上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 5 日收到公司董事、副董事长兼总经理苏斌先生提交的书面辞职报告。苏斌先 生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长、第五届董事会战略 委员会委员以及总经理职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，苏斌先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。 苏斌先生担任公司董事、副董事长兼总经理职务的原定任期为 2023 年 4 月 20 日至 2026 年 4 月 19 日。截至本公告披露之日，苏斌先生直接持有公司股票 749,260 股，占公司总股本的 0.14%（公司对外发行的可转换公司债券目前处于 转股期内，本公告中所述公司"总股本"以 2024 年 3 月 5 日收市后公司总股本 剔除回购专用账户中的股份数量后的股份总数 526,678,747 股为依据计算，下同）； 持有公司 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 62,400 股， 占公司总股本的 0.01%，该部分股份后续将按照公司《2022 年限制性股票激励计 划》中的规定进行 ...

上海市通力律师事务所 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 上海飞凯材料科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所唐方律师、韩宇律师(以下合称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章 ...

| 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-027 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会通知已于 2024 年 1 月 18 日以公告形式发出。2024 年 2 月 22 日发布了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见公司于 巨潮资讯网刊登的公告。 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:30 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日 召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了 《关于 2023 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的 议案》，2023 年 4 月 20 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过上述议案。 为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，保证公司经营活动中融资业务的正 常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司及控股子公司计划于 2023 年度向 金融机构及类金融企业申请总额不超过人民币 33 亿元（或等值外币）（含，该 额度含 2023 年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度，额度可 循环使用。 针对上述综合授信，公司提供总额不超过人民币 33 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日 召开第四届董事会第三十八次会议，于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，同 意选举沈晓良先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自公司 2022 年年 度股东大会选举通过之日起生效。 截至公司发布《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》公告之日，沈晓良 先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。根据深圳证 券交易所的相关规定，沈晓良先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董 事候选人承诺参加最近一次独立董事培训的公告》（公告编号：2023-040）。 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-025 | | ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 特此公告。 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司（以 下简称"和成显示"）于近日收到由到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家 税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书 编号： GR202332001373，发证时间：2023 年 11 月 6 日，有效期三年。 和成显示本次高新技术企业认定系原《高新技术企业证书》有效期期满后进 行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业 的相关税收规定，和成显示自本次通过高新技术企业重新认定后，将连续 3 年 （即 2023 年至 2025 年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并可 按 15%的税率缴纳企业所得税。本次通过国家高新技术企业的重新认定，说明和 成显示在研发能力及技术 ...

2、债券代码：123078；债券简称：飞凯转债 3、当前转股价格：15.41 元/股 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、证券代码：300398；证券简称：飞凯材料 4、转股期限：2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日 5、根据上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 中相关约定："在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有 权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。" 自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 5 日，公司股票 ...

本次高新技术企业认定系公司原《高新技术企业证书》有效期期满后进行的 重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相 关税收规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后，将连续 3 年（即 2023 年至 2025 年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并可按 15%的 税率缴纳企业所得税。本次通过国家高新技术企业的重新认定，是对公司自主创 新能力、研发技术水平等方面的认可，有利于推动公司加快科技成果转化，降低 企业税负，提升综合竞争力，对公司经营发展产生积极作用。 2023 年度公司已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通 过高新技术企业重新认定不会影响公司 2023 年度相关财务数据。 | | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由上海市 科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》。证书编号：GR202331007281，发证时间 ...

| | | 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》等相关规定以及公司《创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》的约定，分别于 2024 年 1 月 23 日、2024 年 1 月 29 日、2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于"飞凯转债"回售的第一次提示性公告》 （公告编号：2024-011）、《关于"飞凯转债"回售的第二次提示性公告》（公 告编号：2024-012）和《关于"飞凯转债"回售的第三次提示性公告》（公告编 号：2024-013），提示投资者可在回售申报期内选择将持有的"飞凯转债"全部 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、回售价格：100.242 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 31 日 3、回售有效申报数量：10 ...

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-014 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、债券代码：123078；债券简称：飞凯转债 2、转股起止日期：2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日 3、暂停转股日期：2024 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 31 日 4、恢复转股日期：2024 年 2 月 1 日 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2299 号"文同意注册，上海飞 凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 27 日向不特定 对象发行可转换公司债券 825 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 人民币 825,000,000.00 元，期限为自发行之日起六年。"飞凯转债"自 2021 年 6 月 3 日起可转换为公司股份，目前处于转股期。 公司分别于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第六 ...