| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"暂停转股的提示性公告 2、转股起止日期：2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、暂停转股期间：2024 年 7 月 8 日至 2023 年年度权益分派股权登记日 4、恢复转股日期：2023 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施 2023 年 年度权益分派，根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 中"转股价格的调整方式及计算公式"条款（详见附件）以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中的有关规定，自 2024 年 7 月 8 日（星期一）起至 2023 年年度权益分派股权登记日止，公司可转换公司 债券（债券代码：123078；债券简称：飞 ...

特别提示 1、飞凯转债（债券代码：123078）转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节假日，向后顺延）；最新有效的转股价格为 15.41 元/股。 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 8.25 亿元。本次发行的可转 换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社 会公众投资者发行，认购金额不足 8.25 亿元的部分由保荐机构（主承销 ...

内 部编号 : 2024060588 上海飞凯材料科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 分析师: 刘佳 杨亿 liujia@shxsj.com 214 yangyi@shxs j.com 8-11-1 评级总监:张明海 联系电话:(021)63501349 联系地址：上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 闘踪评级概要 编号:【新世纪跟踪(2024)100469】 上海飞凯材料科技股份有限公司创 评级对象: 飞凯转债 主体/展望/债项/评级时间 AA /稳定/AA/2024 年 6 月 28 日 太次跟踪: AA/稳定/AA/2023 年 5 月 30 日 前次跟踪: AA/稳定/AA/2020 年 4 月 03 日 首次评 ...

经与会监事审议和表决，通过了以下决议： | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 23 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事 三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 于签署项目投资补充协议书暨对外投资的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于签署项目投资补充协议 书暨对外投资的议案》 经 ...

| | | 3、本次投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但 宏观环境、行业政策、市场需求等外部因素及公司内部经营管理、工艺技术、业 务拓展等存在一定的不确定性，可能存在投资计划及收益不达预期的风险。 1、本次投资项目建设涉及有关报批事项较多，如遇国家或地方有关政策调 整、项目审批等实施程序的条件发生变化等情形，项目实施可能存在变更、延期、 中止或终止的风险。 2、本次投资项目所涉及的土地使用权需按照国家现行法律法规及政策规定 的用地程序办理，通过"招、拍、挂"等方式取得，能否竞得、最终成交面积、 价格及取得时间存在不确定性。 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于签署项目投资补充协议书暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 4、本次投资项目为公司未来中长期项目规划，总体建设周期较长，短时间 内不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响，对公司长期发展的影响需视后 续推进和实施情况而定。公司将根据项目的进展情况及时履行相关的决策程序和 信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、对外投资概述 1 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于签署项目投资补充协议书暨对外投资的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事 九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 4 人，董事孟德庆先生、董事王志瑾 先生、独立董事沈晓良先生和独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并以通 讯方式进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议符合《中华人民 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于认购上海半导体装备材料二期私募投资基金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 2022 年 12 月 30 日，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通 过了《关于拟认购上海半导体装备材料产业投资基金 II 期（筹）暨关联交易的议 案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金 5,000 万元参与认购上海半导体装备 材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（原定名"上海半导体装备材料产 业投资基金 II 期合伙企业（有限合伙）（筹）"，已经工商核准正式名为"上海 半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）"，以下简称"合伙企 业"）的基金份额。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称"安庆飞凯"）与江苏 银行股份有限公司上海宝山支行（以下简称"江苏银行"）签订《最高额连带责 任保证书》（编号：BZ152724000201），安庆飞凯为公司向江苏银行申请的人民 币 10,000 万元综合授信额度提供最高额连带责任保证担保，保证期间为自保证 书生效之日起至债务履行期届满之日后满三年之日止。 上述担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通 过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 三、被担保人基本情况 1、基本情况 公司名称：上海飞凯材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于认购上海半导体装备材料二期私募投资基金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 一、基本情况概述 2022 年 12 月 30 日，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通 过了《关于拟认购上海半导体装备材料产业投资基金 II 期（筹）暨关联交易的议 案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金 5,000 万元参与认购上海半导体装备 材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（原定名"上海半导体装备材料产 业投资基金 II 期合伙企业（有限合伙）（筹）"，已经工商核准正式名为"上海 半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）"，以下简称"合伙企 业"）的基金份额。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露 ...

近日，公司董事会收到屠斌先生的通知，其自公司股东大会选举通过后及时 按要求报名参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事线下任前培训，因线下 培训期数较少，一直未有合适培训机会，其重新报名参加了深圳证券交易所举办 的上市公司独立董事线上任前培训，目前屠斌先生已取得由深圳证券交易所颁发 的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日 召开第四届董事会第三十八次会议，于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，同 意选举屠斌先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自 ...