提升公司资产运营效率，在不影响公 司正常经营及风险有效控制的前提下，苏州飞凯拟继续开展证券投资及委托理财 业务。 2、投资金额：本次苏州飞凯拟使用最高额不超过人民币 8,000 万元的自有 资金进行证券投资及委托理财。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用， 投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资及委托理财金额 不应超过投资额度 ...