上海飞凯材料科技股份有限公司 媒体来访与投资者调研管理制度 第一章 总则 1 第一条 为维护上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")和投资者的 合法权益, 加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通, 促进 公司诚信自律、规范运作, 并进一步完善公司治理机制, 根据中国证券 监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上海 飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定, 结合公司的实际情况, 制订本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主 体和更具信息优势, 可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人, 包括但不限于: (一) 从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联 人; (二) 从事证券投资的机构、个人及其关联人; (三) 持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人; (四) 新闻媒体和新闻从业人员及其关联人; (五) 公司或监管部门认定的其他机构或个人。 第三条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 1 第一条 为了进一步提高上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的 规范运作水平, 加大对年报信息披露责任人的问责力度, 提高年报信息 披露的质量和透明度, 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性, 推进公司内控制度建设, 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因, 造成年报披露信息出现重大 差错, 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理 制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、公司 各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定, 严格遵守公 司与财务报告 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 内部控制评价管理制度 第八条 评价范围为公司本部及下属各子、分、控股公司所有营运环节及贯穿 于经营活动各环节之中的各项管理制度。 第九条 公司实施内部控制评价, 包括对内部控制设计有效性和运行有效性的 评价。 (一) 内部控制设计有效性, 是指为实现控制目标所必需的内部控制 要素都存在并且设计恰当; (二) 内部控制运行有效性, 是指现有内部控制按照规定程序得到了 正确执行。 第十条 公司对被评价单位内部控制的有效性进行评价, 应当至少涉及下列内 容: (一) 被评价单位内部控制是否在风险评估的基础上涵盖了公司层面 的风险和所有重要的业务流程层面的风险。 (二) 被评价单位内部控制设计的方法是否适当, 内部控制建设的时 间进度安排是否科学、阶段性工作要求是否合理。 (三) 被评价单位内部控制设计和运行的组织是否有效, 人员配备、职 责分工和授权是否合理。 (四) 被评价单位是否开展内部控制自查并上报有关自查报告。 (五) 被评价单位是否建立有利于促进内部控制各项政策措施落实和 问题整改的机制。 (六) 被评价单位在评价期间是否出现过重大风险事故等。 第一章总则 第五条 内部控制评 ...

第一章 总则 第二章 薪酬管理机构 1 第一条 为规范上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员的薪酬管理, 建立科学有效的激励与约束机制, 有效调 动公司董事、高级管理人员的工作积极性, 提高公司的经营管理效益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板规范运作指引》等有关法律、法规、 规范性文件及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则: (一) 公平原则, 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则, 同时与 外部薪酬水平相符; (二) 责、权、利统一原则, 体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义 务大小相符; (三) 长远发展原则, 体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符; (四) 激励约束并重原则, 体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂 钩。 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬; 公司股东 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 控股股东、实际控制人以及董事、高管对外发布信息行为规范制度 第一章 总则 公司董事、高级管理人员不能保证公司所披露的信息真实、准确、完整或者 对公司所披露的信息存在异议的, 应当在公告中作出声明并说明理由, 公司 应当予以披露。 第五条 控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员应当严格遵守公平信息披露原 则, 做好公司未公开重大信息的保密工作, 不得在该等信息公开披露之前向 第三人披露, 不得以任何方式泄露公司未公开重大信息, 不得进行内幕交易、 1 第一条 为规范上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控 制人、董事和高级管理人员对外发布信息行为, 加强信息披露事务管理, 切实 维护投资者合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海飞凯材料科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制定本制度。 第二条 本规范制度适用于公司的控股股东、实际控制人、 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第七条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息 (统称商业秘密), 符合下列情形之一, 且尚未公开或者泄露的, 可以暂缓或者 豁免披露: 第一章 总则 本制度所称的国家秘密, 是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的, 关 系国家安全和利益, 依照法定程序确定, 在一定时间内只限一定范围的人员 知悉, 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益 的信息。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 1 第一条 为规范上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露暂缓 与豁免行为, 确保公司及相关信息披露义务人(以下简称"信息披露义务人") 依法合规履行信息披露义务, 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股 票上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》(以下简称"《自律监管指引第2号》")等法律、法规、 规范性文件以及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定, 制 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动辞职 或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章 离职的情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞职 导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任 期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第一条 为了加强对上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，根据 《中华人民共和 ...

智通财经APP讯，飞凯材料(300398.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为14.62亿元，同比增 长3.80%。归属于上市公司股东的净利润为2.17亿元，同比增长80.45%。归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为1.76亿元，同比增长40.47%。基本每股收益为0.39元。 ...

格隆汇8月27日丨飞凯材料（维权）(300398.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入14.62 亿元，同比增长3.80%；归属于上市公司股东的净利润2.17亿元，同比增长80.45%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润1.76亿元，同比增长40.47%；基本每股收益0.39元。 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：公司原子公司大瑞科技股份有限公司股权已于本报告期全部转让，期末已非公司子公司；因其作为公司现任董事兼副总经理陆春过去 12 个月内担任董事的企业，故与其发生 的相关经营性往来在其他关联方及其附属企业分类中披露。 法定代表人：ZHANG JINSHAN 主管会计工作的负责人：王楠 会计机构负责人：欧阳芬 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 | 年期 | 2025 年半年 度占用累计发 | 2025 年半 年度占用资 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资 | | 生金额（不含 | 金的利息 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | | 利息） | （如有） | 发生金额 | 资金余额 ...