| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 2 月 28 日（星期三）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00。 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 ...

一、《公司章程》内容修改原因 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》规定，公 司在综合参考《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法 规、规范性文件的有关条款下，对《公司章程》中的部分条款进行了修订。同时， 公司结合实际治理情况以及经营管理需要，对《公司章程》中的第八条条款进行 修订，拟将公司法定代表人由总经理担任变更为由董事长担任，即公司法定代表 人由苏斌先生变更为 ZHANG JINSHAN 先生。 二、《公司章程》修订情况 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《 ...

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。鉴 于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行 使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日 召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响可转 换公司债券募集资金使用的情况下使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进 行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或 结构性存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含），在上述现金管理额 度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司董事会审议通过相关议案之日 起一年内有效。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日 召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响可转 换公司债券募集资金使用的情况下使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进 行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或 结构性存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含），在上述现金管理额 度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司董事会审议通过相关议案之日 起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见，具 体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露 ...

| 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-001 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、飞凯转债（债券代码：123078）转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节假日，向后顺延）；最新有效的转股价格为 15.41 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 63 张"飞凯转债"完成转股（票面金额共计人民 币 6,300 元），合计转成 405 股"飞凯材料"股票（股票代码 300398）。 3、截至 2023 年 12 月 31 日，公司剩余可转换公司债券张数为 6,182,230 张， 剩余可转换公司债券票面总额为人民币 618,223,000 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海飞凯材料科 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资 项目的议案》 经审核，监事会认为：公司本次终止募集资金投资项目"年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目"，是结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等 客观情况审慎做出的合理调整，不存在损害公司、股东尤其是中小股东以及债券 持有人利益的情形；事项决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定。因此，同意公司 本次终止部分募集资金投资项目事宜。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公 司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金调整给其他募集资金投资 项目的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会和 2024 年第一次债券持有人会议审议。 特此公告。 本公司及监事会 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 调整给其他募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 终止部分募集资金投资项目的议案》。公司董事会在综合考虑当前社会环境、建 成产能、市场需求等因素后，同意终止募集资金投资项目"年产 15 吨 OLED 终 端显示材料升华提纯项目"，并将该募集资金投资项目终止后所对应的剩余募集 资金投入到其他募集资金投资项目中使用。本事项尚需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会和 2024 年第一次债券持有人会议审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议 通过，中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2299 号批复，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电话和电子邮件方式送达全体董事，鉴于公司 根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事确 认，本次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 会议应到董事九名，实到董事九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 7 人， 董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董事苏斌先生、董事孟德庆先生、董事王志瑾 先生、独立董事沈晓良先生、独立董事屠斌先生、独立董事唐仲慧先生以通讯方 式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资 项目的议案》 产生重大不利 ...

关于上海飞凯材料科技股份有限公司 终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金调整给 其他募集资金投资项目的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对飞凯材料使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的有关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议 通过，中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2299 号批复，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,042,529.29 元，募集资金净额为人民 币 808,957,470.71 元。天 ...