证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------| | | | | | 编号： 2024-004 | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | 类别 | □现场参观 | | | | | | ■其他 | | 上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会 | | | 参与单位名称及 | 参与公司 2024 | | | 年上海辖区上市公司网上集体接待日暨中报业 | | 人员姓名 | 绩说明会的投资者 | | ...

深证上〔2024〕716 号 关于对上海飞凯材料科技股份有限公司 及相关当事人给予通报批评处分的决定 深圳证券交易所文件 当事人： 对于上海飞凯材料科技股份有限公司及相关当事人上述违 规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。 根据中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海飞凯 材料科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕140 号）、《关于对曹松采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕141 号） 和《关于对苏斌采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕142 号） 查明的事实，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关当事人存在以下违规行为： 公司于 2021 年 6 月至 2023 年 12 月从事 PCBA（组装印制电 路板）贸易业务，业务实质为对外提供财务资助，公司未按照规 定执行相应审议程序并披露。 公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 7.1.13 条第一款的规定。 公司时任总经理苏斌、时任董事会秘书曹松未能恪尽职守、 履行忠实勤勉义务，违反了《创业板股票上市规则（2023 年 8 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第十五次会议于 2024 年 9 月 10 日召开，会议决议召开公司 2024 年第四 次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于不向下修正"飞凯转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、2024 年 8 月 21 日至 2024 年 9 月 10 日期间，上海飞凯材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格（即 15.33 元/股）的 85%（即 13.03 元/股）的 情形，已触发"飞凯转债"转股价格向下修正的条件。 2、2024 年 9 月 10 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于不向下修正"飞凯转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使 "飞凯转债"转股价格向下修正的权利，不向下修正"飞凯转债"转股价格。下 一触发转股价格修正条件的期间自董事会审议通过后的次一交易日起重新计算 （即从 2024 年 9 月 11 日重新 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，鉴于公司根据相 关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事确认，本 次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董 事九名，实到董事九名，全体董事以通讯方式参加会议并进行表决。会议由董事 长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于不向下修正"飞凯转债" 转股价格的议案》 2. 审议通过《关于提请上海飞凯材 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、证券代码：300398；证券简称：飞凯材料 2、债券代码：123078；债券简称：飞凯转债 3、当前转股价格：15.33 元/股 4、转股期限：2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日 5、根据上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 中相关约定：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 自 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 9 月 3 日，公司股票已有 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | ■其他 2024 | 年半年度业绩交流会 | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | 详见附件 | | | 时间 | 2024 年 8 月 30 日 | 15:00 —— 16:00 | | 地点 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司会议室、线上会议室 | | | 董事长： ZHANG JINSHAN | 先生 | | 上市公司接待人 | 财务总监：王楠女士 | | | 员姓名 | 董事会秘书：严帅先生 | | | | 一 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth[6]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,408,804,297.50, representing an increase of 8.28% compared to the previous year[12]. - The net profit attributable to shareholders was ¥120,154,214.11, showing a decrease of 31.01% year-over-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥125,640,230.58, a slight decrease of 0.95% compared to the previous year[12]. - The company reported a total revenue of 1,011,514,440.39 RMB for the first half of 2024, with a net profit of 175,000,000 RMB, representing a year-on-year increase of 15%[78]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥120,154,214.11, down 30.96% from ¥174,171,362.74 in the first half of 2023[193]. - The company’s total assets as of June 30, 2024, amounted to RMB 1.2 billion, reflecting a 15% increase from the previous year[6]. - The company’s total assets were reported at ¥4,645,444,328.91, down from ¥4,725,120,122.27 in the previous year[191]. - The company’s total liabilities decreased from CNY 2,535,845,207.11 to CNY 2,354,240,168.85, a reduction of about 7.15%[187]. Market Outlook and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% to 30% based on current market trends and demand[6]. - The company is expanding its market presence, targeting a 10% increase in market share in the Asia-Pacific region by the end of 2024[6]. - The company aims to enhance its market share in liquid crystal materials and photoresist products through continuous R&D and process improvements[25]. - The company is focusing on the integrated circuit packaging sector, which is expected to experience rapid growth due to the domestic substitution trend[22]. - The company plans to strengthen cost control and operational efficiency in the second half of 2024, while actively expanding the market and promoting new product development[33]. Research and Development - New product development is underway, with two innovative materials expected to launch by Q4 2024, aimed at enhancing performance in semiconductor applications[6]. - The company has established a strong R&D foundation, recognized as a "National Enterprise Technology Center" and has set up a "Postdoctoral Research Station"[18]. - The company is actively involved in the development of new products and technologies, particularly in the semiconductor manufacturing sector[19]. - The company has developed the first domestically produced TFT new structure monomer and hybrid liquid crystal with core independent intellectual property rights[20]. - The company holds a total of 675 patents, including 653 invention patents, with 40 new patents added during the reporting period[35]. Risk Management - The management has identified potential risks, including supply chain disruptions and market competition, and has outlined strategies to mitigate these risks[1]. - The company aims to mitigate risks from macroeconomic fluctuations by diversifying its market focus and enhancing collaboration with strategic clients[84]. - The company has not engaged in derivative investments or entrusted loans during the reporting period, indicating a conservative financial approach[78]. - The company has established a robust environmental management system, but faces risks related to waste emissions and potential regulatory changes that could increase operational costs[90]. Environmental Responsibility - The company is committed to environmental responsibility, with a range of projects aimed at reducing pollution and improving sustainability[101]. - The company has established a dedicated EHS department to oversee environmental protection across all projects[114]. - The company has actively responded to national calls for carbon neutrality by adopting energy-saving and emission-reduction strategies[114]. - The company has implemented noise reduction measures, with daytime noise levels recorded at 59.0 dB(A), below the limit of 65 dB(A)[107]. Corporate Governance and Management Changes - The company has undergone significant management changes, including the resignation of several key executives in March 2024[95][96]. - The company appointed a new general manager on March 26, 2024, to meet operational development needs, following the resignation of the previous general manager[94]. - The company appointed Wang Nan as the new Chief Financial Officer on May 27, 2024, following the resignation of Li Xiaosheng[96]. - The company emphasizes the importance of synergy with acquired subsidiaries to minimize the impact of goodwill on future performance[87]. Financial Instruments and Funding - The company plans to issue convertible bonds totaling up to CNY 8.32 billion to enhance capital strength and profitability[143]. - The company received approval from the Shenzhen Stock Exchange for the issuance of convertible bonds[143]. - The company plans to use up to RMB 300 million of idle raised funds for cash management, investing in low-risk financial products[67]. - The company has raised funds through convertible bonds for projects aligned with national industrial policies and market conditions, but there are risks associated with project implementation due to market changes and policy adjustments[86]. Subsidiary Performance - The subsidiary Anqing Feikai generated operating income of 486,933,296.29 RMB and a net profit of 38,922,192.88 RMB, contributing significantly to the company's overall performance[81]. - The subsidiary Hecheng Display achieved operating income of 524,581,144.10 RMB and a net profit of 136,065,318.85 RMB, further enhancing the company's profitability[81]. Compliance and Legal Matters - The company received a regulatory decision from the Shanghai Securities Regulatory Commission on April 15, 2024, requiring corrective measures due to non-compliance in PCBA business procedures and accounting practices[124]. - The company has committed to improving compliance awareness and enhancing the quality of information disclosure following the regulatory measures[125]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[114]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[121].

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名， 实到董事九名。其中，以通讯会议方式出席会议的人数为 5 人，董事孟德庆先生、 董事王志瑾先生、董事陆春先生、独立董事沈晓良先生和独立董事屠斌先生以腾 讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 (本页无正文, 为上海飞凯材料科技股份有限公司监事会关于终止实施 2022 年限制 性股票激励计划并作废相关限制性股票的核查意见之签字页) 贺云扬 庄潇彬 李吴斌 关于终止实施2022年限制性股票激励计划并作废相关限制性股 票的核查意见 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律 法规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划》、《公司章程》的规定, 对公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划并作废相关限制性股票事项进行了核 查, 并发表如下核查意见: 我们认为, 公司本次终止实施 2022 年限制性股票激励计划的事项符合《上市公 司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划》的 有关规定。本次激励计划的终止不涉及回购事项, 不会对公司的财务状况和经营成 果产生重大不利影响, 不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。 因此, 监事会同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划并作废相关限制性股 票。 上海飞凯 ...