上海飞凯材料科技股份有限公司 关于全资子公司注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议 通过，中国证券监督管理委员会同意注册，上海飞凯材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2020 年 11 月 27 日公开发行可转换公司债券 825 万张，每 张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元， 扣除发行费用人民币16,042,529.29元，募集资金净额为人民币808,957,470.71元。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资， 并出具了"天职业字[2020]40861 号"《验资报告》。 证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-107 | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 募集资金用途 | | | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-106 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议 案》，2025 年 4 月 9 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会审议通过上述议案。 根据公司 2025 年度的经营规划，为支持公司及控股子公司生产经营和业务发展 的资金需要，公司及控股子公司计划 2025 年度向金融机构及类金融企业申请总 额不超过人民币 35 亿元（或等值外币）（含，该额度含 2025 年前已履行但尚未 全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自股东会审议通过之日起 12 个 月内有效，在授信期限内，授信额度可滚动循环使用。 针对上述申请的综合授信，公司及控股子公司将根据实际情况和金融机构及 类金融企业 ...

Group 1 - The photoresist concept index rose by 3.19%, ranking 8th among concept sectors, with 68 stocks increasing in value, including KaiMeiTeQi and XingYe股份 reaching the daily limit, and GuangXin材料, ALaDing, and JiuRi新材 showing significant gains of 15.35%, 7.89%, and 7.81% respectively [1] - The concept sector saw a net inflow of 613 million yuan from main funds, with 43 stocks receiving net inflows, and 8 stocks exceeding 30 million yuan in net inflow, led by KaiMeiTeQi with a net inflow of 226 million yuan [1] - The top three stocks by net inflow ratio were KaiMeiTeQi at 56.32%, JuShi化学 at 15.89%, and LaiBoTaiKe at 15.85% [2] Group 2 - The top gainers in the photoresist concept included KaiMeiTeQi, GuangXin材料, and XingYe股份, with respective daily increases of 10.04%, 15.35%, and 10.01% [2] - The trading volume and turnover rates for the leading stocks were significant, with GuangXin材料 achieving a turnover rate of 31.14% and XingYe股份 at 20.39% [2] - Stocks such as ALaDing and JiuRi新材 also performed well, with increases of 7.89% and 7.81% respectively, indicating strong market interest [4]

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-105 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 566,946,450 股（公司目前无回购股 份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.65 元（含税），不送红 股，不以资本公积金转增股本，实际现金分红总额为人民币 36,851,519.25 元（含 税）。 2、本次权益分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价 -按总股本折算每股现金分红=股权登记日收盘价-0.065 元/股。 一、股东会审议通过利润分配方案等情况 1、公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度利润分配方案具体为： 以未来公司实际实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户 中已回购股份后的股本为基数 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-104 名称：安庆飞凯新材料有限公司 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于全资子公司安庆飞凯新材料有限公司 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安庆飞凯 新材料有限公司（以下简称"安庆飞凯"）为提升市场竞争力，并满足自身业务 发展需求，决定以未分配利润转增注册资本，转增后安庆飞凯注册资本将由人民 币 1.20 亿元增加至人民币 4.50 亿元，公司仍持有其 100%的股权。本次安庆飞凯 的增资举措将有利于增强其资本实力，为其后续业务拓展奠定坚实基础。 近日，安庆飞凯已完成工商变更登记手续，并取得了由安庆高新技术产业开 发区综合执法局换发的《营业执照》。 变更后的《营业执照》登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：913408006629464522 住所：安徽省安庆市高新区香樟路 9 号 法定代表人：邱晓生 注册资本：肆亿伍仟万圆整 成立日期：2007 年 06 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-103 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于子公司资产收购与增资扩股进展暨 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日 召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于子公司资产收购与增资扩股暨签署相关协议书的议案》，同意公司子公司 江苏和成显示科技有限公司（以下简称"和成显示"）以人民币 1.70 亿元（含 税）购买 JNC 株式会社（以下简称"JNC"）全资子公司 JNC 石油化学株式会 社（以下简称"JNCP"）持有的捷恩智液晶材料（苏州）有限公司（以下简称 "JNCLC"）和捷恩智新材料科技（苏州）有限公司（以下简称"JNCNM"） 100%股权（JNCLC 与 JNCNM 以下合称"JNC 苏州"），并以人民币 2.12 亿元 （含税）购买 JNC 及 JNCP 与显示液晶相关的专利；同时，JNC 将以货币出资人 民币 1.70 亿元（ ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-102 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议 通过，中国证券监督管理委员会同意注册，上海飞凯材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2020 年 11 月 27 日公开发行可转换公司债券 825 万张，每 张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元， 扣除发行费用人民币16,042,529.29元，募集资金净额为人民币808,957,470.71元。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资， 并出具了"天职业字[2020]40861 号"《验资报告》。上述募集资金已经全部存 放于募集资金专户管理。 二、本次募集资金专户开立及《募集资金三方监管协议》的签订情况 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 近日，公司、和成显示（以下合称"甲方" ...

Meeting Overview - The third extraordinary general meeting of shareholders for Shanghai Feikai Materials Technology Co., Ltd. was announced on May 28, 2025, with a reminder issued on June 9, 2025 [1] - The meeting allowed for online voting on June 16, 2025, through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [1] Attendance and Voting - A total of 149,239,433 shares were represented at the meeting, accounting for 26.3234% of the total voting rights [2] - 389 shareholders participated in the online voting, representing 4,497,364 shares or 0.7933% of the total voting rights [2] - 390 shareholders, excluding those holding more than 5% of shares, represented 31,001,929 shares or 5.4682% of the total voting rights [2] Resolutions Passed - The meeting approved the proposal for funding allocation and the purchase of related patents from JNC Group [2] - Voting results showed that 148,801,922 shares (99.7068%) voted in favor of the proposal, while 342,111 shares (0.2292%) opposed it, and 95,400 shares (0.0639%) were abstained [3] - For minority shareholders, 30,564,418 shares (98.5888%) supported the proposal, with 342,111 shares (1.1035%) against and 95,400 shares (0.3077%) abstaining [3][4] Legal Opinion - The meeting was witnessed by lawyers from Shanghai Tongli Law Firm, confirming that the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations, and the voting results were deemed valid [5]

Core Viewpoint - The legal opinion issued by Tongli Law Firm confirms that the procedures for the third extraordinary general meeting of Shanghai Feikai Material Technology Co., Ltd. are compliant with relevant laws and regulations, and the voting results are valid [3][5][6]. Group 1: Meeting Procedures - The company announced the third extraordinary general meeting on May 28, 2025, providing details about the time, location, and agenda [3][4]. - The meeting will be held on June 16, 2025, combining on-site and online voting methods [4]. Group 2: Attendance and Qualification - A total of 391 shareholders or their representatives attended the meeting, and the qualifications of attendees and the convenor were verified as valid [4][5]. Group 3: Voting Procedures and Results - The meeting utilized both on-site and online voting, with results compiled according to legal and regulatory requirements [5][6]. - The voting results showed overwhelming support for the proposed resolutions, with 99.7068% approval for the acquisition of JNC Group's patents and 99.6582% approval for changes in the equity structure [6]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that all aspects of the meeting, including procedures, attendance qualifications, and voting results, are in compliance with applicable laws and the company's articles of association [6][7].

上海市通力律师事务所 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致: 上海飞凯材料科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所陈杨律师、周奇律师(以下合称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件 (以下统称"法律法规")及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2025 年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见 ...