| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 5、公司控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股 票的行为。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 经本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券 代码：300398，证券简称：飞凯材料）的股票交易价格连续三个交易日（2024 年 6 月 7 日、2024 年 6 月 11 日、2024 年 6 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计超 过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注并核 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书和财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公 司关于聘任公司董事会秘书的议案》、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于聘 任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于聘任公司董事会秘书的情况 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关规定， 经董事长 ZHANG JINSHAN 先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任严帅 先生（简历后附）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。同时，公司董事长 ZHANG JINSHAN ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于聘任公司董事会秘书和财务总监的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于聘任公司财务总监的议 案》 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事 九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 4 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先 生、董事孟德庆先生、独立董事沈晓良先生和独立董事屠斌先生以电话方式参加 会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开和出席情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会通知已于 2024 年 4 月 29 日以公告形式发出。2024 年 5 月 10 日，公司第五届 监事会第九次会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于补选第五届 监事会非职工代表监事的议案》，为节约成本、提高决策效率，公司控股股东飞 凯控股有限公司提请公司董事会将《上海飞凯材料科技股份有限公司关于补选第 五届监事会非职工代表监事的议案》以 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 21 日 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于选举第五届监事会主席 的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第五届监事会 各项工作的顺利开展，同意选举贺云扬女士为公司第五届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于选举第五届监事会主席的公告》。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 5 月 21 日以电话和电子邮件方式送达全体监事，鉴于公司根据 相关工作的安排需要，需 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理兼财务总监李晓晟先生的书面辞职报告，因公司内部岗位调动，李晓晟先 生决定辞去公司财务总监职务。辞职后，李晓晟先生仍在公司担任副总经理职务， 并将按照公司安排另行任用。 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 李晓晟先生担任财务总监职务的原定任期为 2023 年 4 月 20 日至 2026 年 4 月 19 日。截至本公告披露之日，李晓晟先生直接持有公司股票 55,690 股，占公 司总股本的 0.01%（公司对外发行的可转换公司债券目前处于转股期内，本公告 中所述公司"总股本"以 2024 年 5 月 20 日收市后公司总股本剔除回购专用账 户中的股份数量后的股份总数 526,679,783 股为依据计算，下同）；持有公司 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 45,000 股，占公司总股 本的 0.01%，该部分股份后续将继续按照公司《2022 年限制性股票激励计划 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于选举第五届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举第五届监事会主席的情况 特此公告。 上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 21 日 附：贺云扬女士简历 贺云扬女士，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕 士。2007 年起至今先后任职本公司、上海博华国际展览有限公司（其中，2007 年-2010 年任职本公司并担任市场部经理，2010 年-2012 年任职上海博华国际展 览有限公司并担任 CPhl 项目组市场主管，2012 年至今任职于本公司），现任 公司企业策划部总监。 截至本公告披露之日，贺云扬女士持有公司 2022 年限制性股票激励计划已 授予但尚未归属的限制性股票 20,280 股，因其在股东大会选举通过正式担任公 司监事后，已不再具备激励对象资格，公司将适时履 ...

上海市通力律师事务所 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 上海飞凯材料科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所常潇斐律师、朱煜律师(以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发 ...

6F/19F ONE IU.IIAZU hai 200120 PR China 关于上海飞凯光电材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券之补充法律意见书(一) 致:上海飞凯光电材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简 称"飞凯材料"、"公司"或"发行人")的委托,指派本所夏慧君律师、唐方律师(以下合称 "本所律师")作为飞凯材料公开发行 A 股可转换公司债券(以下简称"本次发行")的专项 法律顾问,已就本次发行出具了《关于上海飞凯光电材料股份有限公司公开发行可转换公司 债券之律师工作报告》(以下简称"《律师工作报告》")、《关于上海飞凯光电材料股份有限 公司公开发行可转换公司债券之法律意见书》(以下简称"《法律意见书》"),现本所律师根 据飞凯材料及中国证券监督管理委员会于 2020年 5 月 22 日出具的《上海飞凯光电材料股 份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见》(以下简称"反馈意见")的要求,特就有关 事宜出具本补充法律意见书。 《法律意见书》及《律师工作报告》中所做的本所及本所律师的声明事项以及相关定 义同样适用于本补充法律意见书。本补充法律 ...

2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日、 2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网上分别发布了《关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》和《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公 告》，公司将于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 召开 2023 ...